US$6,3 miliar yang dicuri, untuk pertama kalinya berhasil ditahan pengadilan!
Pada 29 Oktober, Binance kehilangan sekitar US$6,34 miliar. Semua koin saya ada di Binance, jadi saya terus mengikuti kasus ini. Pada 12 November, muncul perkembangan nyata pertama: Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh izin pengadilan untuk menyita atau membatasi pemindahan dana hasil kejahatan senilai lebih dari US$1,2 miliar.
Jika dihitung semuanya: total dana yang dibekukan pemerintah bersama lembaga seperti Tether dan Circle sudah melebihi US$2,7 miliar. Artinya, lebih dari 40% uang yang dicuri sudah tidak bisa dipindahkan. Bagaimana dengan para peretas? Menurut pelacakan Onchain Lens, dalam dua atau tiga hari terakhir mereka masih mencuci uang ke luar melalui THORChain dan Chainflip, dengan jumlah sekitar US$891 juta. Di satu sisi uang dicuci, di sisi lain dibekukan—jumlah yang dibekukan tiga kali lipat dari yang berhasil dicuci.
Ada satu perbedaan yang perlu diperjelas: pembekuan dan penyitaan oleh pengadilan bukan hal yang sama. Penyitaan merupakan langkah lanjutan yang dilakukan melalui proses pengadilan. Namun, keduanya bukan berarti uangnya sudah berhasil dipulihkan—proses penyitaan permanen selanjutnya belum selesai. US$1,2 miliar ini sekarang masih tercatat dalam berkas perkara, belum kembali ke bursa.
Dalam pengumuman yang sama, mereka juga membongkar sebuah penipuan: penipuan konferensi video palsu FaceStealer. Para peretas mencuri akun korban, mengatur pertemuan palsu dengan kenalan mereka, lalu menggunakan video palsu buatan AI untuk menyamar sebagai orang tersebut. Mereka berpura-pura ada gangguan audio dan meminta korban mengunduh perangkat lunak “perbaikan”. Dalam 18 bulan, mereka menipu korban hingga lebih dari US$400 juta. Kali ini, FBI menyita lebih dari 900 rekaman video kamera korban—materi yang hendak mereka gunakan untuk menyamar sebagai korban berikutnya.
Hal paling penting bagi pengguna biasa adalah: pada 12 November, Binance mengatakan bahwa aset yang terdampak sudah diganti sepenuhnya menggunakan dana perusahaan. Uang kita aman; yang masih bermasalah adalah babak selanjutnya dari kisah dana hasil kejahatan itu.
Dua minggu lalu, semua orang bertanya, “Apakah uangnya bisa dipulihkan?” Sekarang pertanyaannya berubah: siapa yang lebih cepat, para peretas mencuci uang atau pengadilan membekukannya? Setidaknya untuk babak ini, pembekuan sementara unggul.
$BTC $BNB
Pada 29 Oktober, Binance kehilangan sekitar US$6,34 miliar. Semua koin saya ada di Binance, jadi saya terus mengikuti kasus ini. Pada 12 November, muncul perkembangan nyata pertama: Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh izin pengadilan untuk menyita atau membatasi pemindahan dana hasil kejahatan senilai lebih dari US$1,2 miliar.
Jika dihitung semuanya: total dana yang dibekukan pemerintah bersama lembaga seperti Tether dan Circle sudah melebihi US$2,7 miliar. Artinya, lebih dari 40% uang yang dicuri sudah tidak bisa dipindahkan. Bagaimana dengan para peretas? Menurut pelacakan Onchain Lens, dalam dua atau tiga hari terakhir mereka masih mencuci uang ke luar melalui THORChain dan Chainflip, dengan jumlah sekitar US$891 juta. Di satu sisi uang dicuci, di sisi lain dibekukan—jumlah yang dibekukan tiga kali lipat dari yang berhasil dicuci.
Ada satu perbedaan yang perlu diperjelas: pembekuan dan penyitaan oleh pengadilan bukan hal yang sama. Penyitaan merupakan langkah lanjutan yang dilakukan melalui proses pengadilan. Namun, keduanya bukan berarti uangnya sudah berhasil dipulihkan—proses penyitaan permanen selanjutnya belum selesai. US$1,2 miliar ini sekarang masih tercatat dalam berkas perkara, belum kembali ke bursa.
Dalam pengumuman yang sama, mereka juga membongkar sebuah penipuan: penipuan konferensi video palsu FaceStealer. Para peretas mencuri akun korban, mengatur pertemuan palsu dengan kenalan mereka, lalu menggunakan video palsu buatan AI untuk menyamar sebagai orang tersebut. Mereka berpura-pura ada gangguan audio dan meminta korban mengunduh perangkat lunak “perbaikan”. Dalam 18 bulan, mereka menipu korban hingga lebih dari US$400 juta. Kali ini, FBI menyita lebih dari 900 rekaman video kamera korban—materi yang hendak mereka gunakan untuk menyamar sebagai korban berikutnya.
Hal paling penting bagi pengguna biasa adalah: pada 12 November, Binance mengatakan bahwa aset yang terdampak sudah diganti sepenuhnya menggunakan dana perusahaan. Uang kita aman; yang masih bermasalah adalah babak selanjutnya dari kisah dana hasil kejahatan itu.
Dua minggu lalu, semua orang bertanya, “Apakah uangnya bisa dipulihkan?” Sekarang pertanyaannya berubah: siapa yang lebih cepat, para peretas mencuci uang atau pengadilan membekukannya? Setidaknya untuk babak ini, pembekuan sementara unggul.
$BTC $BNB
