Mengungkapkan Investasi Cerdas: Cara Melacak “Uang Cerdas”

Poin-poin penting
Melacak dompet mata uang kripto melibatkan pengawasan terhadap transaksi dompet dan mencatat transaksi signifikannya dari waktu ke waktu atau yang melibatkan aset tertentu;
Pelacakan dompet memberi investor informasi pergerakan aset berdasarkan pelacakan transaksi pemegang saham utama, yang dapat digunakan untuk berspekulasi mengenai pergerakan pasar;
Dompet yang dipilih dapat difilter atau dilacak menggunakan penjelajah blockchain atau aplikasi khusus;
Pelacak dompet khusus dirancang untuk memberikan informasi yang lebih jelas tentang pergerakan dompet dan memberi tahu investor.
Cara melacak dompet cryptocurrency
Ada tiga langkah utama untuk melacak dompet mata uang kripto: menemukan dompet, mengumpulkan data mendalam tentang transaksi di rantai dompet, dan menerjemahkan data yang diperoleh dalam dua langkah pertama menjadi informasi yang berguna. Melalui ini, investor dapat mempelajari tindakan investor “pintar” dan berpotensi memprediksi pergerakan pasar menggunakan petunjuk dari tindakan yang dilakukan oleh dompet terkemuka.
Apa yang dibeli oleh pedagang lain, siapa pembelinya, dan seberapa baik mereka memahami pasar? Jika mereka tampaknya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pasar, apa yang mereka investasikan saat ini dan apa yang akan mereka investasikan selanjutnya? Dalam skala yang lebih besar, apa dampak tindakan orang-orang seperti ini terhadap pasar?
Jika Anda bingung dengan pertanyaan-pertanyaan ini dan bagaimana menerapkannya, baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelacakan dompet mata uang kripto!
Apa itu pelacakan dompet
Pelacakan dompet berfokus pada mempelajari pergerakan dompet paus atau pedagang terkenal untuk mendapatkan data guna memandu keputusan perdagangan potensial.
Pelacak Dompet Cryptocurrency dirancang untuk memudahkan individu melacak dompet yang diminati, seperti mengirimkan peringatan setiap kali terjadi transaksi. Pelacak ini memungkinkan Anda melacak aktivitas dompet pilihan Anda secara real time. Pelacak dompet mata uang kripto terhubung ke API pihak ketiga dan mengakses berbagai sumber data mata uang kripto on-chain untuk memperoleh informasi tentang transaksi;
Pelacak dompet mata uang kripto dirancang dengan fitur yang dapat disesuaikan seperti pemberitahuan push yang memperingatkan pengguna setiap kali transaksi dilakukan oleh dompet yang dilacak. Secara desain, pelacak dompet mata uang kripto dapat menampilkan informasi dasar tentang transaksi, seperti jenis transaksi dan jumlah yang terlibat, sebagai peringatan instan pada aplikasi perpesanan seperti Telegram. Hal ini memungkinkan pengguna untuk bereaksi dengan cepat tanpa harus menggunakan browser dompet blockchain seperti Etherscan untuk mencari detail transaksi.
Cara menemukan dompet yang perlu Anda lacak
Apa yang harus Anda fokuskan sebelum melacak dompet? Jawabannya sangat bergantung pada tujuan Anda melacak dompet, namun berikut beberapa hal yang sering dicari investor saat melacak dompet:
investasi masa lalu
Saat Anda mempertimbangkan untuk menambahkan dompet pintar ke pelacak dompet Anda, Anda dapat memeriksa riwayat investasinya untuk melihat aset apa yang telah mereka jual di masa lalu dan bagaimana mereka mengelolanya. Lihatlah waktu pembelian dan penjualan, serta keuntungan atau kerugian yang diakibatkannya. Ini adalah cara yang bagus untuk mengevaluasi apakah dompet adalah "uang pintar". Jika dompet ini menghasilkan keuntungan besar pada sebagian besar transaksi mereka sebelumnya, maka dompet tersebut mungkin patut mendapat perhatian.
rasio untung/rugi
Saat Anda mencari dompet pintar yang dapat menyalin perdagangan, penting untuk mempertimbangkan rasio untung/rugi, yang mengukur rata-rata keuntungan dari kemenangan perdagangan versus rata-rata kerugian dari kerugian perdagangan selama periode tertentu. Teliti aset yang mereka simpan dan nilainya, dan lacak transaksi di dompet terkait aset tersebut untuk menentukan apakah dompet menghasilkan untung atau rugi. Jika dompet menghasilkan keuntungan dari aset yang dikelolanya, Anda mungkin ingin melacak transaksinya.
