Poin Penting:
Otoritas Prancis sedang menyelidiki Binance atas pasokan layanan aset digital yang “ilegal” dan pencucian uang yang parah.
Binance dituduh meminta klien Prancis melalui cabang lokalnya yang melanggar hukum Prancis hingga tahun 2022.
Pertukaran baru-baru ini mengumumkan kepergiannya dari Belanda setelah gagal mendapatkan lisensi AML.
Kantor kejaksaan Paris menyatakan bahwa Binance sedang diselidiki oleh otoritas lokal karena “secara ilegal” menyediakan layanan aset digital dan pencucian uang yang serius.
Informasi yang dikonfirmasi kepada Le Monde oleh kantor kejaksaan umum Paris, penyelidikan terkait dengan tindakan pelaksanaan ilegal fungsi penyedia layanan aset digital (PSAN) di satu sisi dan tindakan pencucian uang yang diperburuk dengan berpartisipasi dalam operasi investasi, penyembunyian, dan konversi di sisi lain, yang terakhir dilakukan oleh pelaku pelanggaran yang menghasilkan keuntungan.
Menurut kantor kejaksaan Paris, pemeriksaan mendalam terhadap dokumen dan komponen komputer yang disita selama penggeledahan kini diperlukan.
Binance, yang sedang dituntut oleh Komisi Sekuritas dan Bursa karena gagal mendaftar sebagai platform perdagangan dan menjual sekuritas yang tidak terdaftar, juga diduga melanggar hukum Prancis yang mengatur platform aset kripto, yang telah menjadikan berbagai aktivitas bersyarat untuk memperoleh status penyedia layanan aset digital sejak tahun 2019.
Pendaftaran dengan Otoritas Pasar Keuangan (AMF) ini sangat penting jika Anda ingin memasarkan kepada calon konsumen Prancis. Namun, Binance, yang telah menyediakan layanannya di Prancis sejak 2020, dituduh telah membeli iklan untuk meningkatkan kehadirannya di negara tersebut sebelum mendaftar ke AMF pada Mei 2022. Juru bicara Binance menjelaskan kepada Le Monde:
“Di Prancis, kunjungan kontrol oleh regulator dan inspektur merupakan bagian dari kewajiban hukum yang harus dipatuhi semua lembaga keuangan.”
Bursa tersebut dituduh gagal memenuhi tugasnya berdasarkan prosedur “kenali pelanggan Anda” (KYC), yang mencakup semua pemeriksaan yang harus dilakukan perusahaan keuangan untuk mencegah platform mereka digunakan untuk pencucian uang, menurut Le Monde.
Binance mengumumkan kepergiannya dari pasar Belanda hari ini, dan pelanggan lokal tidak akan dapat lagi berdagang di situs tersebut mulai 17 Juli.
SANGGAHAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan saran investasi. Kami menganjurkan Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.
Bergabunglah dengan kami untuk mengikuti berita terbaru: https://linktr.ee/coincu
Bahasa Indonesia:Harold
Berita Coincu