3 juta baht. Angka ini bahkan kurang dari satu persen batas harian, tetapi menjadi titik awal pemicu uji tuntas yang lebih ketat. Sebuah draf yang membahas batas transaksi ternyata menghabiskan sebagian besar isinya untuk memverifikasi siapa pemilik dompet, sementara batas nominal tertulis hanya dalam satu kalimat; selebihnya penuh dengan langkah-langkah verifikasi. $ETH
Aturan ini berlaku di kedua arah. Stablecoin yang masuk ke rekening nasabah di lembaga berizin harus berasal dari rekening atau dompet yang terlebih dahulu dipastikan milik nasabah itu sendiri; rekening atau dompet tujuan untuk transaksi keluar juga harus atas nama nasabah sendiri. Transfer masuk dari rekening milik orang lain tidak diperbolehkan, begitu pula transfer keluar ke rekening orang lain. Transfer antar dua nasabah di dalam lembaga yang sama juga dilarang. Sederhananya, jalur ini hanya mengakui nama yang sama, bukan hubungan antarorang. $BNB
Dan mencocokkan nama saja tidak cukup. Lembaga harus membuat profil nasabah, menyaring rekening perantara dan pemilik nominal, lalu menggunakan perangkat analisis blockchain untuk menelusuri aliran dana dan memeriksa apakah dana pernah bersentuhan dengan alamat berisiko tinggi atau dompet dalam daftar pantauan. Informasi transfer harus dikumpulkan, diverifikasi, diteruskan, dan disimpan. Semua ini mengacu pada Travel Rule, yang mulai berlaku pada 27 Februari 2027, dengan masa penyimpanan 5 tahun. Transaksi di atas 30.000 baht memicu uji tuntas yang lebih ketat, dan kolom untuk badan hukum juga mencantumkan kode LEI. $BTC
Pemeriksaan juga bukan sesuatu yang selesai hanya dengan verifikasi saat pembukaan rekening. Pembuatan profil nasabah, penyaringan, dan pemantauan harus dilakukan secara rutin. Sebelum transfer keluar, lembaga harus memeriksa kembali apakah alamat tujuan masih terdaftar atas nama nasabah, serta menanyakan sumber dana dan tujuan transaksi yang sebenarnya.
Batas cakupannya cukup jelas: aturan ini mengatur bagian transaksi yang melalui lembaga berizin. Draf tersebut mengakui bahwa transfer langsung antardompet dan lembaga di luar negeri berada di luar jangkauannya, sehingga seluruh upaya difokuskan pada dua tahap verifikasi, saat dana masuk dan keluar.
Soal cara membuktikan bahwa nasabah mengendalikan dompet kustodian mandiri, ketentuannya hanya menyebutkan bahwa pemeriksaan harus dilakukan, tanpa menjelaskan caranya. Aturan transfer versi yang difinalkan lebih dahulu pada 1–2 September itu baru benar-benar menunjukkan dampaknya di tahap ini.
Pendapat pribadi, bukan merupakan saran investasi. Segala keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab Anda sendiri.
#泰国拟限稳定币每日充提14点8万美元
Aturan ini berlaku di kedua arah. Stablecoin yang masuk ke rekening nasabah di lembaga berizin harus berasal dari rekening atau dompet yang terlebih dahulu dipastikan milik nasabah itu sendiri; rekening atau dompet tujuan untuk transaksi keluar juga harus atas nama nasabah sendiri. Transfer masuk dari rekening milik orang lain tidak diperbolehkan, begitu pula transfer keluar ke rekening orang lain. Transfer antar dua nasabah di dalam lembaga yang sama juga dilarang. Sederhananya, jalur ini hanya mengakui nama yang sama, bukan hubungan antarorang. $BNB
Dan mencocokkan nama saja tidak cukup. Lembaga harus membuat profil nasabah, menyaring rekening perantara dan pemilik nominal, lalu menggunakan perangkat analisis blockchain untuk menelusuri aliran dana dan memeriksa apakah dana pernah bersentuhan dengan alamat berisiko tinggi atau dompet dalam daftar pantauan. Informasi transfer harus dikumpulkan, diverifikasi, diteruskan, dan disimpan. Semua ini mengacu pada Travel Rule, yang mulai berlaku pada 27 Februari 2027, dengan masa penyimpanan 5 tahun. Transaksi di atas 30.000 baht memicu uji tuntas yang lebih ketat, dan kolom untuk badan hukum juga mencantumkan kode LEI. $BTC
Pemeriksaan juga bukan sesuatu yang selesai hanya dengan verifikasi saat pembukaan rekening. Pembuatan profil nasabah, penyaringan, dan pemantauan harus dilakukan secara rutin. Sebelum transfer keluar, lembaga harus memeriksa kembali apakah alamat tujuan masih terdaftar atas nama nasabah, serta menanyakan sumber dana dan tujuan transaksi yang sebenarnya.
Batas cakupannya cukup jelas: aturan ini mengatur bagian transaksi yang melalui lembaga berizin. Draf tersebut mengakui bahwa transfer langsung antardompet dan lembaga di luar negeri berada di luar jangkauannya, sehingga seluruh upaya difokuskan pada dua tahap verifikasi, saat dana masuk dan keluar.
Soal cara membuktikan bahwa nasabah mengendalikan dompet kustodian mandiri, ketentuannya hanya menyebutkan bahwa pemeriksaan harus dilakukan, tanpa menjelaskan caranya. Aturan transfer versi yang difinalkan lebih dahulu pada 1–2 September itu baru benar-benar menunjukkan dampaknya di tahap ini.
Pendapat pribadi, bukan merupakan saran investasi. Segala keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab Anda sendiri.
#泰国拟限稳定币每日充提14点8万美元
