Artikel ini secara singkat:

· Pihak berwenang Ukraina menemukan skema piramida kripto yang telah merugikan investor jutaan dolar.

· Sebagian besar dari sepuluh orang yang ditangkap adalah warga negara Federasi Rusia.

· Setelah perang Rusia-Ukraina pada Februari 2022, penyelenggara berusaha menyembunyikan keterlibatan mereka.

Penegakan hukum Ukraina telah mengungkap skema piramida kripto yang berbasis di Rusia yang diduga menghasilkan keuntungan jutaan dolar.

Dinas keamanan Ukraina mengungkap skema piramida besar-besaran yang disamarkan sebagai proyek investasi yang disebut "Hidup itu Baik." Pelaku dilaporkan menawarkan korban kesempatan untuk menjadi investor, sehingga dengan cepat meningkatkan investasi modal mereka.

Skema piramida mengandalkan daya tarik investor baru untuk membayar kembali investor sebelumnya, dan penipu sering kali menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko kecil. Hal ini pada dasarnya tidak berkelanjutan dan seringkali menimbulkan kerugian besar bagi para korbannya.

Menurut pihak berwenang, para pelaku menipu lebih dari 1,000 korban, menghasilkan hampir $40 juta, yang kemudian ditransfer ke dompet kripto dan rekening bank penyelenggara. Untuk menggunakan layanan ini, para penipu mengembangkan sumber daya jaringan mereka sendiri menggunakan akun calon "investor".

Transaksi penipuan ini menjanjikan keuntungan bagi investor dalam bentuk dividen dengan berinvestasi pada saham perusahaan kelas dunia yang menjanjikan. Selain itu, penipu “menjamin” pelanggan mereka “bonus” untuk menarik pelanggan baru.​

Rencana berbasis Rusia

Sebelum tahun 2017, program ini beroperasi di luar Federasi Rusia. Namun mereka akhirnya membuka kantor di ibu kota Ukraina, Kiev, dan membiayai kampanye iklan besar-besaran. Polisi Kiev dilaporkan telah menangkap 10 orang sehubungan dengan penipuan tersebut, dan mayoritas dari mereka yang dituduh adalah warga negara Federasi Rusia.

Setelah pasukan Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, skema piramida berusaha menyembunyikan keterlibatannya, kemungkinan karena meningkatnya pengawasan terhadap bisnis Rusia di negara tersebut.

Laporan mengatakan pihak berwenang menemukan komputer, ponsel, dokumen keuangan dan catatan di kantor-kantor di Kiev dan di beberapa alamat tempat tinggal. Mereka semua memiliki bukti aktivitas ilegal, dan petugas keamanan juga menemukan suvenir dan produk iklan yang digunakan untuk menarik “investor”.

Menurut laporan media Ukraina, penyelidikan sedang berlangsung.