Poin Utama:
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah sepakat dengan dana lindung nilai kripto EmpiresX.
Denda hampir $35 juta akan digunakan untuk memberikan kompensasi kepada korban penipuan tersebut.
Pada bulan Juni tahun lalu, SEC mengumumkan tuduhan penipuan terhadap EmpiresX dan para pendirinya.
Dana lindung nilai aset digital EmpiresX yang bangkrut telah setuju untuk membayar denda sebesar $34.839.951 kepada SEC AS sebagai kompensasi atas tuduhan penipuan investor dan pelanggaran hukum Sekuritas.
Penyelesaian tersebut, yang disetujui pada hari Jumat hanya dengan entitas perusahaan EmpiresX, mengenakan pembayaran sebesar $32.178.397, yang merupakan laba yang diperoleh dari skema tersebut. Tambahan bunga sebesar $2.661.554 menjadikan totalnya menjadi $34.849.951. EmpiresX juga dilarang secara permanen untuk melanggar sekuritas masa depan seperti yang dijelaskan dalam pengaduan SEC dan untuk membeli, menawarkan, atau menjual sekuritas masa depan apa pun.
Pengadilan telah mengeluarkan putusan akhir terhadap terdakwa Nicholas pada tanggal 19 April, mendenda pedagang tersebut sebesar $300.000, dan melarangnya menarik investor baru, menerima dana tambahan dari investor lain yang sudah ada, dan menerbitkan, membeli, menawarkan, atau menjual sekuritas apa pun.
Juni lalu, SEC mengumumkan tuduhan penipuan terhadap EmpiresX, para pendiri Emerson Sousa Pires dan Flavio Mendes Goncalves, dan pedagang utama Joshua David Nicholas. Para terdakwa dituduh menarik minat investor dengan klaim palsu tentang keuntungan harian satu persen, tetapi sebaliknya menggelapkan sejumlah besar uang investor untuk penggunaan pribadi.
EmpiresX, atau Empires Consulting Corp, adalah dana lindung nilai aset digital yang berbasis di Florida yang dikelola oleh para pendiri Pires dan Goncalves serta pedagang utama platform tersebut, Nicholas. Joshua David Nicholas dilaporkan dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 3 bulan pada bulan Desember tahun lalu karena melakukan penipuan bitcoin senilai $100 juta.
Namun, dari September 2020 hingga awal 2022, perusahaan tersebut beroperasi sebagai skema Ponzi yang menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mengumpulkan sekitar $100 juta dengan janji-janji palsu – legenda bot perdagangan yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memaksimalkan keuntungan bagi investor.
Sebaliknya, dalam skema Ponzi klasik, EmpiresX membayar investor sebelumnya dengan hasil dari investor berikutnya. Skema ini terungkap pada awal tahun 2022 setelah platform tersebut menolak memproses penarikan dana pelanggan selama migrasi yang disebabkan oleh kemerosotan pasar musim semi.
SANGGAHAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan saran investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.
Bergabunglah dengan kami untuk mengikuti berita terbaru: https://linktr.ee/coincu
Licik
Berita Coincu