OFAC memberikan sanksi kepada dua pendukung pro-Kremlin yang memiliki hubungan dengan Garantex
@sanor016
#sanor016CommUNITY
OFAC telah memberikan sanksi kepada dua orang Rusia yang terlibat dalam kampanye pengaruh pro-Kremlin, sementara Chainalysis menemukan bahwa setidaknya satu dari mereka menerima dana dari pertukaran kripto Garantex.
Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan telah menjatuhkan sanksi terhadap dua orang Rusia atas jasa yang mereka berikan kepada Pemerintah Federasi Rusia (GoR) sehubungan dengan kampanye pengaruh jahat asing, termasuk upaya untuk menyamar sebagai media yang sah. .”
Dalam siaran persnya pada tanggal 20 Maret, OFAC mengungkapkan sanksi terhadap Ilya Andreevich Gambashidze dan Nikolai Aleksandrovich Tupikin, yang masing-masing terkait dengan Social Design Agency (SDA) dan Company Group Structura LLC (Structura).
Pihak berwenang AS mengidentifikasi keduanya sebagai aktor kunci dalam kampanye media yang berfokus pada peniruan identitas media yang sah.
#Write2Earn
Sanksi yang dijatuhkan oleh OFAC mencakup pembekuan seluruh aset dan kepentingan milik individu yang ditunjuk, dan lembaga keuangan diperingatkan akan potensi sanksi jika mereka terlibat dengan individu tersebut.
#Write2Earn
Menyusul penerapan sanksi, Chainalysis, sebuah perusahaan forensik blockchain, mengungkapkan bahwa Gambashidze telah menerima Tether (USDT) senilai lebih dari $200.000 di jaringan TRON, yang sebagian besar berasal langsung dari Garantex, bursa kripto Rusia yang terkena sanksi.
#Write2Earn
Namun, tidak jelas apakah Gambashidze menggunakan stablecoin tersebut untuk mendanai kampanye pengaruh jahat.
Garantex sebelumnya diberi sanksi oleh OFAC pada bulan April 2022, dan pihak berwenang menyebutkan keterlibatannya dalam memfasilitasi transaksi yang terkait dengan pelaku ilegal dan pasar darknet, termasuk dana dari geng Ransomware-as-a-Service Rusia Conti dan pasar darknet Hydra yang sekarang sudah tidak ada lagi.
#Write2Earn
@sanor016
#sanor016CommUNITY
OFAC telah memberikan sanksi kepada dua orang Rusia yang terlibat dalam kampanye pengaruh pro-Kremlin, sementara Chainalysis menemukan bahwa setidaknya satu dari mereka menerima dana dari pertukaran kripto Garantex.
Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan telah menjatuhkan sanksi terhadap dua orang Rusia atas jasa yang mereka berikan kepada Pemerintah Federasi Rusia (GoR) sehubungan dengan kampanye pengaruh jahat asing, termasuk upaya untuk menyamar sebagai media yang sah. .”
Dalam siaran persnya pada tanggal 20 Maret, OFAC mengungkapkan sanksi terhadap Ilya Andreevich Gambashidze dan Nikolai Aleksandrovich Tupikin, yang masing-masing terkait dengan Social Design Agency (SDA) dan Company Group Structura LLC (Structura).
Pihak berwenang AS mengidentifikasi keduanya sebagai aktor kunci dalam kampanye media yang berfokus pada peniruan identitas media yang sah.
#Write2Earn
Sanksi yang dijatuhkan oleh OFAC mencakup pembekuan seluruh aset dan kepentingan milik individu yang ditunjuk, dan lembaga keuangan diperingatkan akan potensi sanksi jika mereka terlibat dengan individu tersebut.
#Write2Earn
Menyusul penerapan sanksi, Chainalysis, sebuah perusahaan forensik blockchain, mengungkapkan bahwa Gambashidze telah menerima Tether (USDT) senilai lebih dari $200.000 di jaringan TRON, yang sebagian besar berasal langsung dari Garantex, bursa kripto Rusia yang terkena sanksi.
#Write2Earn
Namun, tidak jelas apakah Gambashidze menggunakan stablecoin tersebut untuk mendanai kampanye pengaruh jahat.
Garantex sebelumnya diberi sanksi oleh OFAC pada bulan April 2022, dan pihak berwenang menyebutkan keterlibatannya dalam memfasilitasi transaksi yang terkait dengan pelaku ilegal dan pasar darknet, termasuk dana dari geng Ransomware-as-a-Service Rusia Conti dan pasar darknet Hydra yang sekarang sudah tidak ada lagi.
#Write2Earn