alur transaksi
Dana yang ada di dompet tersebut berasal dari mana dan kemana perginya? Jika sebuah dompet sering menerima setoran dengan ukuran berbeda dari dompet yang berbeda, kemungkinan besar itu adalah dompet pertukaran. Penjelajah Blockchain mencoba memberi label pada transaksi dan dompet ini, namun mungkin melewatkannya dalam beberapa kasus. Dompet vesting juga dapat dikenali dari label transaksinya. Dalam keadaan normal, dompet pribadi seharusnya memiliki frekuensi transaksi yang lebih sedikit dan individu memiliki dompet yang lebih sedikit.
protokol interaktif
Dompet pribadi umumnya berinteraksi dengan sejumlah kecil bursa dan orang lain. Dompet tim dan proyek lebih cenderung berinteraksi dengan protokol yang lebih terspesialisasi dan melakukan transaksi seperti staking, distribusi massal, dan distribusi hadiah staking.
Temukan dompet yang perlu Anda lacak
Memilih dompet untuk dilacak bergantung pada tujuan dan ketersediaan dompet Anda. Jika Anda hanya ingin melacak pergerakan pemegang saham teratas proyek kontrak pintar yang ingin Anda investasikan atau sudah berinvestasi, akan lebih mudah menemukan dompet untuk dilacak. Namun, jika Anda ingin melacak investor “uang pintar” atau tokoh terkenal lainnya, prosesnya mungkin sedikit lebih rumit.
Berdasarkan pertimbangan sebelumnya, mari kita coba mencari beberapa dompet yang perlu dilacak.
Cara menemukan pemegang saham teratas menggunakan penjelajah blockchain
Anda dapat menemukan dompet pemegang teratas menggunakan browser di jaringan blockchain tempat aset dijalankan. Penjelajah blockchain lama seperti Bitcoin dan Litecoin sering kali memiliki fitur "daftar kaya" yang mengurutkan pemegangnya berdasarkan aset yang mereka miliki. Jaringan EVM memiliki fungsi serupa untuk token kontrak pintar.
Untuk menemukan pemegang teratas token kontrak pintar menggunakan browser web, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan alamat kontrak pintar aset dan mengakses browser untuk informasi lebih lanjut. Di sini kita akan menggunakan token Arbitrum di jaringan Arbitrum Layer 2 sebagai contoh.
Kontrak pintar disalin dari halaman aset CoinGecko. Tentu saja, Anda juga dapat memperoleh alamat kontrak pintar aset tersebut melalui situs web resmi proyek dan profil media sosial.
Kunjungi Arbitrum Explorer dan navigasikan ke halaman token Arbitrum, lalu ke bagian pemegang, tempat daftar pemegang diurutkan berdasarkan kepemilikannya. Harap dicatat bahwa dompet peringkat teratas mungkin merupakan dompet resmi dan dompet pertukaran.
Mengidentifikasi investor “uang pintar”.
Menemukan investor “uang pintar” mungkin memerlukan lebih banyak penelitian dan alat tambahan untuk menyederhanakan proses dan membuatnya lebih efektif.
Gunakan penjelajah blockchain
Pemegang saham teratas dari beberapa proyek kontrak pintar yang sukses adalah titik awal yang baik dalam pencarian Anda untuk investor “uang pintar”. Untuk mengilustrasikannya, kita akan melihat token Camelot (GRAIL) di jaringan Arbitrum, yang nilainya terus meningkat dari waktu ke waktu:
Melihat dari 50 dompet teratas, sebagian besar tampaknya milik bursa, dompet vesting, dan institusi yang mungkin terkait dengan proyek tersebut. Anda dapat mendeteksinya menggunakan label transaksi dan frekuensi transaksi. Di sini kami berhasil memilih dompet di nomor 33 dalam daftar pemegangnya (pada saat penulisan).
Melihat dompetnya (0xD956) ada sekitar 68 token GRAIL dalam tahanannya. 22 token ini dibeli pada 17 Januari 2023 dengan harga masing-masing sekitar $241. GRAIL diperdagangkan pada $1.899 pada saat penulisan – itu adalah keuntungan lebih dari 780%.
0xD956 juga membeli 62 GRAIL pada tanggal 2 Februari dengan harga sekitar $550 masing-masing, setelah sebelumnya menjual 15 GRAIL dengan harga lebih dari $480, merealisasikan ~100% dari keuntungan pembelian pertamanya.
