🚨PEMBARUAN BARU 🚨
Jaksa AS ingin memantau Binance, CZ menghadapi potensi hukuman 18 bulan
Jaksa AS telah mengajukan permintaan untuk diizinkan memantau Binance setidaknya selama lima tahun. Hal ini menyusul pertarungan hukum yang dihadapi bursa terbesar di dunia dengan SEC sejak tahun lalu.
Mantan CEO Binance, CZ, diperkirakan akan menerima hukuman hingga 18 bulan setelah pengakuan Binance melanggar peraturan anti pencucian uang dan sanksi AS, yang mengakibatkan denda $4.3 miliar.
Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan, CZ mengundurkan diri sebagai kepala eksekutif Binance. SEC mengajukan gugatan terhadap Binance dan CZ, menuduh mereka melanggar undang-undang sekuritas federal AS dan mengoperasikan bursa yang tidak terdaftar.
Binance telah bergulat dengan tantangan hukum, termasuk tuduhan pencucian uang dan hubungan dengan Tiongkok.
Pada November 2023, Binance dan CZ mengaku bersalah atas tuduhan kejahatan terkait Undang-Undang Kerahasiaan Bank, kegagalan mendaftar sebagai bisnis layanan uang, dan kurangnya program anti pencucian uang yang efektif.
Menurut jaksa, Binance dengan sengaja melanggar undang-undang sanksi ekonomi, mengekspos sistem keuangan terhadap eksploitasi, dan membenarkan hukuman yang besar.
Mereka menambahkan kesepakatan pembelaan, yang mengamanatkan pemantauan selama lima tahun, akan membantu kesalahan yang disengaja sebelumnya yang dipimpin oleh para eksekutif senior.
Selain itu, Binance ditemukan gagal karena menolak mendaftar sebagai bisnis layanan uang dan tidak adanya program anti pencucian uang yang efektif membuat platform, pelanggannya, dan sistem keuangan AS rentan.
Perusahaan juga secara terbuka mengaku memfasilitasi transaksi dengan Hamas dan kelompok teroris lainnya.
Di tengah hal tersebut, Richard Teng menggantikan CZ sebagai CEO Binance. Teng adalah seorang eksekutif berpengalaman dengan lebih dari tiga dekade pengalaman di bidang jasa keuangan dan regulasi.
Dia bergabung dengan Binance pada Agustus 2021 sebagai CEO Binance Singapura dan kemudian memegang peran yang mengawasi wilayah MENA, wilayah Eropa, dan semua wilayah di luar AS.S. pada RM di Binance