Faktanya, tidak hanya industri blockchain saja yang mengalami pembekuan kartu, tetapi industri perdagangan luar negeri juga mengalami fenomena pembekuan kartu kolektif yang sangat serius. Industri blockchain dan industri perdagangan luar negeri keduanya memiliki kesamaan fitur yang menonjol, yaitu aliran dana otomatis global, dan kenyamanan aliran dana global ini telah menjadi sasaran para penjahat. Berdasarkan dua informasi di atas, alasan mengapa banyak industri akan mengalami gelombang pembekuan kartu secara besar-besaran tahun ini adalah karena tindakan keras yang intensif di negara tersebut terhadap aktivitas ilegal seperti perjudian, penipuan telekomunikasi, kartu pembunuhan babi, pornografi internet, dan lain-lain. skema piramida, dan dana disk tahun ini. Setelah produk gelap ini menyelesaikan pencucian uang melalui transaksi mata uang kripto OTC, kartu bank investor biasa mungkin mengalirkan uang gelap ke dalamnya, yang akan menyebabkan peretasan pasif. Saat ini, produk gelap yang melibatkan aset digital terutama mencakup penipuan telekomunikasi, pemerasan jaringan, serangan peretas, platform investasi palsu, perjudian, dll. Jadi itu bisa dilihat. Di kalangan mata uang, kartu yang dibekukan sebagian besar dibekukan karena rekeningnya menerima uang gelap saat menarik uang.
Jadi apakah kartu bank saya akan dibekukan ketika saya membeli koin? Jawabannya mungkin ya. Pertama-tama kita harus memahami bahwa ketika uang ditransfer ke bank, bank tidak memiliki cara untuk menentukan apakah ada yang salah dengan uang tersebut. Hanya beberapa departemen yang berhak membekukan rekening tersebut. Lalu bagaimana atasan menilai ada masalah dengan uang? Jika komplotan penipu menipu uang korban A, ia akan segera mentransfer uang tersebut ke rekening bank komplotan penipu tersebut, kemudian mentransfer dana tersebut ke orang lain B melalui transfer perbankan online berdagang dengan transaksi sentimental C, seperti Bitcoin, maka mereka bisa kabur dengan Bitcoin tersebut. Melalui penyerahan berulang kali, uang tersebut masuk ke rekening bank yang dimurnikan khusus oleh para penipu. Setelah korban menelepon polisi, saat atasan menelusuri aliran dana, mereka menemukan rantai modal uang tersebut. Kemudian rekening komplotan penipu yang menerima uang tersebut akan dibekukan oleh rekening B yang bertanggung jawab preman itu. Itu juga akan dibekukan, dan penyelidikan akan dilanjutkan. Jika rekening bank pihak ketiga C menerima uang penipuan dari komplotan penipu, maka rekening pihak ketiga C juga akan dicurigai sebagai saluran rekening bawahan dari komplotan penipu dan dengan demikian dibekukan. #冻卡
Begitu pula dengan rekening bank pembeli mata uang yang melakukan transaksi dana dengan rekening bank pihak ketiga C juga akan dikunci saat menerima uang. Tetapi hal-hal seperti penipuan geng Bermuda berbeda. Para penipu menipu usdt, dan kemudian mentransfer usdt yang ditipu ke alamat dompet tertentu dengan membekukan akun, tidak ada cara untuk melacaknya, karena dompet digital hanya Sebagai perangkat lunak blockchain, Usdt tidak ada di perusahaan pengembang dompet, juga tidak ada di perangkat seluler. Metode berikut ini sebenarnya sangat mirip dengan metode yang digunakan peretas untuk mentransfer aset digital yang masuk setelah menyerang bursa. Setelah peretas bangkrut, pertama-tama ia akan mentransfer sejumlah aset digital ke alamat lain dan kemudian berpura-pura menjadi pembeli. Setelah berdagang dengan penjual di bursa terdesentralisasi, mencoba menghindari pelacakan, aset dikumpulkan kembali, dan kemudian dimasukkan ke dalam alamat bursa atau dompet.
Jadi, apa yang harus Anda lakukan jika sayangnya Anda terjebak? Pertama kita perlu menentukan alasan pembekuan kartu. Pembekuan kartu bank secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembekuan bank dan pembekuan yudisial. Saat kartu bank Anda dibekukan, Anda mungkin menerima pesan teks bahwa kartu tersebut dibekukan, atau Anda mungkin diingatkan bahwa kartu tersebut dibekukan saat Anda masuk ke perbankan online. Beberapa kartu bank hanya akan mengingatkan Anda bahwa Anda dibekukan saat Anda membutuhkannya transfer uang. Setelah pembekuan, Anda perlu menghubungi bank untuk mengonfirmasi alasan pembekuan kartu. Banyak bank juga mengharuskan Anda pergi ke bank pembuka rekening offline untuk menanyakan alasan pembekuan kartu bank. Secara umum, jika dibekukan oleh bank, itu tidak serius. Mungkin beberapa perilaku abnormal Anda telah menyebabkan pengendalian risiko bank, seperti transaksi yang luar biasa besar, seringnya transaksi, dll. Masalah pembekuan seperti ini adalah masalah yang sangat serius. tidak Umumnya hanya membekukan beberapa operasi perbankan online, tetapi bisnis counter tidak terkait. Anda dapat mencairkannya dengan mengirimkan sertifikat transaksi untuk komunikasi. Jenis pembekuan yang kedua lebih merepotkan, yaitu pembekuan yudisial. Kemungkinan besar karena Anda telah menerima dana dari penipuan telekomunikasi, atau Anda secara pasif berpartisipasi dalam rantai modal pencucian uang setelah korban penipuan menelepon polisi. departemen kehakiman akan berdasarkan penipuan telekomunikasi Aliran dana membekukan semua kartu bank terkait.
