Mencuci pasar secara acak untuk memanen investor, mentransfer dana pembiayaan tanpa izin, dan meluncurkan proyek tiruan yang lebih rendah... Inilah kisah di balik kebangkitan Huang Licheng menjadi terkenal di dunia kripto.

Jeffrey Huang, yang dikenal sebagai Machi Big Brother oleh netizen, adalah mantan musisi dan pengusaha teknologi Taiwan-Amerika. Dia menggelapkan 22,000 ETH dari Formosa Financial pada tahun 2018, dan meluncurkan lebih dari selusin proyek penerbitan koin dan NFT yang gagal dalam empat tahun setelah keruntuhannya. Artikel ini akan memperkenalkan banyak “sejarah hitam” Huang Licheng di bidang mata uang kripto, termasuk pengenalan singkat tentang Formosa dan banyak proyek berikutnya, peserta lain, dan dasar faktual lainnya.

Dalam setahun terakhir, “Machi Big Brother” (alias Jeff Huang), sebagai salah satu pemegang BAYC terbesar, telah mengukir namanya di bidang NFT. Karena itu, hanya sedikit orang yang mengetahui "sejarah hitamnya" di bidang cryptocurrency...

latar belakang

Jeffrey Huang, juga dikenal sebagai "Michi Big Brother", adalah seorang musisi dan pengusaha teknologi Taiwan-Amerika yang tinggal di Taiwan. Wong pertama kali menarik perhatian sebagai anggota pendiri trio pop/rap L.A. Boyz, yang dibentuk pada tahun 1991. Aktif dari awal hingga akhir tahun 1990an, L.A. Boyz merilis 13 album dan semakin populer di Asia sebelum akhirnya bubar pada tahun 1997.

Setelah kesuksesan L.A. Boyz, Huang membentuk grup hip-hop MACHI pada tahun 2003 dan mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan kekayaan lainnya. Selanjutnya, Huang Licheng dan teman-temannya mulai membentuk perusahaan rekaman hip-hop/rap multi-Asia bernama MACHI, yang berafiliasi dengan Warner Music. Akhirnya, Huang beralih dari industri musik ke bidang teknologi, mendirikan 17 Media (M17) pada tahun 2015 dan kemudian menjadi salah satu aplikasi streaming langsung terpopuler di Asia.

Pada tahun 2017, Huang Licheng mulai memasuki bidang cryptocurrency melalui Mithril, yang juga merupakan awal dari partisipasinya dalam peluncuran "Proyek Pemotongan Daun Bawang". Anggota tim proyek ini kurang lebih memiliki masalah etika profesional, dan sering kali terjadi memiliki praktik pemompaan dan penjualan. Artikel berikut akan memberikan pengenalan mendalam tentang proyek "pemotongan daun bawang" ini.

Proyek 1: Mithril

Pada akhir tahun 2017, Huang Licheng mendirikan Mithril, platform media sosial terdesentralisasi yang bertujuan untuk memberi penghargaan langsung kepada pembuat konten melalui token asli MITH. Mithril melakukan penjualan token pribadi pada tanggal 21 Februari 2018, mengumpulkan $51,6 juta (60.000 ETH), setara dengan 30% dari total pasokan token. 70% dari token penjualan pribadi ini telah dibuka di TGE pada bulan Februari 2018, dengan 30% sisanya dijadwalkan akan dibuka selama tiga bulan ke depan. Pada bulan April 2018, Mithril terdaftar di bursa terpusat Bithumb. Setelah token dibuka sepenuhnya pada bulan Mei 2018, 89% dari pasokan token MITH yang beredar dijual secara intensif, dan tekanan penjualan yang besar menyebabkan kehancuran.

Proyek 2: Formosa

Pada awal tahun 2018, Huang bermitra dengan politisi Taiwan George Hsieh, Czhang Lin, dan Ryan Terribilini untuk mendirikan Formosa Financial, sebuah platform manajemen keuangan untuk perusahaan blockchain. Dan pada minggu terakhir bulan April 2021, ia menyelesaikan putaran pendanaan malaikat dengan jumlah total 22,000 ETH. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei, 22,000 ETH lainnya dikumpulkan melalui putaran penempatan pribadi, yang merupakan 30% dari total pasokan token. Dua putaran penggalangan dana mengumpulkan total $23 juta (44,000 ETH). Lembaga investasi terkenal meliputi: Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril/Huang Licheng Huang (penekanan di sini), Maicoin, Wilson Huang, Leo Cheng's Syndicate, Blockstate dan Block One.

