Proyek DeFi telah memecahkan banyak masalah pasar mata uang kripto, serta memberikan banyak peluang investasi dengan keuntungan besar. Namun hal ini juga menimbulkan banyak potensi risiko, dan tarikan karpet adalah salah satu risiko yang paling menonjol.
Apa itu Tarikan Karpet?
Tarikan karpet berasal dari ungkapan “tarik karpet dari bawah (seseorang)” yang artinya menarik dukungan secara tiba-tiba. Istilah ini mengacu pada tindakan tim pengembang yang tiba-tiba meninggalkan proyek setelah mengumpulkan modal dari investor.
Penarikan modal dari Liquidity Pool oleh tim pengembangan atau investor besar akan menyebabkan token kehilangan nilainya. Kemudian investor lain akan dengan gugup menjual tokennya. Dalam banyak kasus, token akan kembali ke nilai 0.
Skenario tarikan karpet
Penarikan permadani paling banyak terjadi pada proyek di pasar keuangan terdesentralisasi DeFi, terutama di bursa terdesentralisasi (DEX), karena bursa ini mengizinkan pencatatan token tanpa biaya pengujian apa pun. Selain itu, membuat token di blockchain open source seperti Ethereum kini sangat mudah dan gratis.
Dua faktor di atas telah menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi beberapa penipu untuk memanfaatkannya untuk menciptakan tarikan Karpet yang menyebabkan kepanikan di komunitas seperti: SquidGame, SnowdogDAO, WhaleFarm...
Tarikan Karpet dari proyek SqiudGame
Skenario penarikan karpet sering terjadi sebagai berikut:
Tim pengembangan proyek DeFi akan membuat token baru dan mencantumkannya di DEX. Agar token ini memiliki nilai, mereka akan menyediakan likuiditas dengan membuat kumpulan likuiditas, dipasangkan dengan cryptocurrency populer seperti ETH, USDT...
Untuk menarik investor agar memasukkan uang ke dalam penyediaan likuiditas (LP), pembuat token ini akan menawarkan hasil yang lebih tinggi dari biasanya. Mereka bahkan akan menyebarkan berita di jejaring sosial seperti Telegram, Twitter... bahwa mereka akan memasukkan sejumlah besar likuiditas ke dalam proyek tersebut untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Setelah banyak investor menukarkan ETH, USDT... mereka dengan token DeFi ini, proyek akan menarik semua likuiditas di Kumpulan ini. Koin-koin tersebut kemudian ditukarkan di pasar lain sehingga korban tidak dapat dilacak. Dan tentunya token proyek tersebut sudah tidak likuid sehingga menyebabkan nilai koin ini berangsur-angsur turun hingga nol.
Karakteristik proyek tarikan karpet
Proyek penarikan karpet sering kali memiliki kesamaan berikut:
Imbal hasil terlalu tinggi: Untuk menarik banyak investor agar berpartisipasi dalam waktu singkat, imbal hasil yang tinggi adalah salah satu trik yang paling efektif. Banyak grup DeFi menawarkan keuntungan luar biasa untuk merangsang keserakahan investor. WhaleFarm, misalnya, menawarkan pengembalian lebih dari 100% APY, sementara beberapa kumpulan lainnya berhenti di hanya beberapa persen. Jika Anda melihat pool yang menawarkan return yang sangat bagus, ini bisa menjadi pertanda yang mencurigakan.
Tim Anonim: Mungkin ada alasan bagi pembuat konten untuk tetap anonim, mulai dari keamanan dan privasi hingga alasan pribadi. Namun, anonimitas juga mempersulit pelaku kejahatan untuk dilacak setelah melakukan penipuan. Jika sebuah proyek dimulai secara anonim, dengan akun media sosial baru dibuat dalam beberapa hari atau jam setelah peluncuran, itu adalah tanda bahaya besar.
Harga koin/token meroket: Dengan aset apa pun, jika Anda tidak dapat memahami mengapa nilainya meningkat dengan cepat, berhati-hatilah. Penipu mungkin membesar-besarkan proyek dengan mengumpulkan dana atau menciptakan sensasi palsu untuk membuat orang-orang FOMO dan terlibat. Jika Anda tidak melihat alasan sah atas meroketnya harga ini, berhati-hatilah.
Tidak ada kunci likuiditas: Sebagian besar kumpulan likuiditas yang sah mengunci dana investor untuk jangka waktu tertentu. Ini untuk memastikan 2 tujuan. Pertama, likuiditas pool yang diperlukan untuk pertukaran token, peminjaman, dan aktivitas lainnya terjamin, sehingga pool dapat terus beroperasi. Kedua, hal ini membantu para pendiri untuk tidak meninggalkan proyek dan melarikan diri dengan membawa semua uang investor. Kumpulan akun tanpa kunci adalah pertanyaan lain.
Bagaimana cara menghindarinya
Untuk mencegah Rug Pull, kita perlu memeriksa banyak faktor proyek untuk menghindari kehilangan aset.
Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:
Tim pengembangan anonim: Saat mempelajari proyek tertentu, Anda perlu memeriksa tim di belakangnya melalui situs proyek. Hati-hati dengan proyek yang tidak menampilkan informasi tim Pendiri dan Pengembang.
Tanpa audit: Sebagian besar proyek mata uang kripto terkemuka akan menjalani audit keamanan independen atas kodenya. Sebuah proyek tanpa audit pihak ketiga belum tentu merupakan penipuan. Namun Anda harus mempelajari proyek tersebut lebih hati-hati sebelum berinvestasi di dalamnya.
Distribusi token asimetris: Memeriksa distribusi proyek di situs seperti Etherscan akan memberi tahu Anda siapa yang memegang jumlah terbesar dan bagaimana distribusinya. Jika 1 atau 2 dompet tunggal menyimpan persediaan dalam jumlah besar maka mudah untuk menjual semuanya sekaligus. Hal ini membuat risiko manipulasi harga menjadi lebih tinggi.
Likuiditas rendah: Saat terdaftar di DEX, proyek perlu menciptakan likuiditas di AMM, menciptakan likuiditas rendah (kurang dari 100 ribu USD) bisa menjadi proyek penipuan.
Membuka kunci likuiditas: Pada AMM besar, terdapat kunci likuiditas saat dibuat, sehingga proyek tidak dapat menarik kumpulan untuk jangka waktu tertentu untuk memberikan kepercayaan kepada investor. Berhati-hatilah dengan proyek yang telah membuka kumpulan likuiditas.
Kesimpulan
Ketika industri blockchain tumbuh lebih besar, Rug pull menjadi lebih populer di dunia cryptocurrency dan DeFi serta NFT, proyek GameFi. Sebelum menginvestasikan uang, Anda perlu melakukan riset menyeluruh dan mencari tanda-tanda yang jelas agar bisa menghindarinya.
PCB sintetis