Contoh lain, jika uang melewati lima kartu bank, maka kelima kartu bank tersebut akan tersangkut. Saat dibekukan, biasanya dimulai dalam tiga hari. Jika tidak dicairkan, akan terus dibekukan selama setengah tahun. Jika kasusnya tidak teratasi setelah setengah tahun, bisa terus dibekukan. Orang-orang di sekitar saya pernah mengalami pembekuan. Kebanyakan dari mereka dibekukan oleh polisi setempat, seperti polisi Shanghai, keamanan publik Chongqing, keamanan publik Shijiazhuang, dll. Dalam hal ini, lebih sulit untuk menanganinya, dan ada kemungkinan besar. itu tergantung situasi. Kalau beruntung, akan mencair dalam tiga hari.
Lalu bagaimana cara mengatasi pembekuan kartu bank? Pertama-tama, Anda perlu menghubungi bank dan menanyakan di mana kartu bank Anda dibekukan. Misalnya, Biro Keamanan Umum Chongqing membekukan kartu Anda. Pahami dengan jelas mengapa kartu Anda dibekukan, lalu komunikasikan dengan hati-hati dan berikan riwayat transaksi Anda. Polisi terkadang meminta Anda untuk menjelaskan situasinya secara langsung, dan Anda perlu membawa kartu identitas Anda, bukti transaksi terkini, laporan cetak kartu bank yang dikeluarkan oleh kartu bank yang dibekukan, dan informasi lainnya. Kedua, jika ini adalah pembekuan jangka panjang, Anda dapat menemukan cara untuk mengajukan permohonan untuk mencairkan jumlah yang tidak terlibat. Jika Anda memiliki 50.000 yuan di kartu bank Anda, dan 20.000 yuan adalah uang gelap, maka Anda dapat mengajukan permohonan untuk mencairkan pembekuan tersebut. sisa 30.000 yuan, dan sisa uang Pembekuan hanya dapat diperoleh setelah kasus selesai. Namun saya ingin menjelaskan di sini bahwa ketika saya melihat uang gelap diterima ke dalam rekening, selama saya secara proaktif menghubungi badan keamanan publik terkait untuk menjelaskan situasinya, pada prinsipnya tidak ada masalah. Jika badan keamanan publik mengharuskan Anda untuk membawa sertifikat yang relevan dan bekerja sama dalam penyelidikan, saya pribadi menyarankan bahwa jika situasi seperti itu terjadi, Anda sebaiknya hanya pergi ke lembaga penegak hukum di daerah maju untuk mendapatkan penjelasan dan penanganan lebih hati-hati ya? Sekali kamu begini ya, sekali pasif. Setelah akun dibekukan, mungkin diperlukan waktu paling singkat tiga sampai lima hari atau paling lama beberapa tahun. Jalan untuk mencairkan akun juga sangat panjang, jadi kami masih harus bekerja keras untuk melakukan anti-pembekuan.
Saya telah merangkum beberapa metode praktis dan teknik antibeku yang ada di pasaran. Anda dapat merujuknya sesuai dengan situasi Anda. #BTC
Pertama, ini didedikasikan untuk kartu khusus. Umumnya, kartu Anda tidak akan dibekukan segera setelah Anda meninggalkan Beijing. Seringkali diperlukan waktu beberapa jam, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan sebelum Anda mengetahui bahwa kartu Anda telah dibekukan. Oleh karena itu, kartu penarikan uang tidak boleh digunakan sebagai kartu kehidupan yang umum digunakan, kartu gaji, kartu stok, dll. Kartu yang terlibat dalam bisnis lingkaran mata uang harus didedikasikan untuk kartu khusus. Selain itu, sebelum menarik uang dari kartu yang melibatkan lingkaran mata uang, Anda harus mencoba mentransfer satu yuan ke Alipay untuk melihat apakah sudah dibekukan, lalu menarik uang. Sebab masih banyak sobat yang asal-asalan yang tetap mentransfer uang ke kartu yang dibekukan tanpa mengetahui bahwa kartu tersebut telah dibekukan.
