Hari ini, saya akan mengambil pertanyaan paling umum yang ditanyakan oleh teman-teman mata uang ritel di grup, penyetoran dan penarikan di bursa sebagai contoh, dan membahas cara menghindari pembekuan kartu dalam transaksi OTC.

(1) Untuk transaksi OTC, usahakan memilih platform besar seperti Binance dan Oyi. Platform-platform ini memiliki saluran komunikasi dan metode pengendalian risiko yang lebih baik dengan badan pengatur dan lembaga penegak hukum daratan.

(2) Cobalah untuk memilih platform OTC yang mendukung strategi penarikan T+1/T+2. Meskipun Anda tidak dapat menarik uang segera setelah menjual mata uang, hal ini mengurangi risiko pencucian uang melalui transaksi OTC. Misalnya, Binance T+1 dan Huobi Select Trading (dibandingkan dengan perdagangan bebas, penarikan T+2).

(3) Hindari langsung menggunakan transaksi OTC mata uang stabil seperti USDT, dan coba gunakan mata uang arus utama seperti BTC dan ETH untuk transaksi OTC.

(4) Kartu bank yang digunakan untuk transaksi OTC harus merupakan kartu tersendiri yang tidak digunakan secara normal dan dipisahkan dari kartu gaji. Dengan demikian, meskipun dibekukan tidak akan mempengaruhi penggunaan dana lain pada saat bekerjasama penyelidikan, mudah untuk memperjelas aliran dana.