Lalu ada satu pertanyaan lagi: MEXC dan HTX sama-sama dikenai sanksi terkait tuduhan pelanggaran sanksi keuangan internasional dan peraturan antipencucian uang.
Lalu, mengapa MEXC dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, sedangkan HTX dikenai sanksi oleh Inggris dan Uni Eropa? Menurut saya, sebenarnya ada alasan tertentu di balik hal ini.
Pada bulan Mei tahun ini, Inggris lebih dahulu memasukkan entitas terkait HTX, Huobi Global S.A., ke dalam daftar sanksi. Alasannya adalah dugaan bahwa mereka menyediakan layanan keuangan kepada sejumlah entitas Rusia, seperti Garantex dan A7. Kemudian, pada 23 Juli, Uni Eropa memasukkan HTX ke dalam daftar larangan transaksi sebagai bagian dari paket sanksi ke-21 terhadap Rusia.
MEXC sebenarnya juga memiliki keterkaitan dengan entitas Rusia tersebut (nilainya diperkirakan sekitar 1,5 miliar dolar AS), tetapi selain itu
MEXC juga diduga melakukan transaksi langsung senilai sekitar 1 miliar dolar AS dengan lebih dari 40 bursa mata uang kripto Iran. Transaksi tersebut melibatkan dana terkait Bank Sentral Iran, Korps Garda Revolusi, serta Korea Utara. (Ini yang paling krusial.)
Jadi, poin penting!! Meskipun kedua bursa tersebut sama-sama terkait dengan Garantex dan A7, salah satu faktor penting dalam penyelidikan AS terhadap MEXC kali ini kemungkinan adalah Iran dan Korea Utara.
Selain itu, tindakan yang diambil terhadap MEXC kali ini merupakan bagian dari Operation Economic Outcast, operasi AS untuk menindak jaringan dana ilegal Iran.
Sebaliknya, langkah Inggris dan Uni Eropa terhadap HTX berfokus pada upaya menghindari sanksi keuangan terhadap Rusia.
Jadi, menurut saya, tindakan yang diambil terhadap kedua bursa oleh yurisdiksi yang berbeda terutama berkaitan dengan fokus penyelidikan masing-masing, bukti yang dimiliki, serta waktu penegakan hukumnya.
Selain itu, kita juga perlu memperhatikan adanya jeda waktu di sini.
Inggris menjatuhkan sanksi terhadap HTX pada bulan Mei, lalu Uni Eropa menyusul pada bulan Juli. Amerika Serikat baru mengumumkan hasil penyelidikan terhadap MEXC pada bulan November.
Jadi, AS telah mengungkapkan secara terbuka bahwa MEXC memiliki banyak transaksi keuangan dengan entitas Rusia yang dikenai sanksi oleh Eropa. Sementara itu, HTX juga telah dikenai tindakan oleh Inggris dan Uni Eropa karena masalah serupa.
Apakah selanjutnya akan ada sanksi silang—misalnya, AS mengambil tindakan lebih lanjut terhadap HTX atau Uni Eropa memasukkan MEXC ke dalam daftar sanksi—masih belum pasti.
Namun, yang pasti, tindakan penegakan hukum AS dan Eropa terhadap jaringan dana kripto yang terkait dengan Rusia sudah mulai berdampak pada bursa luar negeri terkemuka di seluruh dunia.
Selain itu, jika melihat reaksi pasar, sanksi Uni Eropa tampaknya jauh lebih tidak berdampak dibandingkan sanksi AS.
Lalu, mengapa MEXC dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, sedangkan HTX dikenai sanksi oleh Inggris dan Uni Eropa? Menurut saya, sebenarnya ada alasan tertentu di balik hal ini.
Pada bulan Mei tahun ini, Inggris lebih dahulu memasukkan entitas terkait HTX, Huobi Global S.A., ke dalam daftar sanksi. Alasannya adalah dugaan bahwa mereka menyediakan layanan keuangan kepada sejumlah entitas Rusia, seperti Garantex dan A7. Kemudian, pada 23 Juli, Uni Eropa memasukkan HTX ke dalam daftar larangan transaksi sebagai bagian dari paket sanksi ke-21 terhadap Rusia.
MEXC sebenarnya juga memiliki keterkaitan dengan entitas Rusia tersebut (nilainya diperkirakan sekitar 1,5 miliar dolar AS), tetapi selain itu
MEXC juga diduga melakukan transaksi langsung senilai sekitar 1 miliar dolar AS dengan lebih dari 40 bursa mata uang kripto Iran. Transaksi tersebut melibatkan dana terkait Bank Sentral Iran, Korps Garda Revolusi, serta Korea Utara. (Ini yang paling krusial.)
Jadi, poin penting!! Meskipun kedua bursa tersebut sama-sama terkait dengan Garantex dan A7, salah satu faktor penting dalam penyelidikan AS terhadap MEXC kali ini kemungkinan adalah Iran dan Korea Utara.
Selain itu, tindakan yang diambil terhadap MEXC kali ini merupakan bagian dari Operation Economic Outcast, operasi AS untuk menindak jaringan dana ilegal Iran.
Sebaliknya, langkah Inggris dan Uni Eropa terhadap HTX berfokus pada upaya menghindari sanksi keuangan terhadap Rusia.
Jadi, menurut saya, tindakan yang diambil terhadap kedua bursa oleh yurisdiksi yang berbeda terutama berkaitan dengan fokus penyelidikan masing-masing, bukti yang dimiliki, serta waktu penegakan hukumnya.
Selain itu, kita juga perlu memperhatikan adanya jeda waktu di sini.
Inggris menjatuhkan sanksi terhadap HTX pada bulan Mei, lalu Uni Eropa menyusul pada bulan Juli. Amerika Serikat baru mengumumkan hasil penyelidikan terhadap MEXC pada bulan November.
Jadi, AS telah mengungkapkan secara terbuka bahwa MEXC memiliki banyak transaksi keuangan dengan entitas Rusia yang dikenai sanksi oleh Eropa. Sementara itu, HTX juga telah dikenai tindakan oleh Inggris dan Uni Eropa karena masalah serupa.
Apakah selanjutnya akan ada sanksi silang—misalnya, AS mengambil tindakan lebih lanjut terhadap HTX atau Uni Eropa memasukkan MEXC ke dalam daftar sanksi—masih belum pasti.
Namun, yang pasti, tindakan penegakan hukum AS dan Eropa terhadap jaringan dana kripto yang terkait dengan Rusia sudah mulai berdampak pada bursa luar negeri terkemuka di seluruh dunia.
Selain itu, jika melihat reaksi pasar, sanksi Uni Eropa tampaknya jauh lebih tidak berdampak dibandingkan sanksi AS.