Dokumen pengadilan baru yang belum disegel memberikan pencerahan baru tentang apa yang terjadi dengan sejumlah besar bitcoin yang dicuri dari Mt. Gox, bitcoin yang diretas secara spektakuler mulai tahun 2011.

Dua dakwaan yang belum tersegel ini memberikan gambaran sekilas tentang investigasi penegakan hukum AS terhadap dua perusahaan bitcoin tertua, Mt. Gox dan BTC-e.

Menurut dakwaan yang dibuka pada hari Jumat, Mt. Gox diretas tidak lama setelah bursa tersebut didirikan pada tahun 2010 oleh dua warga negara Rusia, Alexander Verner dan Alexei Bilyuchenko, serta rekan konspirator mereka yang tidak disebutkan namanya. Dengan hilangnya sebagian besar kripto, Mt. Gox menyatakan bangkrut pada tahun 2014.

Pada tahun 2011, Verner dan Bilyuchenko mendapat akses ke database data dan transaksi pengguna Mt. Gox, bersama dengan kunci pribadi untuk kripto di bursa tersebut. Antara tahun 2011 dan 2014, Verner, Bilyuchenko, dan rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya menyalurkan tidak kurang dari 647,000 bitcoin dari dompet Mt. Gox, menurut dakwaan yang dirilis minggu ini.

Sepenuhnya 300,000 koin tersebut masuk ke BTC-e, pertukaran kripto lain yang sekarang sudah tidak ada lagi. BTC-e ditutup oleh FBI pada tahun 2017, dan tersangka operator bursa, warga negara Rusia Alexander Vinnik, ditangkap di Yunani dan kemudian diekstradisi ke AS untuk menghadapi dakwaan atas “intrusi komputer dan insiden peretasan, penipuan ransomware, skema pencurian identitas , pejabat publik yang korup, dan jaringan distribusi narkotika.”

Bilyuchenko adalah administrator BTC-e, menurut kasus kriminal yang melibatkan dia di Rusia. Menurut kesaksiannya, yang dikutip dalam buku jurnalis investigasi Rusia Andrey Zakharov, Verner bertanggung jawab atas pengembangan teknis BTC-e. Bilyuchenko dilaporkan ditangkap di Rusia pada tahun 2019, namun keberadaan Bilyuchenko dan Verner saat ini tidak diketahui.

Jejak uang

Dakwaan terpisah yang dibuka minggu ini menunjukkan bahwa Verner dan Bilyuchenko mentransfer bitcoin yang mereka curi dari Mt. Gox ke BTC-e, TradeHill (pertukaran bitcoin awal lainnya yang ditutup pada tahun 2013, menurut Investopedia) dan akun mereka sendiri di Mt.

Untuk melikuidasi bitcoin yang dicuri, Verner dan Bilyuchenko menggunakan perusahaan-perusahaan AS, kata dakwaan, meskipun dokumen tersebut tidak menyebutkan nama perusahaan tertentu yang mungkin terlibat. Laporan investigasi yang dibuka oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) minggu ini menyebutkan transaksi antara BTC-e dan BitInstant dan Dealer Memori, dua perusahaan bitcoin awal dan sekarang sudah tidak beroperasi.

Baca selengkapnya: Jeff Wilser – Warisan Mt. Gox – Mengapa Peretasan Terbesar Bitcoin Masih Penting

BitInstant adalah pertukaran kripto yang didirikan oleh Charlie Shrem, yang pada tahun 2014 dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena tuduhan pencucian uang. Memory Dealers adalah vendor perangkat keras komputer ramah bitcoin yang dijalankan oleh Roger Ver, bapak pendiri mata uang kripto Bitcoin Cash.

Antara April dan November 2013, Verner dan Bilyuchenko menerima $2,5 juta dari BitInstant dan Memory Dealer ke rekening bank perusahaan cangkang BTC-e, Canton Business Corporation yang terdaftar di Seychelles, menurut DHS.

