AS, KuCoin'i kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçladı
AS'de federal savcılar, kripto borsası KuCoin'i ve iki kurucusunu kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçladı.
Savcılar, Borsanın AS'de faaliyet gösterdiğini, yatırımcılarından en az birine AS'de faaliyet gösterme konusunda yalan söylediğini ve hem AS hükümet kuruluşlarına kayıt yaptırmadığını hem de kara para aklamayı önleme programını sürdürmediğini söyledi.
AS Adalet Bakanlığı (DoJ) bir iddianamede KuCoin ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang'ın, KuCoin'i 30 milyondan fazla müşterisi olan bir para transferi işi olarak işlettiklerini ancak 2023 yılına kadar müşterini tanı (KYC) veya AML programı uygulamadıklarını ve o zaman bile KYC programının mevcut müşteriler için geçerli olmadığını söyledi.
Adalet Bakanlığı, bir basın açıklamasında, ne Gan'ın ne de Tang'ın tutuklandığını söyledi.
DoJ iddianamesinde, KuCoin'in AS Mali Suçları Uygulama Ağına bir para hizmetleri işletmesi olarak kaydolmadığı belirtildi.
AS'de federal savcılar, kripto borsası KuCoin'i ve iki kurucusunu kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçladı.
Savcılar, Borsanın AS'de faaliyet gösterdiğini, yatırımcılarından en az birine AS'de faaliyet gösterme konusunda yalan söylediğini ve hem AS hükümet kuruluşlarına kayıt yaptırmadığını hem de kara para aklamayı önleme programını sürdürmediğini söyledi.
AS Adalet Bakanlığı (DoJ) bir iddianamede KuCoin ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang'ın, KuCoin'i 30 milyondan fazla müşterisi olan bir para transferi işi olarak işlettiklerini ancak 2023 yılına kadar müşterini tanı (KYC) veya AML programı uygulamadıklarını ve o zaman bile KYC programının mevcut müşteriler için geçerli olmadığını söyledi.
Adalet Bakanlığı, bir basın açıklamasında, ne Gan'ın ne de Tang'ın tutuklandığını söyledi.
DoJ iddianamesinde, KuCoin'in AS Mali Suçları Uygulama Ağına bir para hizmetleri işletmesi olarak kaydolmadığı belirtildi.