Ikhtisar Penipuan
Apa itu penipuan?
Istilah Penipuan dalam bahasa Inggris berarti "Penipuan" - mengacu pada tindakan buruk di mana individu atau organisasi menipu orang lain untuk mendapatkan aset yang sesuai seperti mata uang kripto. Individu atau organisasi melakukan tindakan penipuan. en Penipuan disebut Penipu dan akan dikenakan hukuman yang sesuai jika diselidiki dan divonis bersalah. Saat ini, perkembangan internet dan perangkat yang terkoneksi dengan internet telah menyebabkan berkembangnya bentuk-bentuk penipuan yang semakin canggih dan kompleks dari sebelumnya. Skala penipuan di pasar cryptocurrency dapat menyebar ke banyak negara dengan potensi jumlah korban penipuan mencapai jutaan.
Apa itu Penipuan?
Saat berpartisipasi dalam pasar mata uang kripto, frasa "Penipuan" sudah tidak asing lagi bagi investor. Ini mengacu pada saat investor jatuh ke dalam perangkap penipuan.
Kebanyakan korban tidak menyadari dirinya sedang ditipu atau sebagian korban, karena ingin untung besar, tetap berinvestasi dengan tujuan “high risk – high return”.
Misalnya: Beberapa proyek beroperasi dengan model Ponzi, dimana proyek tersebut membayar proyek tersebut sehingga semakin dini Anda berinvestasi, semakin menguntungkan proyek tersebut. Saat itu, banyak orang yang menyadari bahwa ini adalah bentuk penipuan namun tetap bersedia berpartisipasi karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan segera. Namun ketika model ini tidak lagi memiliki peserta baru atau jumlah anggotanya terlalu banyak, maka model tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan runtuh sehingga menimbulkan risiko kerugian bagi investor.
Membedakan bentuk-bentuk Penipuan
Penipuan ICO
Penipuan ICO adalah penipuan umum yang disebabkan oleh ledakan proyek ICO pada tahun 2017. Model operasi Penipuan jenis ini sangat sederhana karena Penipu akan meluncurkan proyek mata uang kripto baru dan menyebarkan propaganda, mengiklankan proyek tersebut dengan telepon, janji, atau promosi sewa KOL untuk menarik minat masyarakat dan menciptakan kredibilitas.
Setelah itu, proyek akan menerbitkan koin/token melalui ICO untuk memobilisasi modal dari investor untuk mengembangkan proyek. Setelah berhasil mengumpulkan sejumlah besar uang dari investor, para penipu akan meninggalkan proyek tersebut, membawa uang tersebut, dan menghilang.
Di bawah ini adalah beberapa tanda-tanda Scam ICO seperti:
Proyek ini dibangun tanpa solusi yang jelas atau penerapan praktis.
Proyek ini tidak terlalu membutuhkan teknologi Blockchain
Tim pengembangan menyembunyikan identitas mereka, kurang pengalaman, atau pernah melakukan penipuan di masa lalu.
Proyek konstruksi situs web/whitepaper yang samar.
Peta jalan tidak lengkap atau jelas.
Proyek ini kurang berintegritas dan tidak peduli terhadap masyarakat.
Menarik likuiditas
Model penipuan penarikan likuiditas sering terjadi pada proyek bursa terdesentralisasi (DEX).
Pada tahap awal, proyek penipuan sering kali berinvestasi dalam pembuatan produk yang sangat lengkap dan metodis. Setelah itu, proyek akan menerbitkan koin/token dan mendaftarkannya di bursa kumpulan likuiditas seperti Sushiswap, Uniswap, PancakeSwap,...
Tanda-tanda untuk mengidentifikasi proyek Scam dalam bentuk ini adalah sebagai berikut:
Likuiditas rendah
Likuiditas mengambang
Menjanjikan suku bunga APY yang tinggi
Ada juga model Penipuan populer lainnya seperti mengunci fungsi pembelian/penjualan token atau meretas proyek itu sendiri untuk melepaskan koin dalam jumlah besar ke komunitas.
Hindari proyek penipuan
Investor perlu meneliti proyek dengan cermat sebelum berinvestasi, seperti bagaimana membangun solusi proyek? Apakah proyek tersebut benar-benar membutuhkan teknologi Blockchain? Atau bagaimana membangun komunitas dan investor? Bagaimana Tokenom?
Saat ini, terdapat situs web atau alat untuk membantu memeriksa proyek guna memastikan proyek tersebut tidak ditipu dengan cara yang sederhana.
Anda dapat memeriksa Kontrak pintar untuk memeriksa apakah pemegang atau pendiri memiliki tanda-tanda buruk yang mempengaruhi proyek.
Selain itu, saat menghubungkan dompet Anda ke situs web yang Anda butuhkan, Anda harus memperhatikan apakah situs web tersebut benar-benar bereputasi dan menjamin keamanan aset investor. Setelah Anda tidak diperlukan lagi, Anda perlu mencabutnya agar tidak dimanfaatkan dan dirampas harta Anda.
ringkasan
Melalui artikel di atas, Trading Insight telah memperkenalkan Anda pada apa itu Scam? Kenali bentuk-bentuk Penipuan untuk melindungi aset Anda.
Semoga ilmu di atas bermanfaat bagi Anda. Semoga Anda sukses dalam investasi!
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan beri komentar di bawah artikel untuk berdiskusi dengan Trading Insight.