Pembayaran kawat dari BitInstant dan Dealer Memori diberi label sebagai “Perjanjian Iklan Internet,” tetapi BTC-e tidak menyediakan layanan periklanan apa pun kepada BitInstant atau Dealer Memori, demikian temuan para penyelidik. Operator BTC-e juga akan mengirimkan uang dari penjualan bitcoin mereka melalui beberapa akun PayPal untuk menyembunyikan asal-usulnya, kata laporan itu.

Dari Maret 2012 hingga April 2013, pertukaran kripto yang disebutkan dalam dakwaan Verner dan Bilyuchencko sebagai “Broker Bitcoin New York,” mengirimkan sekitar $6,6 juta ke rekening bank para peretas dengan imbalan “kredit” di BTC-e. Tidak diketahui persisnya perusahaan apa itu.

BTC-e juga menggunakan bursa valas FX Open yang berbasis di Australia dan Mayzus Financial Services yang berbasis di Inggris untuk transaksi dengan uang kertas, kata dokumen tersebut.

Membuka segel sejarah BTC-e

Surat dakwaan yang dibuka juga menghapus nama beberapa orang yang sebelumnya dianggap penyidik ​​sebagai rekan konspirator Vinnik dalam menjalankan BTC-e.

Menurut versi dakwaan Vinnik sebelumnya yang diajukan secara tertutup pada tahun 2016, Departemen Kehakiman sebelumnya percaya bahwa Vinnik memiliki salah satu pendiri, bernama Andrey Nikonorov, serta salah satu pemilik perusahaan cangkang BTC-e, Canton yang terdaftar di Seychelles. Perusahaan Bisnis, Alexander Buyanov dan Stanislav Golovanov.

Namun, versi baru dakwaan Vinnik mengatakan bahwa Nikonorov, Buyanov dan Golovanov sebenarnya tidak berpartisipasi dalam kegiatan kriminal terkait BTC-e, melainkan Vinnik menggunakan identitas mereka untuk menutupi jejaknya, tulis pengacara DOJ Ismail Ramsey.

“Saat menjalankan bisnis terkait BTC-e, Terdakwa Alexander Vinnik melakukan upaya tersebut

menyembunyikan identitas aslinya. Ini termasuk mengambil identitas Andrey Nikonorov, Stanislav Golovanov, dan Alexander Buyanov,” bunyi dokumen tersebut.

Andrey Nikonorov, yang juga salah satu pendiri proyek kripto ZrCoin, mengatakan kepada CoinDesk hari ini bahwa dia mengenal Vinnik tetapi hanyalah pengguna BTC-e dan memberikan dokumen identitasnya untuk pertukaran tersebut agar dapat melakukan transfer bank. Ia juga meyakini bahwa Vinnik sendiri hanyalah seorang karyawan BTC-e yang sama sekali tidak tampil sebagai pemilik bisnis kaya.

Outlet berita Rusia RBK berbicara dengan Alexander Buyanov untuk penyelidikan terhadap BTC-e pada tahun 2017, dan Buyanov, yang merupakan seorang DJ di sebuah klub malam Moskow pada saat itu, mengatakan kepada outlet tersebut bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang BTC-e sebelum berita tersebut muncul. penutupan dan penangkapan Vinnik.

Gunung Gox, Jalur Sutra, Beruang Mewah

BTC-e adalah pusat pertukaran pada masa itu, dan sebagian besar uangnya berasal dari berbagai kejahatan, kata DOJ. Mulai tahun 2011, bursa tersebut melayani sekitar 700,000 pengguna dan dompet bitcoinnya menerima lebih dari 9.4 juta BTC sebelum Desember 2016, kata DOJ.

