Binance, bursa kripto terbesar di dunia, menghadapi tenggat waktu dari Kongres AS setelah Senator Richard Blumenthal meminta dokumen tentang operasi keuangan dan riwayat kepatuhannya.
Bursa tersebut, bersama Tether, World Liberty Financial (WLFI), dan Fight Fight Fight LLC, memiliki waktu hingga 4 Januari 2027 untuk secara sukarela menyerahkan dokumen atau menghadapi kemungkinan tindakan lebih lanjut.
Binance Diberi Tenggat Waktu hingga 4 Januari
Senator Blumenthal menetapkan tenggat waktu baru setelah berbulan-bulan mengajukan permintaan kepada Kongres, yang menurutnya belum mendapat kerja sama yang memadai.
Pada bulan Februari, Blumenthal mengutip laporan bahwa sekitar $1,7 miliar dalam transfer kripto telah mengalir ke entitas Iran dan armada bayangan Rusia melalui aktivitas yang terkait dengan Binance.
Penyelidik meminta catatan mengenai sistem kepatuhan Binance, audit internal, transaksi mencurigakan, aktivitas dompet, serta komunikasi dengan regulator dan lembaga pemerintah.
Mereka juga memeriksa penggunaan USDT milik Tether dan USD1 milik WLFI oleh Binance dalam transaksi yang mungkin melibatkan penghindaran sanksi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.
Tether dan Perusahaan Kripto Terkait Trump Diselidiki
Penyelidikan Senat ini mencakup lebih dari sekadar catatan transaksi Binance. Penyelidikan tersebut juga memeriksa perusahaan kripto lain dan bisnis yang terkait dengan keluarga Trump.
Tether menghadapi pertanyaan terkait dugaan penggunaan USDT dalam jaringan perbankan bayangan Iran. Sebuah laporan Senat pada September meninjau 846 dompet yang terkait dengan sanksi atau penyitaan aset. Laporan itu menemukan bahwa 84% di antaranya hampir secara eksklusif menggunakan USDT.
Sementara itu, WLFI dan Fight Fight Fight menghadapi pertanyaan tentang investasi asing, kepemilikan perusahaan, dan kemungkinan konflik kepentingan. Blumenthal sebelumnya menyampaikan kekhawatiran mengenai investasi terkait UEA senilai $500 juta untuk kepemilikan 49% saham di WLFI.
Sementara itu, WLFI dan Fight Fight Fight harus mulai menyerahkan dokumen lebih awal, dengan tenggat sementara yang ditetapkan pada 30 November.
Blumenthal Bisa Mendapatkan Kekuasaan Lebih Besar pada Januari
Waktu penetapan tenggat tersebut penting. Blumenthal diperkirakan akan menjadi ketua Subkomite Permanen Senat untuk Investigasi saat Kongres baru mulai bersidang pada 3 Januari.
Artinya, tenggat 4 Januari jatuh hanya sehari setelah pergantian kepemimpinan yang diperkirakan terjadi.
Blumenthal memperingatkan bahwa kegagalan untuk secara sukarela memberikan catatan yang diminta dapat memaksa komite mempertimbangkan langkah alternatif untuk memastikan kepatuhan.