AS dan Inggris Selidiki Transaksi Kripto senilai $20 Miliar yang Terkait dengan Rusia di Tengah Eskalasi Sanksi

Coinspeaker AS dan Inggris Selidiki Transaksi Kripto senilai $20 Miliar yang Terkait dengan Rusia di tengah Peningkatan Sanksi

Bayangan yang ditimbulkan oleh perang Ukraina meluas ke dunia cryptocurrency. Secara khusus, pihak berwenang AS dan Inggris sedang menyelidiki lebih dari $20 miliar dari Garantex, sebuah platform mata uang virtual yang berbasis di Rusia, untuk kemungkinan penghindaran sanksi, yang menggarisbawahi implikasi konflik yang luas.

Penyelidikan menyelidiki transaksi yang melibatkan Tether (USDT), mata uang kripto yang dipatok ke dolar AS, yang melewati Garantex setelah bursa tersebut menghadapi sanksi dari otoritas Amerika dan Inggris pada bulan April 2022. Ada kekhawatiran bahwa Garantex memfasilitasi aktivitas keuangan terlarang dan kejahatan di Rusia , mendorong sanksi ini.

Investigasi ini menyoroti kesulitan yang terus-menerus dihadapi negara-negara Barat dalam mengekang aliran keuangan ke Rusia secara efektif. Meski terkena sanksi yang luas, Rusia dengan cerdik menghindari pembatasan melalui transfer minyak lepas pantai yang rumit, pertukaran teknologi melalui negara pihak ketiga, dan, sebagaimana terungkap dalam kasus ini, transaksi mata uang digital terenkripsi yang disamarkan dalam kerahasiaan.

Dalam kasus khusus yang melibatkan $20 miliar ini, penyelidikan tahap awal mengungkapkan sifat kompleks dan tidak jelas dari transfer aset digital ini. Karena sifatnya yang buram, transaksi digital ini menimbulkan tantangan dalam menentukan tujuan pasti dan asal usul dana besar tersebut.

Tether, dengan sirkulasi lebih dari $100 miliar, berdiri sebagai mata uang kripto yang paling aktif diperdagangkan di dunia. Khususnya, saat ini tidak ada tuduhan pelanggaran terhadap Tether Holdings Limited, penerbit Tether. Perusahaan mengklaim dedikasinya terhadap keterbukaan, menegaskan keterlacakan seluruh transaksi dan aset.

Garantex Menghadapi Pengawasan atas Transaksi Ilegal senilai $100 Juta

Pertukaran Garantex sebelumnya menyatakan komitmennya untuk menggagalkan tindakan ilegal dan secara aktif berkolaborasi dengan otoritas Eropa dan AS hingga sanksi ditetapkan. Meskipun penyelidikan sedang berlangsung, Garantex tetap bungkam. Mereka tetap menegaskan kerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional dan menolak memfasilitasi kegiatan kriminal.

Namun, Garantex awalnya memulai operasinya di Estonia tetapi kemudian mengalihkan sebagian besar aktivitasnya ke Moskow. Estonia mencabut izin operasi Garantex pada bulan Februari 2022, bertepatan dengan tindakan peraturan AS. Departemen Keuangan AS menuduh Garantex gagal mematuhi peraturan anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme.

Departemen Keuangan menelusuri transaksi Garantex, yang berjumlah lebih dari $100 juta, hingga aktivitas terlarang yang terkait dengan kelompok ransomware Conti yang berbasis di Rusia, yang dikenal karena operasi jahatnya. Selain itu, platform Garantex memungkinkan penarikan melalui bank-bank Rusia yang terkena sanksi, dan gambar yang diperoleh Bloomberg diduga menggambarkan seorang pejabat senior mendiskusikan akses yang difasilitasi kripto ke dolar AS melalui perantara.

Sifat Ganda Tether Menimbulkan Kerentanan

Tether memiliki sifat ganda, menghadirkan skenario yang kompleks. Kegunaannya memfasilitasi transisi mulus investor antara token dan bursa. Namun, anonimitas, kecepatan, dan kemantapannya juga menarik perhatian para penjahat. Setelah dana dikonversi menjadi Tether dan ditransfer ke dompet anonim, dana tersebut dapat dipindahkan secara instan, sehingga sulit untuk melacak sumber atau penerimanya.

Meningkatnya penggunaan Tether dalam skema penipuan online, seperti “penyembelihan babi”, dan keterlibatannya yang luas dalam kejahatan terkait kripto pada tahun 2023 berdasarkan analisis TRM Labs. Analisis ini melaporkan bahwa Tether memfasilitasi transaksi ilegal senilai $19,3 miliar pada tahun 2023, dibandingkan dengan $24,7 miliar pada tahun sebelumnya.

Meskipun Tether Holdings menyangkal keterlibatannya dalam memfasilitasi aktivitas ilegal dan mengklaim kerja sama dengan lembaga penegak hukum, penyelidikan yang sedang berlangsung menekankan perlunya peraturan yang lebih ketat. “Dengan Tether, setiap tindakan dilakukan secara online, setiap transaksi dapat dilacak, setiap aset dapat disita, dan setiap penjahat dapat ditangkap,” kata perusahaan itu dalam pernyataannya.

Berikutnya

AS dan Inggris Menyelidiki Transaksi Kripto senilai $20 Miliar yang Terkait dengan Rusia di tengah Peningkatan Sanksi