Kedua, ketika melakukan transaksi dalam jumlah kecil, usahakan untuk tidak memilih kartu bank, Alipay lebih cocok untuk pembayaran dalam jumlah kecil dengan cara ini, karena Alipay sendiri yang menyaring dananya sehingga dapat mengurangi banyak risiko.
Ketiga, Anda harus memilih platform perdagangan yang relatif aman saat berdagang OTC. Hal ini akan sangat mengurangi kemungkinan kartu pasif, meminimalkan jumlah transaksi OTC, dan jangan lakukan jika tidak dapat dilakukan.
Keempat, mendinginkan uang panas. Cara terbaik untuk menenangkan diri adalah dengan mengirimkan uang dari transaksi terakhir ke pasar keuangan lainnya, misalnya membiarkan uang tetap berada di dana selama beberapa hari, atau membiarkan uang tetap berada di pasar saham selama beberapa hari, atau secara langsung. pembelian kembali terbalik, umumnya lebih aman untuk mentransfer ke bank lokal, seperti Bank Jinzhou dan Bank Tieling, yang hanya merupakan bank lokal. Sulit untuk menyelesaikan prosedur pembekuan di luar lokasi di daerah yang relatif tertinggal ini. Polisi perlu pergi ke bank lokal untuk berkomunikasi mengenai pembekuan tersebut mengingat jumlah uang keluar dari beberapa teman mata uang pada umumnya tidak semahal tiket pesawat polisi tidak akan keluar untuk membekukanmu.
Kelima, tarik tunai, coba tarik uang tunai dari kartu bank lalu transfer ke kartu bank lain. Jika kondisi Anda memungkinkan, Anda dapat menarik uang setelah menerimanya, lalu mentransfernya ke kartu bank lain Atau setelah menarik uang , transfer ke kartu bank orang tua atau istri Anda.
Keenam, pilih merchant yang tersertifikasi oleh platform. Penipu telekomunikasi membeli dan menjual USDT dengan harga tinggi, biasanya dengan akun baru dan sedikit transaksi. Namun, akun bersertifikat tidak sepenuhnya tahan angin, karena pilihan pertama penipu adalah Blue Shield, yang juga merupakan transaksi bersertifikat, dan jumlah transaksinya lebih besar. dan lebih cepat. Jadi hanya bisa dikatakan bahwa Anda mungkin akan semakin jauh dari aliran dana dari penipu. Yang Anda bicarakan bukanlah uang hitam bekas yang akan dicairkan dengan sangat cepat.
Ketujuh, antibeku perantara hampir 100% aman dari pembekuan. Menghormati dan menaati hukum adalah cara rajanya, jangan lakukan itu. Solusi agar uang hitam tidak dibekukan ketika Anda sering melakukan penarikan dalam jumlah kecil maupun besar adalah dengan menggunakan terlebih dahulu kartu kredit Anda untuk konsumsi sehari-hari, kemudian membayarnya kembali segera setelah uang masuk, tanpa menggunakan kartu kredit. Kedua, pertama-tama pinjam instrumen keuangan ke kartu biasa, lalu gunakan uang dalam lingkaran mata uang untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Ketiga, Anda juga dapat menggunakan amplop merah Alipay untuk mengirimkan amplop merah ke rekening kerabat Anda. Ingatlah bahwa kata sandinya harus lebih rumit. Konten di atas pada dasarnya mengulangi semua metode yang dapat saya pikirkan untuk mencegah manipulasi kartu. Namun, sekarang adalah pasar bullish, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir untuk menarik kartu yang dibekukan, karena di pasar bullish, ada lebih banyak dana. memasuki pasar. Kemungkinan mendapatkan uang gelap akan lebih kecil.
Sejak tahun ini, telah terjadi empat atau lima penipuan kartu di kalangan mata uang, dan inilah alasan seringnya terjadinya pembekuan kartu. Saya merasa bahwa ketika mata uang digital bank sentral akan segera diluncurkan, untuk mencegah beberapa penjahat, terutama penipu yang tak ada habisnya di lingkaran mata uang dari penipu yang menggunakan nama dcep untuk menipu mata uang virtual, kita harus benar-benar memperbaiki kekacauan di dalamnya. berbagai pasar mata uang digital. Dari pergi. Dalam wawancara fokus pada bulan November tahun ini, disebutkan bahwa kekacauan blockchain sudah mulai muncul, dan perbaikan blockchain telah dimulai. Beberapa orang mungkin memperhatikan bahwa dibandingkan dengan frekuensi kasus penindakan penipuan mata uang virtual dalam beberapa tahun terakhir, dari tahun lalu hingga sekarang, frekuensi pemberitaan tentang penindakan kasus penipuan mata uang virtual di seluruh negeri telah meningkat pesat untuk memahami sendiri arti tersiratnya, dan terakhir saya berharap semua orang tidak terhalang saat menarik uang.
Artikel ini berakhir di sini. Jika bermanfaat bagi Anda, saya harap dapat meneruskannya kepada teman-teman yang membutuhkan. Investasi itu beresiko, semoga tahun ini rejeki semua, bye bye. #Binance