Kesimpulan Utama
Agar ekosistem blockchain dapat berkembang, integritasnya harus dilindungi. Dengan menjunjung tinggi integritas ekosistem, pelaku industri dapat memelihara kepercayaan pengguna, sehingga mendorong pertumbuhan.
Selaras dengan visi ini, Binance telah mengembangkan budaya yang berfokus pada pengguna yang mendefinisikan semua yang kami lakukan. Kami mempraktikkannya dengan membantu pengguna memulihkan dana digital yang salah tempat dan hilang bila memungkinkan, serta dengan membekukan dan mengambil kembali dana haram yang masuk ke platform kami.
Pertahanan terhadap pelaku kejahatan memerlukan koordinasi berbagai pihak di seluruh ekosistem. Dalam hal ini, tim Keamanan Binance membekukan dan/atau memulihkan dana pengguna sekitar $55 juta sepanjang tahun 2023.
Munculnya aset digital menandai perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam cara masyarakat mengatur aktivitas keuangan. Dengan adanya perubahan paradigma seperti ini, khususnya yang melibatkan teknologi baru, kepercayaan menjadi sumber daya utama dalam menjamin kemajuan dan adopsi. Pada saat-saat kritis seperti ini, ekosistem dan industri baru yang sedang berkembang rentan terhadap pihak-pihak jahat yang ingin mengeksploitasi perkembangan mereka. Di awal sejarah keuangan digital, kita menyaksikan beberapa kasus penipuan kripto yang terkenal yang, pada gilirannya, menyebabkan persepsi yang salah bahwa mata uang kripto terutama digunakan untuk kejahatan.
Untuk memelihara pertumbuhan ekosistem dalam periode yang masih awal, para pemimpin industri seperti Binance harus menggunakan jangkauan dan sumber daya mereka untuk memberikan dukungan kepada peserta lain di pasar berkembang, melindungi pengguna dan menjunjung integritas ruang. Sejak awal, Binance telah berdedikasi untuk mengambil tanggung jawab ini, yang merupakan bagian penting dari visi kami untuk selalu mengutamakan pengguna. Tetap menjadi tugas kita untuk memprioritaskan masyarakat dan menjunjung tinggi integritas ekosistem.
Memelihara Ekosistem yang Berkembang
Integritas ekosistem adalah hal yang memastikan bahwa pengguna terlindungi saat mereka terlibat dengan dunia aset digital. Menjunjung integritas ekosistem berarti melindungi anggota yang menghuninya dan dengan demikian mendukung pertumbuhannya. Dengan alat dan teknik yang tepat, pemimpin seperti Binance dapat memainkan peran kunci dalam proses ini dengan melindungi pengguna dari serangan jahat terhadap ekosistem dan memitigasi dampak peristiwa tersebut jika terjadi.
Meskipun Binance memiliki berbagai platform, produk, dan layanannya sendiri, Binance hanyalah sebagian kecil dari komunitas aset digital global yang lebih luas. Dari protokol yang membentuk lapisan infrastruktur hingga pengguna, pengembang, dan perantara yang menghuninya, banyak entitas hidup berdampingan untuk membentuk ekosistem blockchain global.
Pada masa-masa awal, kami menghadapi kritik karena mencoba mengamankan integritas ekosistem dengan melindungi pengguna dan memulihkan dana mereka. Kritikus pada umumnya lebih menyukai pendekatan “lepas tangan” yang selaras dengan sifat blockchain yang terdesentralisasi dan landasan kode-sentris. Dalam jaringan yang terdesentralisasi dan tanpa izin, kode mengatur aliran dana dan informasi, bukan entitas pusat. Ketika bursa terpusat seperti Binance mengambil tanggung jawab untuk memulihkan dana yang hilang atau berupaya mengatasi dampak negatif pelanggaran keamanan, tindakannya terkadang dianggap melanggar hukum kode yang mendasarinya. Namun, ketika kode etik tersebut gagal, para pemimpin harus bertindak untuk mengamankannya.
Terlepas dari kritik tersebut, kami tetap melanjutkan fokus kami pada pengguna, menjadi salah satu bursa pertama yang membangun perlindungan pengguna yang waspada terhadap penipuan, peretasan, dan penarikan permadani, serta upaya pemulihan proaktif setelah insiden tersebut. Kami juga merupakan salah satu pihak pertama yang secara aktif berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum secara global untuk mengatasi kejahatan terkait kripto. Kepercayaan dan dukungan komunitas, baik di dalam maupun di luar platform kami, selalu mendorong kesuksesan kami. Pada gilirannya, kami terus memelihara ekosistem, memajukan siklus pertumbuhan yang harmonis.
