【Mantan penyelidik melaporkan Binance kepada IRS AS: Binance dituduh mengabaikan sekitar 2.000 rekening yang diduga terkait Iran, dengan dana sekitar US$1,2 miliar】
Menurut surat perintah penggeledahan yang diungkap Forbes, seorang mantan penyelidik senior kejahatan keuangan Binance mengatakan saat dimintai keterangan oleh Internal Revenue Service (IRS) AS pada Mei tahun ini bahwa manajemen mengabaikan seruan untuk menyelidiki sekitar 2.000 rekening yang diduga digunakan oleh orang-orang di Iran, dengan transaksi dana sekitar US$1,2 miliar. Ia dan beberapa rekannya kemudian diskors dan mengundurkan diri. Kini, mereka telah dipanggil untuk memberikan kesaksian di hadapan dewan juri federal di Washington. Binance menanggapi bahwa pihaknya tidak melanggar sanksi terhadap Iran, dan para penyelidik terkait diberhentikan karena melanggar kebijakan privasi data pengguna. Penyelidikan atas rekening tersebut tidak pernah dihentikan, dan Binance akan bekerja sama sepenuhnya dengan penegak hukum. Hingga kini, belum ada seorang pun yang didakwa dalam kasus ini.
$BNB
#币安 #伊朗制裁 #InvestigasiKepatuhan
Menurut surat perintah penggeledahan yang diungkap Forbes, seorang mantan penyelidik senior kejahatan keuangan Binance mengatakan saat dimintai keterangan oleh Internal Revenue Service (IRS) AS pada Mei tahun ini bahwa manajemen mengabaikan seruan untuk menyelidiki sekitar 2.000 rekening yang diduga digunakan oleh orang-orang di Iran, dengan transaksi dana sekitar US$1,2 miliar. Ia dan beberapa rekannya kemudian diskors dan mengundurkan diri. Kini, mereka telah dipanggil untuk memberikan kesaksian di hadapan dewan juri federal di Washington. Binance menanggapi bahwa pihaknya tidak melanggar sanksi terhadap Iran, dan para penyelidik terkait diberhentikan karena melanggar kebijakan privasi data pengguna. Penyelidikan atas rekening tersebut tidak pernah dihentikan, dan Binance akan bekerja sama sepenuhnya dengan penegak hukum. Hingga kini, belum ada seorang pun yang didakwa dalam kasus ini.
$BNB
#币安 #伊朗制裁 #InvestigasiKepatuhan