TRM Labs baru-baru ini meneliti adopsi kripto Iran dan menerbitkan temuan penting tentang pertukaran dan volume perdagangan.
Nobitex tetap menjadi bursa yang paling dominan
Salah satu temuan utama terkait dengan pertukaran kripto.
Analisis TRM menyimpulkan bahwa pertukaran kripto yang sudah dominan, Nobitex, tetap menjadi yang paling lazim pada tahun ini, memproses sekitar 87% dari seluruh volume perdagangan kripto yang masuk dalam wilayah Iran. Pada dasarnya, Nobitex menerima volume transaksi sekitar $2,6 miliar.
Volume masuk ke bursa Iran | Sumber: Lab TRM
Empat bursa kripto lainnya, termasuk Aban Tether, Bit24.cash, Excoino, dan Wallex.ir semuanya digabungkan untuk sisa 12% volume perdagangan. Selanjutnya, sekitar 0,5% merupakan transaksi interexchange, dengan pengirim paling dominan adalah Wallex.ir, dan penerimanya adalah Nobitex.
Bursa Iran terbesar kedua adalah Wallex.ir, yang menyelesaikan sekitar 7,3% transaksi. Excoino adalah yang terbesar ketiga, dengan volume transaksi sebesar 2,4%, sementara Aban Tether dan Bit24.Cash masing-masing mendukung 1,7% dan 0,9% volume.
Menariknya, sebagian besar dana yang masuk ke bursa Iran berasal dari rekening izin KYC tingkat tinggi.
Volume berdasarkan tingkat izin KYC | Sumber: Lab TRM
Misalnya, sekitar $2,6 miliar dari seluruh dana ditransaksikan melalui akun KYC level 3. Level 3 menuntut tindakan verifikasi yang ketat. Namun, sekitar $286 juta melewati rekening izin KYC tingkat 1 yang tidak memerlukan dokumen.
Anda mungkin juga menyukai: Iran menghapuskan pembatasan pada bursa kripto lokal
Dari semua dana yang melewati bursa Iran, 60% berasal dari layanan asing di luar Iran, dengan bursa kripto global menyumbang sebagian besar dompet pengirim dan penerima.
Berdasarkan laporan TRM, sekitar 90,3% dana rekanan yang dikirim ke bursa Iran berasal dari bursa eksternal. 4,9% berasal dari kontrak pintar, dan 4% berasal dari dompet yang tidak dihosting.
Jumlah yang dikirim dari bursa Iran ke mitra global mewakili sekitar 66,5%. Dompet yang tidak dihosting menerima 32,6%, sedangkan kontrak pintar 0,5%.
Volume berdasarkan rantai | Sumber: Lab TRM
Analisis ini juga melihat volume yang ditransaksikan melalui blockchain. Penemuannya adalah bahwa Tron menyumbang 65,1% dari volume, sehingga merupakan Rantai terbesar di Iran. Yang kedua adalah BNB Chain, diikuti oleh ethereum dan bitcoin, masing-masing menyumbang 25%, 6.5%, dan 2.9%.
Sanksi dan ilegalitas
Beberapa warga Iran telah menggunakan VPN dan membeli dokumen identifikasi ilegal dari negara asing untuk mengaburkan beberapa transaksi ilegal dan menggunakan bursa global. Berdasarkan laporan, praktik ini sangat tidak disarankan oleh bursa-bursa terkemuka di negara tersebut.
Pada periode yang sama, entitas yang terkena sanksi OFAC mengirimkan sejumlah dana ke bursa Iran. Misalnya, bursa Garantex mengirimkan sekitar $1,2 juta ke bursa Iran. Dua individu yang terdaftar di SDN, yaitu Ahmad Khatibi Aghada dan Amir Hossein Nikaeen Ravari, mengirimkan total $110.000 ke platform perdagangan Iran.
Yang lebih menarik lagi adalah meskipun Iran berada di bawah sanksi, “proporsi volume gelap yang diterima di bursa Iran – 0,08% – sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata global pada tahun 2022.”
Baca selengkapnya: Iran mungkin membekukan rekening bank perempuan yang tidak mematuhi “aturan hijab”