Sekali lagi, reporter Reuters yang sama sengaja mengabaikan fakta-fakta penting agar sesuai dengan narasi mereka. Kali ini, mereka mengajukan pertanyaan tentang kebijakan kepatuhan kami untuk mencegah dan menangani pendanaan terorisme berbasis mata uang kripto. Ini adalah topik yang kami tangani dengan sangat serius dan kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk meluruskannya.

Intinya adalah kami tidak mengetahui adanya bursa – atau lembaga keuangan lainnya – yang saat ini lebih berperan dalam menjauhkan pelaku kejahatan dari platform mereka dibandingkan Binance. Kebijakan dan proses kami mematuhi persyaratan anti pencucian uang dan pendanaan kontra terorisme AMLD5/6 dan kami memiliki program kepatuhan yang kuat yang menggabungkan prinsip dan alat anti pencucian uang dan sanksi global yang canggih untuk mendeteksi dan mengatasi aktivitas mencurigakan. Kami bahkan memiliki spesialis di tim kami yang memfokuskan seluruh karier mereka pada kontra-terorisme.

Fakta yang sering diabaikan (atau mungkin dalam kasus ini, sengaja diabaikan) adalah bahwa pertukaran kripto (atau siapa pun) tidak mungkin memblokir atau membalikkan setoran aset digital setelah transaksi diverifikasi di blockchain. Ini adalah fitur mendasar dari semua transaksi aset digital. Ukuran kepatuhan yang sebenarnya untuk pertukaran kripto adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan bereaksi terhadap simpanan yang mencurigakan, dan di bidang inilah Binance menjadi pemimpin industri. Ketika kami mengetahui adanya perilaku buruk, kami melakukan intervensi dan mengambil tindakan yang tepat, termasuk membekukan dana dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk mendukung penyelidikan.

Sekarang, jika hal ini berkaitan secara khusus dengan kasus-kasus yang diangkat dalam cerita ini: Karena sifat dari kasus-kasus penegakan hukum, kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang kita bagikan. Investigasi semacam ini sedang berlangsung dan kami ingin memastikan bahwa kami membuat pekerjaan penegakan hukum menjadi lebih mudah, bukan lebih sulit. Namun, kami dapat mengatakan dengan tegas bahwa kami telah bekerja sama dengan otoritas kontra-terorisme internasional dalam penyitaan ini.

Sehubungan dengan organisasi tertentu yang disebutkan dalam artikel tersebut, penting untuk memperjelas bahwa pelaku kejahatan tidak mendaftarkan akun atas nama perusahaan kriminal mereka. Inilah sebabnya tim kami berkolaborasi dengan penegak hukum, dan memanfaatkan informasi yang hanya tersedia bagi mereka untuk mengidentifikasi individu yang mengoperasikan akun untuk organisasi terlarang.

Blockchain telah terbukti menjadi salah satu alat paling ampuh untuk upaya anti pencucian uang dalam penegakan hukum. Sifat blockchain yang bersifat publik dan tidak dapat diubah menjadikan kripto sebagai pilihan yang buruk untuk pencucian uang karena memungkinkan penegak hukum untuk mengungkap dan melacak pencucian uang jauh lebih mudah daripada transaksi tunai. Anda tidak bisa memindahkan sejumlah besar uang ke dalam kripto tanpa orang lain menyadarinya.

Binance saat ini memiliki lebih dari 750 karyawan pendukung kepatuhan, banyak di antaranya memiliki latar belakang penegakan hukum dan badan pengatur sebelumnya. Sepanjang tahun ini, kami telah membantu penegak hukum untuk membekukan/menyita lebih banyak $1 miliar. Hampir setengah dari tim kepatuhan kami terlibat dalam pekerjaan pengendalian sanksi seperti anti pencucian uang, penyaringan nama, pengenalan Pelanggan Anda (KYC) dan pemantauan on-chain.

Pada akhirnya, ini adalah masalah yang menantang dan kami telah berinvestasi besar-besaran demi kepentingan pengguna kami. Tim dan sistem kami telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir dan kami tetap berkomitmen untuk memimpin industri dalam upaya untuk sepenuhnya menjauhkan pelaku kejahatan dari kripto. Upaya tak kenal lelah ini tidak akan berhenti di Binance karena kami bangga atas kerja tim kami dengan penegak hukum di seluruh dunia untuk menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih aman.