Pendiri Celsius Network Alex Mashinsky – yang dituduh menipu investor senilai miliaran dolar dalam kripto dengan menyembunyikan kesehatan platform pinjamannya yang sekarang bangkrut – telah mengajukan tanggapan untuk mengabaikan pengaduan Negara Bagian New York terhadapnya.

Keluhan tersebut diajukan oleh Jaksa Agung Negara Bagian New York Letitia James pada bulan Januari. Diklaim bahwa Mashinsky terus mempromosikan Celsius sebagai alternatif yang aman dibandingkan bank, namun pengguna harus membayar bunga deposito sebesar 17%.

Gugatan perdata tersebut bertujuan untuk melarang eksekutif tersebut menjalankan bisnis di negara bagian New York dan memaksanya untuk mengganti kerugian karena melanggar undang-undang seperti Undang-Undang Martin negara bagian tersebut, yang memberikan NYAG kewenangan luas untuk menangani kasus penipuan sekuritas.

Tanggapan Mashinsky

Dalam mosi pembelaan yang baru saja diajukan, Mashinsky yang berusia 57 tahun itu berpendapat bahwa pengaduan yang disusun oleh NYAG “mengambil informasi yang salah” tentang dirinya dan Celsius Network dan “meminjam kesimpulan yang tidak berdasar dari pihak lain.” Mantan eksekutif itu menambahkan bahwa gugatan perdata terhadapnya “menunjukkan kesalahpahaman mendasar” tentang bisnis pemberi pinjaman, serta perannya.

Pengajuan tersebut menyatakan bahwa NYAG secara keliru mengaitkan kerugian Celsius dengan dugaan salah saji yang dilakukan Mashinsky saja. NYAG mengklaim bahwa kejatuhan perusahaan tersebut merupakan akibat dari krisis likuiditas dan keadaan di luar kendali eksekutif (dan Celsius).

Tanggapan tersebut selanjutnya menuduh gugatan James telah "memilih-milih" fragmen pernyataan dan cuplikan suara tanpa konteks yang lebih luas dan membantah klaim penawaran Celsius dalam sekuritas maupun layanan komoditas.

Pencatatan yang Berantakan

Perkembangan terbaru ini terjadi di tengah lelang dengan para penawar yang berlomba-lomba mengambil alih bisnis Celsius. Bursa kripto terkemuka Coinbase dan Gemini telah bergabung dalam perlombaan penawaran.

Pemberi pinjaman yang tengah berjuang itu juga dituduh melakukan pencatatan yang buruk dan kekurangan yang mencolok dalam sistem internalnya. Akibatnya, Celsius berupaya menggabungkan entitasnya yang berbasis di Inggris, Celsius Network Limited (CNL), dan entitasnya yang berbasis di AS, Celsius Network (LLC), dengan harapan dapat menata pembukuannya.