916 juta telah dibekukan dari rekening bank perusahaan yang terlibat dalam penipuan Token HPZ, lapor Direktorat Penegakan India.
Perusahaan bank dan gateway pembayaran digeledah untuk mencari informasi tentang rekening yang mencurigakan.
Investigasi terkait dengan penyalahgunaan token berbasis aplikasi oleh entitas yang dikendalikan oleh Bhupesh Arora.
Berbagai rekening bank dan gerbang pembayaran yang terkait dengan perusahaan yang terlibat dalam penipuan Token HPZ, penipuan mata uang kripto yang terkait dengan pencucian uang, telah dibekukan sebesar Rs 91,6 crore (916 juta) oleh Direktorat Penegakan Hukum India (ED). ED baru-baru ini melakukan penggeledahan terhadap akun mencurigakan milik perusahaan-perusahaan tersebut.
Menurut sumber di ED, bank dan perusahaan gateway pembayaran yang sedang diselidiki tidak dituduh dalam kasus penipuan Token HPZ. Sebaliknya, tempat mereka digeledah untuk mendapatkan informasi mengenai akun mencurigakan yang dikelola oleh perusahaan yang terlibat dalam penipuan tersebut.
Dalam siaran pers yang dikeluarkan pada hari Senin, ED mengungkapkan, bahwa penggeledahan minggu sebelumnya terkait dengan penyelidikan penyalahgunaan token berbasis aplikasi yang disebut “HPZ” dan aplikasi serupa oleh berbagai entitas, khususnya yang dikendalikan oleh Bhupesh Arora dan miliknya. rekanan. Rilis tersebut juga menyatakan:
Pencarian minggu sebelumnya dilakukan] terhadap akun yang dimiliki oleh entitas yang dikendalikan oleh Bhupesh Arora dan rekan-rekannya sehubungan dengan penyelidikan terkait penyalahgunaan token berbasis Aplikasi bernama 'HPZ' dan aplikasi serupa lainnya oleh beberapa entitas.
Sementara itu, pada bulan Februari lalu, ED telah membekukan Rs 29,5 crore (295 juta) yang ditemukan di rekening bank milik berbagai perusahaan yang terlibat dalam kasus penipuan Token HPZ.
Terdakwa telah menipu korban melalui penggunaan HPZ Token, token berbasis aplikasi mata uang kripto yang menjanjikan keuntungan tinggi bagi pengguna yang berinvestasi di mesin penambangan untuk Bitcoin dan mata uang kripto lainnya.
Selain itu, Bhupesh Arora dan lainnya mengendalikan perusahaan situs web aplikasi game online yang tidak terdaftar, yang digunakan untuk mengumpulkan uang dari investor. Tindakan ED minggu lalu terkait dengan kasus pencucian uang yang didaftarkan berdasarkan FIR curang yang diajukan oleh Kantor Polisi Kejahatan Dunia Maya di Kohima, Nagaland.
Pos Direktorat Penegakan India Membekukan 916M Terkait dengan Penipuan Token HPZ muncul pertama pada Edisi Koin.
