ASIC merilis daftar 10 Cara teratas untuk mengidentifikasi Penipuan kripto sebagai bagian dari Pekan Kesadaran Penipuan Australia 2022.
Penipuan kripto mencapai titik tertinggi sepanjang masa di Australia, saran ASIC kepada warga
Regulator pasar Australia ASIC telah merilis daftar “10 cara teratas untuk mengenali penipuan kripto” di tengah terdeteksinya peningkatan penipuan investasi terkait kripto tahun ini.
Pernyataan penasihat publik Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) diterbitkan sebagai bagian dari Pekan Kesadaran Penipuan 2022, sebuah inisiatif yang dirancang untuk mengajarkan masyarakat Australia cara mengidentifikasi segala bentuk penipuan. Kampanye ini berlangsung antara 7 hingga 11 November.
ASIC mengatakan bahwa masyarakat Australia telah mengalami kerugian lebih besar akibat “penipuan investasi” pada tahun 2022 dibandingkan angka total $701 juta pada tahun 2021, sementara Wakil Ketua ASIC Sarah Court menghubungkan mata uang kripto dengan peningkatan eksponensial penipuan investasi selama dua hingga tiga tahun terakhir. Dalam sebuah pernyataan, dia berkata:
“Pendorong utama peningkatan ini adalah penipuan investasi mata uang kripto, di mana kerugian meningkat sebesar 270%. ACCC telah menyatakan bahwa kerugian akibat penipuan kripto telah meningkat lebih jauh pada tahun 2022.
Mengingat tren yang mengkhawatirkan ini, kami ingin membekali warga Australia dengan informasi yang mereka perlukan untuk melindungi diri mereka dari penipu.”
Cara mengidentifikasi penipuan kripto
Sebagai bagian dari peringatan tersebut, ASIC menyatakan bahwa penipuan mata uang kripto terbagi dalam tiga kategori. Yang pertama berkaitan dengan penipuan yang diyakini korbannya adalah berinvestasi pada aset yang sah. Namun, aplikasi, bursa, atau situs web kripto tersebut palsu.
Penipuan kedua melibatkan token kripto palsu yang digunakan untuk memfasilitasi aktivitas pencucian uang, sedangkan jenis ketiga melibatkan penggunaan mata uang kripto untuk melakukan pembayaran palsu.
ASIC mengatakan tanda-tanda utama penipuan kripto termasuk “menerima tawaran secara tiba-tiba,” “iklan selebriti palsu,” dan diminta oleh “pasangan romantis yang hanya Anda kenal secara online” untuk mengirim uang dalam kripto.
Tanda bahaya lainnya termasuk diminta membayar layanan keuangan dalam kripto, diminta membayar lebih banyak uang untuk mengakses dana, menahan pendapatan investasi “untuk tujuan pajak”, atau ditawari “uang gratis” atau hasil investasi “terjamin”.
Regulator pasar juga mengatakan bahwa penipu biasanya menekan korbannya agar mentransfer kripto ke situs web mereka. Untuk mencegah masalah ini, ASIC menyarankan investor kripto untuk tidak menggunakan aplikasi web yang tidak terdaftar di Apple Store atau Google Play.
Hal lain yang harus diwaspadai adalah jika “token aneh muncul di dompet digital Anda,” kata ASIC.
Jika ditipu, Pengadilan dengan tegas menyarankan para korban untuk tidak “mengirimkan uang lagi” kepada si penipu dan “memblokir semua kontak” dari mereka jika identitas mereka diketahui. Mereka lebih lanjut menambahkan:
"Jangan menunda. Hubungi bank atau lembaga keuangan Anda segera untuk melaporkan penipuan tersebut. Minta mereka untuk menghentikan transaksi apa pun. Selain itu, peringatkan keluarga dan teman Anda agar mereka waspada terhadap potensi penipuan lanjutan.”
Warga Australia adalah target utama penipuan kripto yang menyebabkan kerugian sebesar $242 juta dolar pada tahun 2022
Sejumlah besar warga Australia telah menjadi korban investasi dan penipuan terkait kripto, sejauh ini telah kehilangan 242,5 juta dolar Australia karena para penipu pada tahun 2022, menurut data terbaru Scamwatch.
Dari bulan Januari hingga Juli tahun ini, sebagian besar dana yang hilang untuk semua jenis adalah penipuan investasi, mulai dari penipuan umpan cinta hingga skema Ponzi klasik dan penipuan mata uang kripto.
Laporan tanggal 7 November dari Komisi Persaingan & Konsumen Australia (ACCC) memperkirakan kerugian akibat penipuan yang ditargetkan di Australia akan mencapai $4 miliar dolar Australia pada akhir tahun 2022.
ACCC telah menerima dana awal sebesar $10 juta sebagai bagian dari anggarannya untuk membangun Pusat Anti-Penipuan Nasional guna mendukung masyarakat dalam perjuangannya melawan penjahat dunia maya, yang dikonfirmasi oleh Menteri Jasa Keuangan Stephen Jones pada 7 November.
David Koch, pembawa acara sarapan pagi Australia Sunrise, telah menyerukan ACCC untuk menuntut lebih banyak akuntabilitas pada platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan LinkedIn atas konten mirip penipuan yang ditemukan di platformnya.