Penggunanya termasuk geng ransomware CryptoWall dan Fancy Bear, kelompok peretas yang diyakini disponsori oleh GRU, badan intelijen militer Rusia. Fancy Bear meretas sistem komputer Komite Kampanye Kongres Demokrat dan Komite Nasional Demokrat selama kampanye presiden tahun 2016. Para peretas menggunakan BTC-e untuk transaksi kripto mereka, serta dua bursa kripto lainnya yang tidak disebutkan namanya, menurut perusahaan intelijen blockchain Elliptic.

Pengguna terkenal lainnya adalah Carl Mark Force dan Shaun W. Bridges, dua agen FBI yang dihukum karena penyalahgunaan kripto dari investigasi Jalur Sutra. Mantan agen mengirimkan “beberapa ratus ribu dolar hasil kriminal” masing-masing ke BTC-e, demikian bunyi dakwaan yang belum tersegel untuk Vinnik.

“Pengalaman mereka dengan dunia kriminal mengajarkan mereka bahwa menggunakan BTC-e, dibandingkan dengan pertukaran terdaftar dengan kebijakan anti pencucian uang, akan memaksimalkan peluang mereka untuk menyembunyikan hasil kejahatan,” kata dokumen tersebut.

Silk Road adalah pasar darknet populer yang menawarkan berbagai macam obat-obatan terlarang untuk dibeli dengan bitcoin. Silk Road ditangkap oleh FBI pada tahun 2013, dan pendirinya Ross Ulbricht dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2015 atas tuduhan perdagangan narkotika, pencucian uang, peretasan komputer, dan perdagangan dokumen identitas palsu.

Saat FBI menyelidiki Jalur Sutra, kedua agen jahat itu melihat peluang untuk menghasilkan uang bagi diri mereka sendiri. Carl Force menawarkan Ulbricht surat izin mengemudi palsu, serta informasi orang dalam tentang penyelidikan pemerintah terhadap Jalur Sutra, dengan imbalan 925 bitcoin, yang dia terima dan gunakan untuk keuntungannya sendiri, menurut tuntutan pidana yang diajukan secara rahasia pada tahun 2015 saat itu. Agen khusus IRS Tigran Gambaryan (sekarang kepala kepatuhan kejahatan keuangan Binance).

Bridges, pada gilirannya, mendapat akses ke dompet yang berisi perbendaharaan Silk Road saat menjadi bagian dari tim investigasi FBI, dan mencuri 1,600 bitcoin dari dompet tersebut. Force dijatuhi hukuman enam tahun penjara pada tahun 2015; Bridges dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada tahun 2017.

Force dan Bridges mengirimkan kripto haram mereka ke bursa CampBX, Bitstamp, dan Mt.Gox. Adapun BTC-e, mereka menggunakannya untuk menutupi jejak mereka lebih jauh, menurut dokumen.

Harapan pertukaran tahanan

Dokumen baru ini terungkap saat Alexander Vinnik mencoba kembali ke negara asalnya, Rusia.

Alexander Vinnik dan pengacaranya David Rizk meyakinkan pengadilan Distrik Utara California untuk membuka lebih banyak dokumen dalam kasus ini karena mereka yakin menjadikan kasus ini lebih publik akan membantu mengadvokasi pertukaran tahanan Vinnik dengan Rusia, menurut berkas pengadilan. Vinnik mungkin akan ditukar dengan Evan Gershkovich, reporter Wall Street Journal yang ditahan di Rusia atas tuduhan spionase, tulis surat kabar itu pada bulan Mei.

Vinnik telah menghabiskan hampir lima tahun dalam tahanan di luar negeri. Dia pertama kali ditahan pada Agustus 2017 di Yunani saat berlibur bersama keluarga, kemudian diekstradisi ke Prancis dan berakhir di penjara Santa Rita di AS pada Agustus 2022.

Dia menghadapi dakwaan termasuk pengoperasian bisnis layanan uang tanpa izin, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, pencucian uang, dan terlibat dalam transaksi moneter yang melanggar hukum. Jika terbukti bersalah, Vinnik terancam hukuman maksimal 55 tahun penjara.