Tim tersebut telah berjanji untuk meyakinkan investor bahwa FMF berada di jalur cepat menuju pencatatan CEX teratas.

Langkah kita selanjutnya?

Semua token FMF dari penjualan pribadi kami telah didistribusikan kepada pengguna. Saat ini terdapat 939 alamat yang menyimpan token FMF dan terus bertambah, dengan harapan dapat menambah 1.000 alamat sebelum pencatatan bursa besar pertama.

Selama beberapa minggu ke depan, kami bertujuan untuk membuat daftar di lima bursa utama dan memberikan gambaran lebih rinci tentang peta jalan produk kami. "

Machi kemudian membantahnya

FMF terdaftar di IDEX pada bulan Juni 2018 dan anjlok segera setelah mendarat. Itu tidak terdaftar di bursa terpusat (IDCM, UEX) hingga September 2018.​

Selain itu, 17 Media sedianya dijadwalkan untuk melakukan IPO di Bursa Efek New York pada 7 Juni 2018, namun karena masalah penyelesaian yang tidak ditentukan dengan investor, peluncuran IPO ditunda setelah rencana penggalangan dana sebesar US$115 juta gagal. ZachXBT menghubungi orang yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah tersebut dan mengungkapkan rahasia di baliknya: "Penangguhan perdagangan M17 tidak ada hubungannya dengan pembatasan peraturan sebagai entitas swasta atau operasi Citibank yang salah. Alasan kegagalan tersebut harus dikaitkan dengan ketidakmampuan M17 untuk Rapat persyaratan audit dan pelaporan juga gagal mengatasi kekurangan ambang batas penawaran, yang juga berarti masyarakat tidak dapat beradaptasi dengan model bisnis ini.”

Setelah gagal listing, Huang mengungkapkan kekesalannya di Facebook dan memarahi Citibank dan Deutsche Bank yang ikut IPO.

Hanya tiga minggu setelah ICO FMF, kisah Formosa Financial dengan cepat berubah menjadi buruk - dua penarikan masing-masing 11.000 ETH muncul di dompetnya. Salah satu pendiri George Hsieh, sebagai satu-satunya direktur perusahaan, diam-diam menjual sahamnya dan menyembunyikan informasi dari investor.

Selanjutnya, George Hsieh, Huang Lichen dan Yalu Lin mengundurkan diri, hanya menyisakan salah satu pendiri Ryan Terribilini sebagai CEO dan Lorne Lantz sebagai CTO.

Bagan ini menunjukkan aliran masuk ETH dari putaran angel dan private equity melalui multi-signature sebelum Huang Licheng dan George dua kali menarik 11.000 ETH pada 22 Juni 2018.

Pada tanggal 29 Juni 2018, George mentransfer 10.500 ETH ke akun Binance miliknya. Keaslian KYC akun Binance ini saat ini tidak diketahui.

Sedangkan untuk Huang Licheng, 11,000 ETH miliknya tetap tidak tersentuh di dompet sampai dia mentransfer 4,980, 1,997, 1,400, 500, dan 103 ETH ke akun Binance yang berbeda masing-masing pada akhir Juni dan awal Juli. 2000 ETH ditransfer ke czhang.eth dan 20 ETH ditransfer ke dompet EOA.

Pertanyaan-pertanyaan di atas masih belum terselesaikan. Mengenai kepemilikan akun dan dompet Binance ini, mari kita mulai dengan aliran ETH dan melihat lebih dekat:

1. Dari 26 Juli hingga 29 Juli 2018, 4980 ETH telah ditransfer. Catatan menunjukkan bahwa akun Binance ini sering memiliki sumber pendanaan dari dua sumber – FTX dan littlebang.eth

a) Mencari pemilik littlebang.eth di OpenSea akan menemukan bahwa nama penggunanya adalah "Bun919tw"

b) Pencarian cepat di Google mengungkapkan bahwa "bun919tw" sebenarnya adalah Bun Hsu, insinyur inti Cream Finance, dan Cream kebetulan merupakan proyek lain dari Huang Licheng.​

c) Avatar Twitter Bun Hsu adalah BAYC #7066, yang diberikan kepadanya oleh machibigbrother.eth (dompet publik Huang Licheng).​

d) Bun Hsu kebetulan melakukan transaksi di beberapa proyek di bawah Huang Laicheng seperti FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX dan MIS/MIC.