Membantu Individu
Menavigasi dunia mata uang kripto terkadang bisa menjadi hal yang menakutkan, terutama saat baru memulai. Terkadang, transaksi tidak berjalan sesuai rencana atau koin hilang. Di sinilah letak potensi untuk menegakkan integritas ekosistem: mengamankan dan memulihkan aset masing-masing pengguna. Seperti yang diketahui banyak orang di industri ini, sifat blockchain yang tidak dapat diubah dapat membuat pemulihan dana menjadi sulit. Token yang dikirim ke alamat yang salah biasanya hilang setelah transaksi selesai.
Meskipun demikian, tim Layanan Pelanggan (CS) Binance menawarkan berbagai layanan pemulihan koin untuk berbagai potensi kecelakaan. Hal ini tersebar di berbagai skenario, mulai dari token yang gagal dikreditkan karena masalah jaringan, peningkatan blockchain, atau pemeliharaan dompet hingga penyetoran ke dompet yang salah, token yang tidak terdaftar, atau jaringan yang tidak didukung. Mereka juga menangani masalah pemulihan terkait token yang dihapus dari daftar, akun yang dihapus, kendala peraturan, koin yang salah disimpan, dan bahkan NFT yang hilang.
Kesalahan bisa terjadi, namun agen CS kami siap membantu memperbaikinya, menjadikan prosesnya lebih aman dan ramah pengguna. Sepanjang tahun 2022 dan 2023, tim telah berhasil menangani 381,616 banding, memulihkan dan mengembalikan dana kepada pengguna kami sejumlah kripto senilai $4.35 miliar yang disimpan tetapi tidak dikreditkan karena berbagai alasan. Upaya mereka membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang aman bahkan bagi pengguna kripto pemula, sehingga berkontribusi terhadap integritas dan ketahanan ekosistem secara keseluruhan.
Pengguna adalah fondasi ekosistem, dan kepercayaan pengguna adalah sumber daya terpenting yang mendorong ruang inovatif kami. Untungnya, tim CS Binance hadir untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi mereka.
Pertahanan Kolektif
Bertentangan dengan beberapa kesalahpahaman populer, hanya sebagian kecil dari kripto yang digunakan dalam transaksi terkait kejahatan. Menurut laporan kejahatan Chainalysis tahun 2024, transaksi kripto ilegal pada tahun 2023 hanya menyumbang 0,34% dari total volume transaksi on-chain, turun dari 0,42% pada tahun 2022. Namun, ketika kejahatan kripto terjadi terjadi, ekosistem blockchain global bersatu untuk melawannya.
Tim Keamanan Binance berkolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk bursa lain, layanan, perusahaan analisis blockchain, komunitas pengguna, dan banyak lagi. Seringkali terjadi kesulitan untuk membekukan sebanyak mungkin dana yang dicuri, terutama ketika berhadapan dengan organisasi kriminal yang sudah mapan. Ini adalah inisiatif pertahanan kolektif yang memainkan peran penting dalam mengamankan ekosistem. Berkontribusi pada upaya ini, tim Keamanan Binance membantu membekukan dan/atau memulihkan lebih dari $55 juta dana pengguna sepanjang tahun 2023.
Menghalangi penipu
Penarikan karpet adalah jenis penipuan di mana pengembang menarik investor ke proyek mereka yang tampaknya menguntungkan sebelum tiba-tiba meninggalkan proyek tersebut dan menjual atau menghapus semua likuiditasnya. Penarikan permadani sering dikaitkan dengan proyek keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan pertukaran terdesentralisasi (DEX). Meskipun sifat desentralisasi dan publik dari ruang-ruang ini memungkinkan inovasi masyarakat untuk berkembang, hal ini juga dapat mempersulit pengawasan dan pengamanan ruang-ruang tersebut.
