🔍 Direktorat Penegakan Hukum India menggeledah CoinDCX dan Delta Exchange terkait dugaan transaksi kripto lintas negara senilai miliaran rupee.
ED menggeledah tiga lokasi di Bengaluru yang terkait dengan Neblio Technologies (CoinDCX) dan Excelium Technologies (Delta) pada 4–5 November, dengan alasan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing (FEMA) 1999.
ED menduga rupee milik pelanggan dikonversi menjadi USDT dan dikirim ke platform asing seperti Binance, KuCoin, Gate.io, dan Bybit untuk melakukan transaksi spot, futures, opsi, serta saham yang ditokenisasi bagi perusahaan seperti Apple, Google, dan Tesla.
Masing-masing dari tiga jalur transaksi tersebut dilaporkan melibatkan “puluhan miliar rupee”, sementara rekening perusahaan, biaya stablecoin, dan produk saham yang ditokenisasi juga sedang diperiksa.
CoinDCX dan Delta mengakui adanya penggeledahan, tetapi membantah tuduhan tersebut.
Perlindungan apa yang sebaiknya diterapkan bursa kripto agar mematuhi FEMA dan peraturan sekuritas?
#Crypto #FinTech #RegTech #India #Kepatuhan
ED menggeledah tiga lokasi di Bengaluru yang terkait dengan Neblio Technologies (CoinDCX) dan Excelium Technologies (Delta) pada 4–5 November, dengan alasan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing (FEMA) 1999.
ED menduga rupee milik pelanggan dikonversi menjadi USDT dan dikirim ke platform asing seperti Binance, KuCoin, Gate.io, dan Bybit untuk melakukan transaksi spot, futures, opsi, serta saham yang ditokenisasi bagi perusahaan seperti Apple, Google, dan Tesla.
Masing-masing dari tiga jalur transaksi tersebut dilaporkan melibatkan “puluhan miliar rupee”, sementara rekening perusahaan, biaya stablecoin, dan produk saham yang ditokenisasi juga sedang diperiksa.
CoinDCX dan Delta mengakui adanya penggeledahan, tetapi membantah tuduhan tersebut.
Perlindungan apa yang sebaiknya diterapkan bursa kripto agar mematuhi FEMA dan peraturan sekuritas?
#Crypto #FinTech #RegTech #India #Kepatuhan