Pada nilai token GRAIL saat ini, pembelian pada bulan Februari akan menghasilkan keuntungan lebih dari $70,000 pada saat ini. Ini adalah contoh perdagangan yang “cerdas”. Contoh ini hanya untuk ilustrasi. Cryptocurrency tidak stabil dan ini bukanlah nasihat keuangan.
media sosial
Media sosial, internet, dan interaksi peer-to-peer juga merupakan cara bagus untuk menemukan dompet yang perlu dilacak. Contoh platform semacam itu adalah Lookonchain. Lookonchain melacak dompet “uang pintar” dan menampilkan temuan mereka di profil Twitter mereka. Jika dompet ini menarik bagi Anda, Anda juga dapat menambahkannya ke daftar pelacakan Anda. Sekali lagi, ini bukanlah nasihat keuangan.
Metrik yang harus diperhatikan saat melacak dompet Anda
Sekarang setelah Anda menemukan dompet pintar, berikut beberapa hal yang harus diingat saat melacak dompet Anda.
aset perdagangan
Aset apa yang dimiliki, dibeli, atau dijual oleh investor cerdas Anda? Perhatikan ini untuk mengetahui lebih banyak data tentang bagaimana perasaan investor uang cerdas terhadap aset. Jika aset tersebut populer di kalangan investor cerdas, maka mereka mungkin yakin aset tersebut akan terapresiasi nilainya dalam jangka panjang atau pendek. *Perhatikan, ini bukanlah data kuat yang dapat diandalkan dan disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai aset tersebut.
tipe transaksi
Amati apakah dompet yang Anda lacak membeli, menjual, mengklaim hadiah, atau menerima insentif dari proyek atau lembaga terkemuka lainnya. Bergantung pada alasan Anda melacak dompet, data ini dapat memberi Anda wawasan tentang transaksi keuangan, keterlibatan mereka dalam proyek, dan banyak lagi.
Arah perdagangan
Jika dompet Anda mengirimkan aset fokus ke bursa terpusat, maka mereka mungkin akan mendapat untung. Jika Anda melacak beberapa investor “uang pintar” dan mereka semua bergerak ke arah yang sama (terutama jika harga aset naik), maka jawaban yang paling mungkin adalah aksi ambil untung; jika aset berkinerja buruk, maka investor mungkin akan keluar dari pasar pasar. Jika arahnya sebaliknya, maka investor “uang pintar” mungkin akan membeli aset tersebut, yang mungkin layak untuk diteliti lebih lanjut.
Jumlah transaksi
Untuk menilai keyakinan investor terhadap suatu aset atau dampak perdagangan mereka terhadap pasar secara keseluruhan, proporsi aset dalam portofolio pedagang, persentase total pasokan aset yang mereka miliki, dan alokasi relatif terhadap ukuran dompet semuanya merupakan Indikator yang bernilai. melihat ke. Seperti 0xD956 di atas, pembelian $40.000 merupakan tanda keyakinan yang kuat, terutama bagi investor individu. Bergantung pada likuiditas GRAIL yang tersedia pada saat pembelian, transaksi semacam itu dapat berdampak signifikan pada pasar.
Frekuensi transaksi
Dompet uang pintar Anda mungkin hanya untuk perdagangan harian di bursa terdesentralisasi. Ini bisa berupa manipulasi pasar atau perdagangan harian biasa, namun cara terbaik untuk mendeteksinya adalah dengan melihat seberapa sering perdagangan atau siklus perdagangan tertentu diulang. Jika pedagang membeli dan menjual satu aset berulang kali, pedagang mungkin mencoba mengambil keuntungan dari perubahan nilai aset dalam jangka pendek, atau sekadar mencoba memengaruhi pasar.
Cara mengenali penipuan
Proyek penipuan mencoba mencuri perhatian investor dengan mengirimkan token mereka (tidak diminta) ke beberapa dompet terkenal dan mendorong semua orang untuk membeli token proyek ini atau berinteraksi dengan kontrak pintar mereka. Sangat penting untuk menyaring koin-koin ini saat melacak dompet investor cerdas. Penjelajah Blockchain berupaya memberi label jenis token ini untuk melindungi investor. Dalam situasi di mana informasi ini tidak tersedia, melacak riwayat transaksi adalah cara yang baik untuk mendeteksi koin palsu di dompet.
Periksa bagaimana dompet pintar memperoleh token ini - apakah dibeli, diklaim, atau diterima dari rekan-rekan? Transaksi klaim biasanya ditandai di browser web EVM. Cara lain untuk mengidentifikasi transaksi klaim adalah dengan melacak transaksi dan memverifikasi bahwa investor membayar biaya (biaya klaim) selama proses tersebut. Seharusnya ada banyak transaksi serupa di "Klaim Dompet".