Jadi mengapa seseorang yang tidak berada dalam tim Finansial Formosa menerima 4.980 Ethereum hanya 3 minggu setelah ICO, dan melakukan "transaksi uang" dengan proyek Huang Licheng dan bahkan dirinya sendiri?

2. Catatan on-chain menunjukkan bahwa 2.000 ETH yang ditransfer pada 11 Juli 2018, pada akhirnya diarahkan ke Czhang Lin (czhang.eth), yang telah menjadi penasihat Formosa Financial hingga 22 Juni.​

a) Tiga minggu setelah menerima 2.000 ETH, Czhang mengirimkan 150 ETH kepada saudaranya Yalu Lin (COO Formosa) pada tanggal 22 Juli 2018.

Atau pertanyaan serupa, mengapa penasihat dan COO Formosa Financial menerima dana pembangunan proyek?

3. Mengenai arus keluar ETH tahun 1997 pada tanggal 28 Juli 2018: Satu-satunya aliran pendapatan untuk akun Binance ini berasal dari harrisonhuang.eth, dompet dengan w9g.eth (Wilson, VP of Engineering Mithril dan pendiri XY Finance dan GalaXY Kats Huang ) sering berinteraksi.

a) Pencarian cepat untuk harrisonhuang.eth di Twitter mengungkapkan akun Twitter-nya saat dia men-tweet alamat ENS-nya dan menanggapi Wilson.​

Harrison tidak terdaftar secara publik sebagai anggota tim di buku putih atau situs web Formosa Financial. Sekali lagi, rekening pribadi yang tidak memiliki koneksi publik ke Formosa menerima dana proyek.

Akun Binance lainnya yang menerima dana dari Huang mengalami stagnasi: mereka tidak melakukan interaksi apa pun baru-baru ini dengan alamat eksternal atau pribadi lainnya, dan transaksi hanya berpindah antar CEX.

Pada tanggal 26 Juli 2018, Huang dan Mithril ditangkap saat mencoba menipu pemungutan suara Koin Komunitas bulanan Binance. Seorang pengguna bernama Lucky menemukan bukti bahwa Mithril menerima lebih dari 80.000 suara, yang semuanya berasal dari dua atau tiga alamat. Prinsip pemungutan suara mata uang komunitas adalah 1 BNB setara dengan 1 suara, dan batas maksimum suara untuk setiap akun adalah 500 BNB. Oleh karena itu, seorang pemilih dapat memperoleh maksimal 500 suara selama ia memegang 500 BNB. Namun, Binance menyatakan dalam aturannya bahwa membuat akun palsu sama dengan distribusi BNB secara massal, dan pelanggar akan didiskualifikasi dari kompetisi.​

Huang Licheng masih menggunakan alamat yang sama pada saat ICO Formosa. Alamat ini terkait erat dengan Mithril amatir dan menyimpan $8,6 juta di MITH. Gambar di bawah menunjukkan bahwa sejumlah besar akun transfer BNB pada saat itu menerima biaya dari dompet paus Mithril terbesar.

Yang lebih mengejutkan lagi adalah banyaknya catatan transfer BNB yang digunakan untuk penipuan pemungutan suara bertepatan dengan hari ketika Bun Hsu menerima 1980 ETH, yang sebenarnya disimpan ke akun Binance-nya kurang dari satu jam sebelum pemungutan suara.

Saat memeriksa transaksi on-chain, bahkan lebih banyak BNB yang didistribusikan ke akun Binance tambahan dalam volume kurang dari 500, garis waktu yang konsisten dengan pencurian dana FMF.

