š Bagaimana Cara Kerja Anti Pencucian Uang (AML)?
šļø Pada bursa mata uang kripto, kebijakan AML biasanya mencakup serangkaian langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar anti pencucian uang internasional.
š Komponen utama kebijakan anti pencucian uang meliputi hal-hal berikut:
š Know Your Customer (KYC) - verifikasi orang yang mendaftar di platform.
š± Pemantauan transaksi membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan, seperti transfer uang dalam jumlah besar yang tidak dapat dibenarkan atau transaksi berulang.
šØ Kebijakan pelaporan transaksi mencurigakan melibatkan pemberitahuan kepada otoritas terkait tentang aktivitas mencurigakan yang telah mereka identifikasi.
š¤ Personel bursa harus dapat bekerja dengan prosedur AML, termasuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan melaporkannya.
š Di banyak negara, aktivitas bursa mata uang kripto diatur oleh badan pemerintah di bidang AML. Hal ini memberikan kontrol dan pengawasan tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan AML. Di negara-negara yang aset digitalnya tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah, regulasi mandiri industri sering kali diberlakukan.
š¼ Bursa mata uang kripto yang mendukung kontrol AML meliputi:
WhiteBIT
OKX
Binance
HTX
šļø Pada bursa mata uang kripto, kebijakan AML biasanya mencakup serangkaian langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar anti pencucian uang internasional.
š Komponen utama kebijakan anti pencucian uang meliputi hal-hal berikut:
š Know Your Customer (KYC) - verifikasi orang yang mendaftar di platform.
š± Pemantauan transaksi membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan, seperti transfer uang dalam jumlah besar yang tidak dapat dibenarkan atau transaksi berulang.
šØ Kebijakan pelaporan transaksi mencurigakan melibatkan pemberitahuan kepada otoritas terkait tentang aktivitas mencurigakan yang telah mereka identifikasi.
š¤ Personel bursa harus dapat bekerja dengan prosedur AML, termasuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan melaporkannya.
š Di banyak negara, aktivitas bursa mata uang kripto diatur oleh badan pemerintah di bidang AML. Hal ini memberikan kontrol dan pengawasan tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan AML. Di negara-negara yang aset digitalnya tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah, regulasi mandiri industri sering kali diberlakukan.
š¼ Bursa mata uang kripto yang mendukung kontrol AML meliputi:
WhiteBIT
OKX
Binance
HTX
