🇮🇳 Badan kejahatan keuangan India menggeledah CoinDCX dan Delta Exchange
Direktorat Penegakan Hukum India mengatakan telah menggeledah sejumlah lokasi di Bengaluru yang terkait dengan CoinDCX dan Delta Exchange India pada 4 dan 5 November, menyusul dugaan pelanggaran terhadap undang-undang valuta asing negara itu (FEMA).
Badan tersebut menuduh CoinDCX mengonversi rupee milik pelanggan menjadi USDT dan menyalin transaksi spot, futures, dan saham bertokenisasi mereka dengan rasio satu banding satu di platform luar negeri, termasuk Binance, KuCoin, Bybit, Gate.io, dan Hyperliquid, melalui sebuah entitas berbasis di Kosta Rika yang disebutnya sebagai perusahaan cangkang. Nilai arus dana ini diperkirakan mencapai puluhan miliar rupee, dan badan tersebut mengatakan sebagian besar transaksi Delta disalurkan melalui CoinDCX.
Kedua bursa menyatakan bahwa mereka mematuhi hukum India dan aktivitas perdagangan, setoran, serta penarikan tetap berjalan seperti biasa.
⭐ Kasus ini menyasar bursa terbesar di India dan praktik umum menyalurkan pesanan lokal ke likuiditas luar negeri, yang menandakan pengawasan lebih ketat terhadap derivatif kripto dan saham bertokenisasi di salah satu pasar ritel terbesar di dunia.
#India #CoinDCX #CryptoRegulation #USDT
Direktorat Penegakan Hukum India mengatakan telah menggeledah sejumlah lokasi di Bengaluru yang terkait dengan CoinDCX dan Delta Exchange India pada 4 dan 5 November, menyusul dugaan pelanggaran terhadap undang-undang valuta asing negara itu (FEMA).
Badan tersebut menuduh CoinDCX mengonversi rupee milik pelanggan menjadi USDT dan menyalin transaksi spot, futures, dan saham bertokenisasi mereka dengan rasio satu banding satu di platform luar negeri, termasuk Binance, KuCoin, Bybit, Gate.io, dan Hyperliquid, melalui sebuah entitas berbasis di Kosta Rika yang disebutnya sebagai perusahaan cangkang. Nilai arus dana ini diperkirakan mencapai puluhan miliar rupee, dan badan tersebut mengatakan sebagian besar transaksi Delta disalurkan melalui CoinDCX.
Kedua bursa menyatakan bahwa mereka mematuhi hukum India dan aktivitas perdagangan, setoran, serta penarikan tetap berjalan seperti biasa.
⭐ Kasus ini menyasar bursa terbesar di India dan praktik umum menyalurkan pesanan lokal ke likuiditas luar negeri, yang menandakan pengawasan lebih ketat terhadap derivatif kripto dan saham bertokenisasi di salah satu pasar ritel terbesar di dunia.
#India #CoinDCX #CryptoRegulation #USDT
