Mantan CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), tidak dapat diizinkan meninggalkan AS menjelang hukumannya pada bulan Februari atas satu tuduhan melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, kata jaksa federal dalam pengajuan pengadilan pada hari Rabu.
Zhao mengaku bersalah dan mengundurkan diri dari bursa kripto yang ia dirikan pada hari Selasa, bersama dengan Binance yang mengaku bersalah atas berbagai tuntutan pidana dan perdata terkait dengan mengizinkan pengguna AS dan pengguna dari wilayah yang terkena sanksi untuk menggunakan platform tersebut tanpa mengenal pelanggan dan anti-uang yang memadai. program pencucian. Binance setuju untuk membayar denda sebesar $4,3 miliar, salah satu denda perusahaan terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman AS.
Dalam berkas tuntutan hari Rabu, jaksa penuntut mengatakan Zhao, sebagai warga negara Uni Emirat Arab (UEA), memiliki "hubungan minimal dengan AS" dan mungkin tidak akan kembali jika ia diizinkan pergi. Mereka mencatat bahwa mereka tidak meminta agar ia dipenjara sebelum dijatuhi hukuman – hanya agar ia diminta untuk tetap tinggal di AS. Vonisnya saat ini dijadwalkan pada tanggal 23 Februari 2024, dan ia berpotensi menghadapi hukuman lebih dari satu tahun penjara, beserta denda.
Baca selengkapnya: Binance Akan Membayar $4,3 Miliar untuk Menyelesaikan Kasus Pidana di AS; Changpeng 'CZ' Zhao Mengundurkan Diri sebagai CEO dan Mengaku Bersalah di Seattle
Berdasarkan ketentuan perjanjian obligasi saat ini, Zhao dapat meninggalkan AS setelah menyetor $15 juta dalam rekening perwalian, menandatangani obligasi pengakuan pribadi sebesar $175 juta, dan menemukan penjamin yang menyetor dana tambahan.
Hal ini tidak cukup, kata jaksa dalam pengajuan pada hari Rabu. Jika Zhao tidak kembali ke AS, mereka tidak akan dapat mengamankan obligasi senilai $175 juta karena sebagian besar asetnya berada di luar negeri, dan Zhao cukup kaya sehingga ia dapat melunasi sisa dana tanpa masalah, kata mereka. Tidak ada pula perjanjian ekstradisi antara UEA dan AS.
Selama sidang pada hari Selasa, pengacara Zhao berpendapat bahwa memaksanya untuk tinggal di AS sebelum vonis dijatuhkan akan menjadi beban bagi dirinya dan keluarganya. Istri dan anak-anaknya tidak dapat pindah ke AS selama periode beberapa bulan antara sidang hari Selasa dan vonis bulan Februari.
Hakim Pengadilan Brian Tsuchida bertanya kepada jaksa pada hari Selasa apakah Zhao secara sukarela datang ke AS untuk menyerah dan mengaku bersalah berarti tidak ada risiko serius untuk melarikan diri.
Ada perbedaan antara datang ke AS secara sukarela untuk mengaku bersalah dan melakukannya untuk menghadapi kemungkinan hukuman penjara, kata seorang jaksa dalam tanggapannya.
Zhao saat ini berada di AS setidaknya hingga 27 November. Jika Hakim Distrik Richard Jones memilih untuk tidak meninjau pengajuan DOJ paling lambat pukul 5:00 sore Waktu Pasifik pada hari itu, Zhao akan bebas kembali ke UEA, tetapi harus kembali ke AS paling lambat 10 Februari.