Seorang penduduk Washington mengajukan keluhan kepada Divisi Sekuritas Departemen Lembaga Keuangan Negara Bagian Washington (DFI) mengenai Eucoinotrade.com, yang mengiklankan dirinya sebagai perusahaan investasi daring swasta yang terdaftar secara sah dengan tujuan menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dari perdagangan Opsi Biner.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa setidaknya satu orang mungkin telah menjadi korban penipuan biaya di muka. Dalam penipuan kepercayaan ini, sejumlah besar uang diminta sebagai biaya dengan alasan bahwa uang tersebut diperlukan untuk melepaskan keuntungan fiktif.
Seorang kenalan yang mengaku telah menghasilkan banyak uang dari perdagangan di platform tersebut merekomendasikan #Eucoinotrade kepada investor tersebut. George Alexanderal diperkenalkan kepada investor tersebut melalui Facebook.
Alexanderal mengaku sebagai Manajer Akun di Eucoinotrade dan memiliki pengetahuan tentang perdagangan Opsi Biner, IQoptions, Forex, dan investasi mata uang kripto. Alexanderal mengklaim bahwa Eucoinotrade menggunakan berbagai algoritma biner untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan. Alexanderal meminta agar investor tersebut sebagian besar menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi.
Ia membantu investor tersebut membuat akun di Eucoinotrade dan memberi mereka saran tentang cara membeli #bitcoin (BTC) menggunakan akun Coinbase mereka dan mengirimkannya ke Eucoinotrade untuk melakukan perdagangan. Setelah setiap investasi, Alexanderal akan menyarankan investor tersebut untuk meningkatkan investasi mereka.
Menurut laporan, situs web Eucoinotrade mengiklankan bahwa pengguna dapat memperoleh "keuntungan harian 150%" saat memperdagangkan opsi biner.
Layanan pelanggan awalnya meminta biaya peningkatan perangkat lunak sebesar $40.000 dari investor dan mengklaim bahwa pendapatan investor tersebut diperlukan untuk meningkatkan akun mereka ke status elite.
Investor tersebut diduga melakukan lima atau enam investasi dengan total sekitar $50.000 sebelum melihat akun Eucoinotrade mereka meningkat hingga hampir mencapai $414.000. Namun menurut laporan, masalah dimulai saat investor ingin mencairkan dananya.
Layanan pelanggan kemudian setuju untuk membebaskan biaya sebesar $40.000 tetapi meminta investor membayar biaya pemrosesan sebesar $14.000 sebelum mereka dapat memperoleh kembali uang mereka. Setelah biaya tersebut ditanggung, investor diminta membayar biaya tambahan sebesar $9.400 yang dikenal sebagai biaya yang diamanatkan oleh IRS.
Saat menanggapi permintaan investasi atau layanan keuangan, #DFI mendorong klien untuk bersikap hati-hati. Profesional investasi harus memegang lisensi DFI agar dapat menawarkan investasi kepada penduduk Washington.
Berita ini diterbitkan ulang dari https://coinaquarium.io/