Para peretas yang mencuri 6,3 miliar dolar AS dari platform Binance, dalam salah satu peretasan terbesar dalam sejarah mata uang kripto, menggunakan cara yang tidak biasa untuk mencuci sebagian dana curian, yaitu dengan membuat koin meme baru.
Perusahaan analitik blockchain Elliptic mengungkapkan bahwa setidaknya enam token digital dibuat melalui jaringan NEAR Protocol dalam beberapa hari setelah pencurian tersebut, sehingga para penyerang dapat memindahkan sekitar 430 ribu dolar AS dalam mata uang kripto curian.
📌Koin meme.. kedok untuk menyamarkan jejak dana
Tujuan token-token ini bukan untuk menarik investor atau meyakinkan trader agar membeli aset yang tidak dikenal, melainkan untuk menyamarkan jejak dana curian dan mempersulit pelacakan tujuan akhirnya.
Siapa pun dapat membuat token digital baru, dan ribuan token muncul setiap hari. Sebagian besar termasuk kategori koin meme (Meme Coins), yang nilainya lebih banyak bersumber dari kehebohan media, lelucon, gambar, dan tokoh terkenal daripada kegunaan nyata.
Menurut analisis Elliptic, token yang digunakan dalam operasi ini dirancang untuk berumur pendek. Token tersebut berperan sebagai perantara antara dana curian dan aset digital asli, lalu ditinggalkan.
📌Token dengan logo kartun dan nama mencolok
Keenam token itu memiliki logo yang meniru gaya khas koin meme, termasuk seekor monyet yang mengenakan dasi merah muda, bebek berlatar bendera Amerika, simpanse, rubah, lencana emas yang berkilau, serta gambar Elon Musk di bawah tulisan "Elon Presiden 2028". Tidak ada indikasi bahwa ia memiliki kaitan dengan token-token tersebut.
Nama-nama koin itu juga mengikuti gaya yang lazim di pasar ini, mulai dari nama satir seperti FUK hingga nama yang meniru koin bertema anjing, seperti SINU.
Kemiripan ini membuat token-token tersebut tampak familier di tengah ribuan koin baru yang muncul dan menghilang setiap hari. Akibatnya, aktivitas dompet yang terkait dengannya sekilas dapat terlihat seperti perdagangan spekulatif biasa, bukan bagian dari operasi mencurigakan.
📌Bagaimana koin digunakan untuk mengalirkan dana?
Menurut penjelasan perusahaan, operasi ini mengandalkan empat tahap utama:
📍Membuat token digital: Menerbitkan koin baru menggunakan perangkat peluncuran token yang tersedia di jaringan blockchain.
📍Menyediakan likuiditas: Memasangkan koin baru dengan aset digital asli, seperti NEAR atau salah satu stablecoin, melalui pool likuiditas di platform perdagangan terdesentralisasi.
📍Mengalirkan dana curian: Menggunakan sejumlah dompet untuk menyetorkan dana curian ke pool likuiditas dan menerima token baru sebagai imbalannya.
📍Mengambil kembali aset asli: Menjual token melalui dompet lain ke pool likuiditas yang sama, lalu menarik aset digital asli sebagai imbalannya.
Intinya adalah memisahkan dompet yang memasukkan dana curian dari dompet yang mengambil kembali aset asli. Pool likuiditas menjadi perantara dalam pertukaran ini, sehingga dana tidak berpindah langsung dari dompet pembelian ke dompet pengumpulan.
Dengan demikian, dompet yang mengambil kembali aset dapat terlihat seolah-olah hanya milik trader yang meraih keuntungan dari penjualan koin meme. Untuk mengungkap kaitannya dengan dana curian, diperlukan analisis atas alur transaksi dan sumber pendanaan di jaringan blockchain.