BKEX, bursa mata uang kripto, telah menangguhkan penarikan dana pengguna karena menyelidiki klaim bahwa platform tersebut digunakan untuk pencucian uang.

BKEX bermitra dengan pihak berwenang untuk menyelidiki situasi ini

Pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Kepulauan Virgin Inggris, BKEX, mengungkapkan pada tanggal 29 Mei bahwa sistemnya dapat dieksploitasi untuk pencucian uang. Pertukaran tersebut menangguhkan penarikan dan berjanji untuk membantu penegakan hukum dalam penyelidikan.

Pertukaran tersebut menyatakan bahwa mereka saat ini berkolaborasi dengan penegak hukum untuk memperoleh informasi dan memastikan perlindungan pelanggannya.

Anda mungkin juga menyukai: Wawancara SBF baru membahas “pintu belakang” FTX dan klaim pencucian uang

BKEX menyatakan akan menjaga komunikasi terbuka dan tepat waktu selama penyelidikan dan mendesak masyarakat untuk menghubunginya jika mereka memiliki masalah. Pertukaran mata uang kripto tersebut mengatakan sedang mencoba memulihkan operasi reguler bursa tersebut.

Pencucian uang mata uang kripto: perkiraan PBB vs data Chainalysis

Transaksi Bitcoin dalam banyak kasus bersifat transparan dan tidak dapat dibatalkan karena merupakan buku besar publik. Ada kemungkinan untuk melihat risiko kejahatan keuangan dan pencucian uang dalam kripto sebagai sesuatu yang dapat dikelola, terutama jika dibandingkan dengan uang tunai.

Chainalysis menyatakan bahwa dari tahun 2017 hingga 2021, sekitar $33 miliar mata uang kripto telah dicuci, jauh lebih rendah dari perkiraan PBB untuk mata uang fiat, yang mungkin mencapai triliunan dolar.

Selain itu, cara terbaik untuk menghentikan pencucian uang dan kejahatan terkait lainnya adalah dengan menerapkan peraturan anti pencucian uang (AML) yang lebih ketat dalam komunitas kripto, dan memastikan transparansi yang lebih besar di seluruh industri.

Baca selengkapnya: Polisi di Tiongkok membongkar operasi pencucian uang kripto bernilai miliaran dolar