Pada tanggal 13 Oktober 2020, proyek DeFi bernama WineSwap rug-pull kurang dari satu jam setelah peluncurannya. Para pendirinya memperoleh dana pengguna sekitar $345.000. Tim Keamanan Binance melacak aliran dana di berbagai blockchain ke bursa, di mana dana akhirnya dibekukan. Keesokan harinya, tim mengidentifikasi tersangka sebagai pengguna Binance, yang dengan cepat setuju untuk bekerja sama dalam mengembalikan dana kepada para korban. Pada akhirnya, dengan bantuan banyak pihak di seluruh ekosistem, kami dapat mengembalikan 99,9% dana yang dicuri kepada pemilik sahnya.
Tarikan signifikan lainnya terjadi pada 4 Maret 2021, ketika proyek DeFi Meerkat Finance menghilang sehari setelah peluncurannya. Penipu menguras akun investor sekitar $31,5 juta dalam bentuk token. Setelah dihubungi oleh komunitas BNB Chain, Binance melacak aset yang dicuri di beberapa alamat. Komunitas melaporkan kejadian tersebut, dan tim Keamanan Binance memeriksa aktivitas penipu hingga berhasil mengidentifikasi tersangka. Pada akhirnya, lebih dari 95% dana yang dicuri berhasil dipulihkan, menandai pemulihan dana terbesar Binance pada saat itu.
Baru-baru ini, pada bulan Mei 2023, sebuah proyek bernama XIRTAM memulai penarikan dana, mencuri sekitar $3,3 juta dalam bentuk ETH dari investor sebelum menyetorkan dana ke akun Binance. Tim Keamanan kami segera membekukan dana tersebut, mencegah penipu mengaksesnya. Selanjutnya, tim menganalisis aktivitas proyek untuk mengidentifikasi korban, menghitung kerugian, dan menyediakan pengembalian dana ke lebih dari 1,750 alamat. Pada bulan September 2023, kami telah berhasil mengembalikan sekitar $2,3 juta kepada para korban, dan prosesnya berlanjut hingga hari ini.
Memerangi peretas
Peretas mengeksploitasi kerentanan di blockchain atau platform terkait, seperti dompet atau bursa, untuk mengakses dana dan data secara ilegal. Dalam kasus seperti ini, Binance dan mitra industri lainnya harus bertindak cepat untuk memastikan para penyerang tidak lolos dari kejahatannya. Ini adalah pertahanan terkoordinasi di seluruh ekosistem.
Pada bulan Juni 2022, jembatan Harmony's Horizon diretas, dan penyerang mencuri sekitar $100 juta mata uang kripto. Eksploitasi tersebut dikaitkan dengan Lazarus, kelompok kejahatan dunia maya Korea Utara. Selanjutnya, tim Keamanan Binance membantu melacak dan membekukan lebih dari $8.5 juta dana yang dicuri.
Peretasan lain yang dikaitkan dengan Lazarus terjadi setahun kemudian, pada Juni 2023, ketika platform non-penahanan Atomic Wallet terkena eksploitasi yang mengejutkan. Diperkirakan 5.500 dompet pengguna telah disusupi, menyebabkan lebih dari $100 juta dana dicuri. Tim Keamanan Binance membantu melacak dan membekukan dana ini saat dana tersebut masuk ke akun Binance dan bursa lain yang kami peringatkan. Secara keseluruhan, kami dapat membekukan dana pengguna sekitar $1,3 juta.
Pada akhirnya, upaya defensif ini menunjukkan kekuatan tindakan kolektif, di mana banyak pihak yang bergerak bersatu untuk mengamankan keseluruhan. Kompleksitas yang harmonis ini menjadi ciri ekosistem blockchain global, dan tetap menjadi tugas kita untuk melayaninya.
Masa Depan Integritas
Binance selalu didorong oleh dedikasinya kepada pengguna. Sejak hari pertama, pengguna telah menjadi prioritas utama kami, dan komitmen inilah yang membawa kami hingga saat ini. Masing-masing kasus ini menyoroti bagaimana kami menjunjung integritas ekosistem, baik secara mandiri maupun kolektif dengan pemain lain di bidang ini. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya misi bersama antara kami dan mitra kami dalam melayani ekosistem.
Saat kita memasuki fase adopsi global berikutnya, integritas ekosistem akan semakin menjadi prioritas. Budaya Binance yang terobsesi dengan pengguna akan terus memandu kami dalam melampaui standar industri untuk mendukung ekosistem. Ketika integritas terjamin, pertumbuhan dan perkembangan dapat tumbuh subur.