Poloniex, platform perdagangan mata uang kripto yang memiliki hubungan dengan pendiri Tron Justin Sun, telah setuju untuk membayar penyelesaian $7,59 juta kepada Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS setelah diduga melanggar berbagai program sanksi.
Menurut pengumuman OFAC pada tanggal 1 Mei, #Poloniex terlibat dalam hampir 66.000 pelanggaran, yang memungkinkan pelanggan dari Krimea, Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah untuk melakukan perdagangan senilai sekitar $15 juta antara Januari 2014 dan November 2019.
Meskipun Poloniex mulai beroperasi pada bulan Januari 2014, Poloniex baru menetapkan program kepatuhan sanksi pada bulan Mei 2015. Selain itu, program tersebut tidak memiliki penerapan surut, yang memungkinkan pelanggan lama dari wilayah yang terkena sanksi untuk mempertahankan akses ke platform.
Terlepas dari upaya Poloniex untuk mendeteksi dan membatasi akun yang terkait dengan wilayah yang terkena sanksi, OFAC melaporkan bahwa beberapa individu terus terlibat dalam transaksi aset digital di platform tersebut.
Poloniex saat ini dimiliki oleh sekelompok entitas, termasuk #JustinSun , dan sempat dimiliki oleh perusahaan kripto Amerika, Circle. Tahun lalu, Poloniex dan bursa kripto Huobi mengumumkan "kemitraan strategis" yang bertujuan untuk memajukan "pengembangan ekosistem" Token. Sun juga memegang peran sebagai penasihat di Huobi.
Saat menentukan beratnya hukuman, OFAC mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan seperti sifat startup Poloniex yang kecil selama sebagian besar dugaan pelanggaran dan inisiatif Circle untuk meningkatkan program kepatuhan sanksi sambil mengendalikan perusahaan. Kerja sama Circle dan Poloniex dengan OFAC selama penyelidikan juga berperan dalam pengurangan hukuman yang dikenakan pada pertukaran mata uang kripto.
Penyelesaian Poloniex adalah pengingat bagi semua perusahaan kripto untuk mempertahankan program kepatuhan yang memadai agar tidak melanggar peraturan Departemen Keuangan AS.