🔥🔥🔥 Kawan-kawan, di zaman sekarang bahkan peretas yang mencuci uang pun mulai berlomba-lomba soal kreativitas.
Beberapa waktu lalu kita membahas perampokan besar-besaran di Binance yang nilainya mencapai miliaran dolar. Saat itu semua orang mengira dana tersebut akan dibekukan atau dipindahkan, lalu masalahnya perlahan mereda. Tapi ternyata, para peretas ini (kemungkinan besar masih kelompok TraderTraitor dari Korea Utara) langsung memberi pelajaran kepada para pakar keamanan.
Kalian kira mereka bakal menggunakan mixer kripto yang rumit atau jembatan lintas rantai? Bukan. Mereka malah membuat “jalur produksi koin meme” dan hanya dengan biaya 90 dolar, mereka berhasil mengacaukan keadaan.
Alat kejahatan yang absurd: token kampanye Musk?
Menurut laporan terbaru dari perusahaan analisis blockchain Elliptic, para peretas menemukan celah baru untuk pencucian uang: mencuci uang kotor dengan memanfaatkan pool likuiditas di bursa terdesentralisasi (DEX).
Seberapa cerdik cara mereka? Mereka khusus beraksi di jaringan NEAR dan TRON, menciptakan koin meme yang tidak bernilai dalam hitungan menit. Logo koin-koin ini sangat “absurd”:
Monyet memakai pita
Bebek berselimut bendera
Bahkan ada yang mengedit gambar Elon Musk seolah-olah ia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028, lalu membuat koin darinya (Elon sendiri bahkan tidak tahu bahwa koin atas namanya telah dibuat).
Untuk apa token-token ini? Antara 5 dan 7 November, para peretas menciptakan enam koin seperti ini. Biaya pembuatan tiap koin hanya 25 NEAR (sekitar 90 dolar AS). Jauh lebih murah daripada mencetak uang palsu.
Mengungkap seluruh proses pencucian uang: lempar dari tangan kiri ke tangan kanan, tanpa meninggalkan jejak
Cara mereka beraksi benar-benar seperti “contoh di buku teks”:
1. Membuat pool: Buat koin meme palsu, lalu masukkan ke pool likuiditas DEX dan pasangkan dengan token NEAR asli atau stablecoin.
2. Membeli dengan tangan kiri: Gunakan uang hasil curian (NEAR) untuk membeli koin palsu yang mereka buat sendiri dalam jumlah besar dari pool.
3. Menjual dengan tangan kanan: Gunakan dompet lain yang bersih untuk menjual koin palsu tersebut, lalu tarik NEAR atau stablecoin “bersih” dari pool.
Hasilnya, uang kotor dan dompet bersih dipisahkan oleh sebuah “pool likuiditas”. Di blockchain, transaksinya terlihat seperti investor biasa yang memperjualbelikan koin meme abal-abal lalu mencairkan keuntungannya. Hubungan antara aliran dana pun terputus dengan sempurna.
Meski enam koin ini pada akhirnya hanya mencuci uang hasil kejahatan senilai 430.000 dolar AS, ini merupakan langkah “uji coba”. Begitu metodenya terbukti berhasil, hanya tinggal menunggu waktu sebelum diterapkan dalam skala besar.
Saat ini, masih ada lebih dari 3 miliar dolar AS yang mengendap di blockchain dan belum dicuci. Para peretas ini sekarang seperti robot: setiap 25 detik mereka membuat dompet baru, berusaha mengacaukan segalanya sebisa mungkin sebelum tertangkap.
Elliptic menegaskan bahwa metode ini tidak benar-benar bisa menyembunyikan dana dan transaksi di blockchain tetap dapat dilacak. Namun, ini merupakan peringatan besar bagi investor biasa dan tim kepatuhan:
Jangan sembarangan menyentuh koin meme abal-abal yang tidak dikenal! Terutama koin palsu yang tiba-tiba muncul di DEX, namanya sangat aneh, dan likuiditasnya sangat rendah. Kamu mungkin mengira bisa masuk untuk meraih keuntungan dari pergerakan harganya, padahal bisa saja kamu sedang membantu peretas menjual koin mereka—bahkan mengekspos alamat dompetmu pada risiko ditindak oleh aparat.
Mimpi buruk bagi tim kepatuhan: Jika kamu menerima dana di blockchain yang berasal dari pool likuiditas semacam ini, kamu tetap berisiko dibekukan di kemudian hari, meskipun tidak tahu bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan.
Para peretas ini membuktikan bahwa di dunia terdesentralisasi, biaya melakukan kejahatan semakin rendah dan modusnya semakin absurd.
Apa nama koin meme paling aneh yang pernah kamu lihat di blockchain? Menurutmu, apakah “pencucian uang di blockchain” seperti ini pada akhirnya bisa lolos dari pelacakan? Yuk, bahas di kolom komentar!