ED baru saja menggerebek $CoinDCX dan Delta Exchange di Bengaluru berdasarkan FEMA. Berikut informasi sebenarnya:
Tuduhannya:
Pengguna India menyetor INR → dikonversi menjadi $USDT → dialirkan melalui entitas di Kosta Rika → dikirim ke Binance/KuCoin/Bybit melalui API. Posisi futures dicerminkan di luar negeri. Saham yang ditokenisasi (Apple, Google, Tesla) diperdagangkan di Hyperliquid sebagai derivatif, bukan saham sungguhan.
Angkanya:
Transaksi spot/derivatif di luar negeri bernilai ribuan crore. Ratusan crore mengalir ke platform asing dan entitas terkait. Ini bukan kerugian yang telah dikonfirmasi—ini adalah volume transaksi yang sedang diselidiki.
Pertanyaan Hukumnya:
FEMA, SEBI Act, SC(R) Act, dan RBI Act semuanya terlibat. Inti persoalannya: Apakah dana nasabah dialirkan lintas batas secara ilegal tanpa persetujuan yang semestinya? Di mana transaksi sebenarnya dieksekusi dan diselesaikan?
Pernyataan Bursa:
CoinDCX: "Kami telah bekerja sama, operasional berjalan normal."
Delta: "Tidak ada transfer VDA lintas batas, model penyelesaian dalam INR, terdaftar di FIU-IND, dana aman."
Informasi Sebenarnya:
Pendaftaran FIU ≠ izin menyeluruh untuk operasi kripto lintas batas. Jika bursa Anda menerima INR tetapi mengeksekusi transaksi di luar negeri tanpa struktur yang semestinya, Anda berada di zona abu-abu regulasi. Ini dapat mendefinisikan ulang standar kepatuhan bagi setiap CEX yang beroperasi di India.
Belum ada pihak yang terbukti bersalah. Namun, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini akan membentuk ulang cara industri kripto India beroperasi. Transparansi dan perizinan yang tepat kini menjadi hal yang wajib.
Tuduhannya:
Pengguna India menyetor INR → dikonversi menjadi $USDT → dialirkan melalui entitas di Kosta Rika → dikirim ke Binance/KuCoin/Bybit melalui API. Posisi futures dicerminkan di luar negeri. Saham yang ditokenisasi (Apple, Google, Tesla) diperdagangkan di Hyperliquid sebagai derivatif, bukan saham sungguhan.
Angkanya:
Transaksi spot/derivatif di luar negeri bernilai ribuan crore. Ratusan crore mengalir ke platform asing dan entitas terkait. Ini bukan kerugian yang telah dikonfirmasi—ini adalah volume transaksi yang sedang diselidiki.
Pertanyaan Hukumnya:
FEMA, SEBI Act, SC(R) Act, dan RBI Act semuanya terlibat. Inti persoalannya: Apakah dana nasabah dialirkan lintas batas secara ilegal tanpa persetujuan yang semestinya? Di mana transaksi sebenarnya dieksekusi dan diselesaikan?
Pernyataan Bursa:
CoinDCX: "Kami telah bekerja sama, operasional berjalan normal."
Delta: "Tidak ada transfer VDA lintas batas, model penyelesaian dalam INR, terdaftar di FIU-IND, dana aman."
Informasi Sebenarnya:
Pendaftaran FIU ≠ izin menyeluruh untuk operasi kripto lintas batas. Jika bursa Anda menerima INR tetapi mengeksekusi transaksi di luar negeri tanpa struktur yang semestinya, Anda berada di zona abu-abu regulasi. Ini dapat mendefinisikan ulang standar kepatuhan bagi setiap CEX yang beroperasi di India.
Belum ada pihak yang terbukti bersalah. Namun, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini akan membentuk ulang cara industri kripto India beroperasi. Transparansi dan perizinan yang tepat kini menjadi hal yang wajib.