Rekan-rekan Binancian,

Mohon diperhatikan bahwa semua sub-akun yang dibuat oleh pemegang akun Exchange Link di bawah Program Binance Link harus mematuhi standar kepatuhan Binance yang ditingkatkan. Ini termasuk sub-akun non-perdagangan yang dibuat semata-mata untuk tujuan penyimpanan aset.

Hanya pengguna terverifikasi dan patuh yang akan diberikan akses ke sub-akun mereka. Mulai tanggal 20-03-2024, Binance telah menerapkan pembatasan pada sub-akun yang belum memiliki dokumentasi Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang sesuai. Pada tanggal 20-05-2024, pemegang sub-akun yang belum memberikan informasi KYC yang diperlukan akan dibatasi akunnya sepenuhnya dan tidak lagi memiliki akses ke layanan Program Binance Link.

Pemegang akun Exchange Link harus memastikan bahwa mereka telah terintegrasi penuh dengan modul Link-KYC. Pemegang akun Exchange Link harus memberikan informasi pengguna tambahan apa pun atas nama pemegang sub-akun mereka berdasarkan permintaan melalui modul Link-KYC. Hal ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan: Sumber Dana, Sumber Kekayaan, dan Bukti Alamat. Pemegang akun Exchange Link harus bersiap untuk memberikan informasi tersebut kepada pengguna sub-akun mereka. Informasi pengguna yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam melakukan orientasi pengguna sub-akun. Harap diperhatikan, Binance hanya akan berkomunikasi langsung dengan pemegang akun Exchange Link dan tidak bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pengguna sub-akun.

Detail tentang RFI (Permintaan Informasi) tercantum di bawah ini: 

• Sumber Dana meliputi:

  • Gaji; pendapatan wirausaha; tabungan; uang saku; pensiun; dividen; pembayaran/keuntungan suatu perusahaan; perdagangan harian; berjudi; pendapatan pasif; pinjaman/hipotek; penjualan aset keuangan; penjualan real estat atau aset lainnya; warisan; sumbangan.

• Sumber Kekayaan meliputi: 

  • Gaji; pendapatan wiraswasta; warisan; sumbangan; hipotek/pinjaman; keuntungan perusahaan (saham/dividen); investasi keuangan; investasi kripto.

• Bukti Alamat meliputi: 

  • Tagihan utilitas, seperti listrik, air, gas atau saluran pembuangan; laporan rekening penyedia layanan internet; tagihan telepon rumah (tagihan seluler tidak dapat diterima); pernyataan pengungkapan badan perusahaan; pernyataan manajemen gedung; pernyataan asuransi rumah; pernyataan hipotek; laporan bank atau kartu kredit; surat referensi bank yang diberi stempel dan/atau tanda tangan; perjanjian sewa mahasiswa dari tempat tinggal universitas atau asrama/aula universitas; surat dari universitas untuk mengonfirmasi kehadiran mahasiswa dan alamat tempat tinggal mereka saat ini; hibah/pinjaman atau beasiswa pelajar yang dikeluarkan pemerintah ke alamat tempat tinggal saat ini.

• Deklarasi Orang-Orang yang Terkena Politik (PEP).  

  • Binance mungkin mengharuskan pemegang sub-akun untuk mengisi kuesioner untuk calon Orang yang Terkena Politik (PEP). Pemegang akun Exchange Link dapat mengunduh kuesioner untuk diisi oleh pemegang sub-akun mereka melalui dokumen integrasi Link-KYC, yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan berikut: 

    • Apakah Anda adalah Orang yang Terpapar Politik (PEP) atau terkait dengan PEP?

    • Jika Anda seorang PEP, harap berikan rincian posisi PEP Anda, termasuk: pekerjaan/jabatan, nama pemberi kerja, alamat pemberi kerja, dan tanggal kerja.

    • Jika Anda mempunyai hubungan dengan PEP, harap berikan rincian hubungan Anda dengan PEP.

Binance akan memberlakukan pembatasan berikut pada sub-akun dengan informasi KYC yang tidak lengkap: 

Catatan:

• Dalam kasus tertentu, dana di sub-rekening mungkin dibekukan dan akses ke sub-rekening tersebut mungkin dibatasi karena alasan hukum dan kepatuhan. Dalam kasus seperti itu, Binance terkadang tidak dapat memberikan penjelasan rinci kepada pemegang akun Exchange Link atau pengguna sub-akunnya karena alasan hukum dan kepatuhan.

• Sub-akun yang dibatasi juga tidak dapat menerima setoran. Mohon diperhatikan bahwa pengembalian dana deposit yang salah penempatan mungkin memerlukan waktu hingga 45 hari. Juga akan ada biaya administrasi sebesar $200 atau setara yang dibebankan per banding, berapa pun besarnya deposit. Semua pemegang akun Exchange Link wajib memberi tahu pengguna sub-akun mereka tentang perubahan ini. 

• Pembatasan akses dapat diberlakukan jika pemegang akun Binance Exchange Link tidak dapat dihubungi, tidak responsif, atau tidak kooperatif. Dalam kasus tertentu, pemegang akun Exchange Link mungkin akan menurunkan akun Exchange Link mereka menjadi akun perusahaan dan sub-akun yang tidak digunakan akan dihapus. Pemegang akun ini akan kehilangan akses ke Program Tautan dan tidak memenuhi syarat untuk membuka kembali akun Exchange Link mereka. Silakan hubungi link@binance.com jika Anda belum menerima komunikasi email kami sejauh ini atau jika Anda memiliki pertanyaan.

• Jika terdapat perbedaan antara versi terjemahan dan versi bahasa Inggris asli, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

Kami menghargai pengertian dan kerja sama Anda dalam menjadikan Binance aman, transparan, dan ramah pengguna.

Terima kasih atas dukungan Anda!

Tim Binance

05-04-2024