Binance sedang diselidiki oleh otoritas lokal atas penyediaan layanan aset digital "ilegal" dan "tindakan pencucian uang yang parah," kantor kejaksaan umum Paris telah mengonfirmasi kepada CoinDesk.
Tuduhan terhadap Binance dari jaksa Perancis "di satu sisi berkaitan dengan tindakan penggunaan ilegal" dalam beroperasi sebagai penyedia layanan aset digital dan "tindakan pencucian uang yang parah, melalui persaingan dengan operasi investasi, penyembunyian, konversi, yang terakhir dilakukan oleh pelaku pelanggaran yang menghasilkan keuntungan,” kata kantor penuntut umum Paris kepada CoinDesk. Binance terdaftar sebagai PSAN atau penyedia layanan aset digital, di regulator keuangan Prancis.
Binance, yang menghadapi tuntutan hukum dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS atas tuduhan kegagalan mendaftar sebagai platform perdagangan dan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar, diduga telah menyelidiki pelanggan Prancis melalui cabang lokalnya di luar kerangka hukum hingga tahun 2022, publikasi berita Le Monde melaporkan sebelumnya pada hari Jumat.
Jaksa penuntut umum Paris mengonfirmasi kepada CoinDesk bahwa penyelidikan terkait Binance yang dilakukan oleh yurisdiksi khusus antarwilayah Paris (JIRS) mengarah pada rujukan ke SEJF, cabang kejahatan anti-keuangan pemerintah, pada Februari 2022.
“Elemen dokumenter dan komputer yang dikumpulkan selama penggeledahan sekarang harus menjadi subjek studi mendalam,” kata jaksa penuntut umum Paris.
Berita itu muncul ketika Binance mengumumkan keluar dari Belanda setelah gagal mendapatkan lisensi yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memenuhi pedoman anti pencucian uang (AML) di negara tersebut.
CoinDesk telah menghubungi Binance untuk memberikan komentar.
Baca selengkapnya: Binance Keluar dari Belanda Setelah Gagal Memperoleh Lisensi
Jack Schickler menyumbangkan pelaporan.
