Peretas Korea Utara semakin kreatif dengan taktik pencucian uang mereka setelah peretasan Binance senilai $6,4 miliar.
Elliptic baru saja membongkar modus baru mereka: membuat memecoin tak bernilai di $NEAR untuk mencuci sekitar $430 ribu dana curian melalui pool likuiditas DEX.
Begini skemanya:
1. Mencetak token sampah (FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU) dengan biaya sekitar $90 per token
2. Memasangkannya dengan $NEAR curian di pool DEX
3. Satu dompet membeli shitcoin itu, dompet lain menjualnya kembali
4. Dana curian berpindah-pindah antar-dompet dengan kedok “perdagangan yang sah”
Triknya? Tidak ada transfer langsung. Uang kotor jadi tampak seperti keuntungan dari perdagangan degen.
Keenam token itu ditinggalkan dalam hitungan jam. Lebih dari 99% volume perdagangan hanyalah dompet mereka sendiri yang saling mengirim dana. Tidak ada aktivitas organik sama sekali.
Mereka menjalankan modus yang sama pada $TRX (2 Nov) dan $SOL (3 Nov), tetapi menggunakan token wrapped berlikuiditas rendah yang sudah ada alih-alih membuat token baru.
Ini bukan hal baru. Kelompok yang sama memindahkan $24 juta dengan cara ini setelah peretasan Bybit senilai $1,5 miliar pada 2025.
Yang perlu dicatat: Semuanya masih bisa dilacak secara on-chain. Buku besar publik tidak berbohong.
$43,7 juta dalam bentuk $NEAR curian (11,8 juta token) belum dipindahkan. Dana itu masih mereka simpan.
Intinya bagi para degen: Jika kamu menyediakan likuiditas atau memperdagangkan token baru sembarangan yang volumenya nol, tanpa sadar kamu mungkin membantu mencuci dana curian. Tetap waspada.
Elliptic baru saja membongkar modus baru mereka: membuat memecoin tak bernilai di $NEAR untuk mencuci sekitar $430 ribu dana curian melalui pool likuiditas DEX.
Begini skemanya:
1. Mencetak token sampah (FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU) dengan biaya sekitar $90 per token
2. Memasangkannya dengan $NEAR curian di pool DEX
3. Satu dompet membeli shitcoin itu, dompet lain menjualnya kembali
4. Dana curian berpindah-pindah antar-dompet dengan kedok “perdagangan yang sah”
Triknya? Tidak ada transfer langsung. Uang kotor jadi tampak seperti keuntungan dari perdagangan degen.
Keenam token itu ditinggalkan dalam hitungan jam. Lebih dari 99% volume perdagangan hanyalah dompet mereka sendiri yang saling mengirim dana. Tidak ada aktivitas organik sama sekali.
Mereka menjalankan modus yang sama pada $TRX (2 Nov) dan $SOL (3 Nov), tetapi menggunakan token wrapped berlikuiditas rendah yang sudah ada alih-alih membuat token baru.
Ini bukan hal baru. Kelompok yang sama memindahkan $24 juta dengan cara ini setelah peretasan Bybit senilai $1,5 miliar pada 2025.
Yang perlu dicatat: Semuanya masih bisa dilacak secara on-chain. Buku besar publik tidak berbohong.
$43,7 juta dalam bentuk $NEAR curian (11,8 juta token) belum dipindahkan. Dana itu masih mereka simpan.
Intinya bagi para degen: Jika kamu menyediakan likuiditas atau memperdagangkan token baru sembarangan yang volumenya nol, tanpa sadar kamu mungkin membantu mencuci dana curian. Tetap waspada.