1a) Pada pukul 3:25 pagi tanggal 28 Juli, akun Bun Hsu Binance menerima transfer sebesar 2000 ETH

1b) Pada pukul 4:43 pagi tanggal 28 Juli (waktu UTC), akun Binance mentransfer 43,8 ribu BNB (mungkin juga dilakukan oleh Bun)

2a) Akun Binance Harrison Huang menyetorkan ETH 1994 pada pukul 7:08 pada tanggal 28 Juli

2b) Pada pukul 07:28 tanggal 28 Juli, 30rb BNB ditarik dari akun Binance

Singkatnya, menghubungkan alamat-alamat ini, Huang Licheng, dan Mithril mungkin menjadi tujuan akhir sejumlah besar uang Formosa Financial.

Sekali lagi, mungkin untuk itulah Formosa menggalang dana.

Pada musim gugur tahun 2018, investor mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres ketika semakin besarnya keterasingan dari Huang, Czhang, dan anggota tim penting FMF lainnya, tanpa adanya penjelasan atau informasi terkini yang tepat mengenai kemajuan proyek dari siapa pun. FMF terus merosot, dan tiba-tiba terjadi pengabaian oleh anggota tim utama, sehingga proyek ini mendapat masalah.

Proyek 3: Machi X

Pada Oktober 2018, Huang Licheng dan Leo Cheng meluncurkan pasar sosial kekayaan intelektual Machi X. Namun karena kinerja proyek Mithril sebelumnya dan insiden Formosa, reputasinya anjlok sehingga menyulitkan Machi X untuk mendapatkan pendanaan.

Baru setahun setelah insiden Formosa, para investor akhirnya mengetahui apa yang terjadi dengan uang mereka. Pada 12 Agustus 2019, investor Formosa menerima email anonim yang berisi dokumen internal untuk dukungan, yang menyatakan bahwa hanya tiga minggu setelah berakhirnya ICO 2018, 22000/44000 ETH ditarik dari dompet penjualan pribadi ICO Finansial Formosa Dicuri. Terlampir di email tersebut adalah berbagai dokumen internal yang membuktikan hal ini

Dalam bocoran audio tahun 2019 ini, mantan CEO Formosa Ryan Terribilini berbagi pemikirannya tentang dana yang digelapkan oleh Huang dan George serta peristiwa yang terjadi setelahnya.

Mengenai mengapa tidak ada tindakan hukum yang diambil terhadap Huang Licheng dan George pada saat itu, jawaban yang diberikan oleh banyak perusahaan modal ventura dan angel investor yang berinvestasi dalam proyek tersebut adalah bahwa Huang Licheng dan George adalah tokoh yang sangat terkenal di Taiwan Pada saat yang sama, insiden tersebut terjadi pada tahun Di berbagai yurisdiksi, investor telah mencapai kesepakatan untuk menangani insiden ini dan menghindari masalah yang tidak perlu.

Proyek 4: Pembiayaan Krim

Pada tahun 2020, pasar cryptocurrency mulai memanas kembali. Huang Licheng membongkar platform pinjaman peer-to-peer terdesentralisasi Compound Finance dan mendirikan Cream Finance bersama Leo Cheng pada awal Juli 2020. Bun Hsu, Jeremy Yang, dan Stanley Yang adalah bagian dari tim pengembangan Cream. Hingga hari ini, Cream Finance telah dieksploitasi tiga kali dengan nilai lebih dari $192 juta USD karena kelalaian.

Proyek 6: Swag Finance

Swag Finance adalah situs hiburan dewasa yang didirikan oleh Machi. dan meluncurkan token tata kelolanya pada awal Oktober 2020. Ketika Swag diam-diam terdaftar sebagai jaminan untuk Cream Finance, kurangnya transparansi dalam daftar tersebut memicu kontroversi besar di Twitter, dengan token berubah dari budidaya menjadi dumping dalam proses beberapa minggu dan akhirnya keluar dari Cream.

Proyek 7: Mith Cash

Pada tanggal 30 Desember 2020, Wong dan Mithril kembali dengan proyek baru. Mith Cash adalah cabang dari protokol Basis Cash, sebuah stablecoin algoritmik. Hanya dalam beberapa hari setelah peluncuran, TVL Mith Cash tumbuh menjadi $1 miliar sebelum dengan cepat ambruk saat investor menebus imbalannya. Mith Cash akhirnya mengalami nasib yang sama dengan Basis Cash. Mirip dengan proyek Huang Licheng lainnya, tim proyek juga disebut "anonim", dan Huang Licheng juga menyatakan bahwa dia "hanya seorang konsultan".

