Pendiri Africrypt yang menipu investor ritel Afrika Selatan sebesar 70,000 BTC pada tahun 2021 sedang diselidiki oleh otoritas Swiss karena pencucian uang.
Penipuan Africrypt
Sebuah laporan pada tanggal 23 April menunjukkan bahwa Ameer dan Raees Cajee, saudara di balik Africrypt, muncul di Swiss dua tahun setelah menipu investor untuk mendapatkan koin hasil jerih payah mereka. Africrypt diluncurkan pada tahun 2019, memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan besar dari mata uang kripto yang sedang naik daun.
Pada tahun 2021, pada puncak kenaikan bitcoin (BTC) dan kripto, Africrypt mengklaim bahwa platform manajemen kripto mereka telah diretas dan 70,000 BTC disedot oleh penyerang. Pada saat “peretasan”, Africrypt berhasil menghasilkan $3,6 miliar.
Meskipun jumlah kerugian mencapai miliaran dolar, aneh jika mereka tidak ingin polisi terlibat karena penegakan hukum akan “memperlambat pemulihan dana”.
Anda mungkin juga menyukai: Kekhawatiran penipuan bagi investor VAPOR karena terkait dengan JKDAO
Lingkungan peraturan di Afrika Selatan yang tidak sempurna, khususnya mengenai mata uang kripto, tidak dapat membantu. Otoritas Perilaku Sektor Keuangan Afrika Selatan, meskipun melihat Africrypt, tidak dapat membuka penyelidikan formal karena mata uang kripto, termasuk bitcoin, tidak dianggap sebagai produk keuangan. Investigasi mereka terhadap Africrypt telah selesai.
Meskipun terdapat tantangan regulasi pada tahun 2021, hal ini tidak menghentikan beberapa investor yang mencurigakan untuk melaporkan Africrypt kepada pihak berwenang dan bahkan menggunakan jasa firma hukum, Hanekom Attorneys.
Tujuh hari sebelum dugaan peretasan, investor Africrypt telah kehilangan akses ke backend platform. Oleh karena itu, mereka tidak dapat melacak kinerja investasi mereka di pasar yang sedang booming.
Investigasi di Swiss
Investigasi Pengacara Hanekom mengungkapkan bahwa kumpulan dana Africrypt telah ditransfer dan melewati mixer untuk menyembunyikan jejak mereka.
Mengingat sifat transparan dari blockchain publik, menyembunyikan jejak transfer dana hampir tidak mungkin dilakukan. Sifat Bitcoin yang transparan membantu penyelidik mengungkap bahwa jarahan Africrypt pertama kali berakhir di Dubai sebelum disalurkan melalui mixer.
Dua tahun kemudian, kedua bersaudara tersebut menimbulkan kecurigaan ketika mereka menyewa loker di Zurich, Swiss, dan menitipkan dompet perangkat keras. Dompet perangkat keras adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan kunci pribadi mata uang kripto. Mereka biasanya digunakan oleh individu yang ingin menyimpan koin dalam jumlah besar.
Pihak berwenang Swiss mengetahui hal tersebut dan sekarang sedang menyelidiki kedua bersaudara tersebut atas dugaan pencucian uang.
Baca selengkapnya: Komite Senat Nevada mengusulkan dana pemulihan kripto untuk memerangi penipuan