Jika investor tidak membeli aset di bursa terdesentralisasi atau bursa terpusat, dan aset tersebut tidak dikirim oleh orang lain, kemungkinan besar ini adalah token yang digunakan untuk menipu reputasi pemilik dompet. Lacak dompet sumber transaksi ini dan amati transaksi lain yang dilakukan oleh dompet ini. Selain itu, lihat apakah halaman kontrak pintar memberikan informasi lebih lanjut tentang proyek penerbit, dan jika demikian, verifikasi semua informasi yang terkait dengan proyek tersebut.
Pelacak Akun Besar Cryptocurrency
Investor besar adalah tipe investor yang unik. Mereka tidak hanya memiliki sebagian besar aset yang beredar, namun mereka juga sering dianggap sebagai kelompok investor yang paling berpengetahuan dan penting. Mereka dianggap “paling penting” karena aktivitas mereka mempunyai dampak besar terhadap pasar; mereka dianggap “paling berpengetahuan” karena mereka dianggap lebih dekat dengan tim proyek atau mengetahui lebih banyak tentang proyek dibandingkan kebanyakan investor lainnya. Selain itu, mereka juga dianggap sebagai orang yang paling percaya pada proyek tersebut.
Oleh karena itu, investor mencoba melacak dinamikanya dan mempertimbangkannya dalam strategi investasinya. Cryptocurrency Big Trader Tracker membantu investor melacak pedagang besar.
Pelacak akun besar mirip dengan pelacak dompet biasa. Mereka juga bekerja dengan cara yang sama. Pelacak akun besar terhubung ke kumpulan data on-chain melalui titik akhir API, seperti pelacak dompet. Namun, satu perbedaan utama adalah informasi yang mereka fokuskan.
Big Holder Tracker hanya berfokus pada transaksi signifikan yang dilakukan oleh top holder. Informasi yang disajikan oleh Big Holder Tracker biasanya berupa transaksi bernilai tinggi dan transaksi dari pemegang "kaya". Sebaliknya, pelacak dompet biasa menyajikan informasi transaksi untuk dompet yang dipilih oleh pengguna. Transaksi ini bisa bernilai tinggi atau rendah dan dapat dilacak oleh dompet mana pun terlepas dari posisinya di daftar pemegang.
Contoh pelacak akun besar adalah WhaleAlert.
Pelacak Portofolio
Alat investasi terkait lainnya adalah pelacak portofolio. Pelacak portofolio membantu investor memahami perkembangan harga aset mereka. Beberapa pelacak portofolio melangkah lebih jauh dan mengumpulkan berita dan data tambahan tentang aset yang dilacak dan membuat informasi ini tersedia bagi investor. Pelacak portofolio kripto seperti CoinGecko terhubung ke sumber data pertukaran mata uang kripto untuk mendapatkan data perdagangan mata uang kripto dari setiap bursa.
Investor dapat menggunakan fitur pelacakan portofolio pada platform seperti CoinGecko, Debank, dan Nansen untuk membawa aset kripto mereka ke satu tempat dan memudahkan untuk mengikuti aset tersebut dan perkembangan terkait. Portfolio Tracker juga dapat memberi tahu investor tentang perubahan harga besar melalui pemberitahuan push atau email.
Pelacak dompet mata uang kripto dan pelacak portofolio menggunakan teknologi serupa, namun pelacak dompet fokus pada perilaku investor, sedangkan pelacak portofolio lebih fokus pada harga suatu aset.
pemikiran terakhir
Saat berinvestasi dalam mata uang kripto, selalu lakukan riset Anda sendiri, dan pelacakan dompet sebagai bagian dari riset data on-chain dapat membantu keputusan investasi. Pelacakan dompet dapat meningkatkan peluang investor untuk memperoleh keuntungan, karena tujuannya adalah untuk mengikuti investor “pintar” yang memiliki rekam jejak kesuksesan.
Melacak dompet bisa jadi rumit, terutama ketika investor ingin menggunakan data yang diperoleh untuk membuat keputusan berskala besar. Hal ini karena keputusan seperti ini memerlukan pengetahuan tidak hanya tentang apa yang disimpan dalam dompet, namun juga berapa lama mereka telah menyimpannya atau berencana untuk menyimpannya, dan mengapa mereka menyimpannya.
Investor yang cerdas mungkin memandang aset tertentu sebagai investasi yang tidak berorientasi pada keuntungan dan oleh karena itu tidak peduli untuk menghasilkan keuntungan. Namun, ini berarti investor yang melacak dompet mungkin kehilangan peluang keuntungan sambil menunggu sinyal dari dompet “pintar”. Mungkin juga ada token penipuan di luar sana yang mencoba menggunakan pelacakan dompet untuk mempromosikan koin mereka, dengan mengirimkan token tersebut dalam jumlah besar ke dompet terkenal, sehingga membangkitkan minat investor yang melacak dompet tersebut.