Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong telah memperbarui pedomannya mengenai pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris. Dua FAQ menyebutkan aset virtual, mengingatkan lembaga keuangan untuk memperhatikan kepatuhan saat mentransfer aset virtual.
"Pedoman Pemberantasan Pencucian Uang" menyatakan bahwa sebelum mentransfer aset virtual yang melibatkan tidak kurang dari HK$8.000, lembaga pengiriman uang harus memperoleh dan mencatat informasi pengirim dan penerima pembayaran, dan secara aman menyerahkan informasi yang relevan kepada lembaga penerima. Mulai berlaku pada 1 Januari 2024.
Rangkaian pertanyaan menyatakan bahwa jika lembaga keuangan tidak dapat menyampaikan informasi yang diperlukan kepada lembaga penerima segera sebelum pedoman ini berlaku, maka lembaga tersebut harus menyampaikan informasi yang diperlukan sesegera mungkin setelah transfer aset virtual.
Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong juga mengingatkan lembaga keuangan bahwa hanya mengandalkan pernyataan yang dibuat oleh nasabah tidak cukup untuk membantu lembaga keuangan dalam menentukan kepemilikan atau kendali nasabah atas rekening atau dompet non-penahanan. Ditegaskan kembali bahwa referensi harus diberikan pada contoh metode konfirmasi yang ditetapkan dalam paragraf 12.10.6 Pedoman Anti Pencucian Uang, yaitu pengujian pembayaran mikro dan pengujian tanda tangan pesan. (Planet Harian)