Proyek 8: Topan Uang Tunai

Tak lama setelah jatuhnya Mith Cash, Machi kembali lagi dalam bentuk Typhoon Cash (cabang dari Tornado Cash). Kelompok tersebut mengaku memiliki "kekuatan rahasia", namun tampaknya sudah menjadi rahasia umum bahwa Huang dan teman-temannya berada di balik kelompok tersebut. Berdasarkan berbagai tanda pada konferensi pers, terlalu berlebihan jika proyek ini disebut "memotong daun bawang" - siapa pun dapat berinvestasi di kumpulan anonim dan tetap anonim. Namun, untuk menerima imbalan, seseorang harus berinvestasi di kumpulan anonim . Ini berarti bahwa untuk menerima hadiah, setoran bonus akan diungkapkan, sebuah logika yang menjadikan konsep koin privasi tidak berharga. Proyek ini ditinggalkan hanya beberapa minggu setelah dimulai, dan kekacauan tersebut akhirnya diserahkan kepada staf saluran Telegram dan Discord.

**Kerentanan Typhoon Cash diungkapkan oleh Avner dan diverifikasi oleh Nick.

Misalnya:

Sejak Februari 2021, belum ada pembaruan penipuan apa pun yang diposting di Discord, Telegram, atau Twitter.

Proyek 9: Permainan Lumpur

Dengan popularitas mendadak dari aset permainan acak Loot for Adventurers on the chain pada akhir Agustus 2021, Machi, yang memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, segera merilis versinya sendiri, yang disebut Heroes of Evermore, yang dengan cepat mendapatkan "Anonymous Tim" untung 533.92ETH. . Tidak seperti Loot, Heroes of Evermore tidak dihasilkan secara acak. Anggota tim telah secara diam-diam mencetak NFT paling langka dari koleksinya tanpa memberi tahu pemegangnya.

Anggota tim Huang Licheng & Penguin memilih No.2 dan No.3.

Proyek 10: Cumi DAO

Pada bulan Oktober 2021, "tim anonim" lainnya mendirikan Squid DAO, replika OHM/Nouns DAO. MachiBigSaudara.eth adalah salah satu pemegang awalnya, dan pada Januari 2022, proyek tersebut ditutup atas perintah Machi.

Saat ini, Machi telah beralih ke X, XY Finance, dan yang terbaru kreasi terbarunya: Ape Finance.

Di antara banyak proyek Huang Licheng, kata kunci yang sama selalu sama: tim anonim, proyek tiruan, dompet baru yang didanai melalui FTX, dan siklus hidup yang pendek. Peserta di setiap proyek juga sama: Wilson, Leo, dan Huang Licheng. Adapun mengapa VC seperti Andrew Kang menutup mata terhadap masalah ini, dia sendiri yang mengatakan ini:

Bahkan di bulan Februari ketika Cream Finance sudah di ambang kematian, Andrew kembali membantu Huang Licheng. Dalam hal uang, sangatlah tragis untuk menutup mata terhadap tindakan seseorang yang menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi orang lain, dan itu benar untuk membantu meluncurkan selusin proyek yang kurang cerdas, dan itu juga benar untuk membantu menyalahgunakan 22,000 ETH.

Setelah kesalahannya dipublikasikan, Huang Li-cheng angkat bicara sebagai tanggapan atas dampak buruknya terhadap Taiwan. Namun, dia dan “tim anonimnya” terus mempermalukan Taiwan dan dunia kripto. Saya berharap suatu hari nanti, semua orang yang menderita kerugian akibat proyek Huang Licheng akan mendapatkan keadilan.

Tip C3: Pandangan, pemikiran dan opini yang diungkapkan di sini adalah sepenuhnya milik penulis. Artikel ini tidak berisi opini atau rekomendasi investasi. Setiap investasi dan transaksi melibatkan risiko. Ada tiga bidang investasi: melihat, memahami, dan memegang. Kewirausahaan juga memiliki tiga ranah: berpikir, berbuat, dan menyelesaikan. Setiap level tampaknya hampir sama di atas kertas, namun kenyataannya jauh berbeda. Setiap level dapat menghilangkan lebih dari 90% orang.