🇺🇸
Pada 6 November, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan jasa keuangan berbasis di Kanada, dengan tuduhan memfasilitasi transaksi aset digital yang terkait dengan Iran.
Menurut Departemen Keuangan, banyak perusahaan tersebut memproses transaksi yang melibatkan entitas Iran yang dikenai sanksi atau alamat dompet yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
Dalam temuan Departemen Keuangan, beberapa perusahaan juga dikaitkan dengan transaksi yang melibatkan hasil kejahatan narkoba yang berhubungan dengan Ryan Wedding.
Perusahaan-perusahaan tersebut diduga membantu mengonversi mata uang konvensional menjadi aset digital dan memindahkan dana lintas batas negara.
Tindakan ini menunjukkan bagaimana penegakan sanksi terkait kripto dapat menjangkau perantara keuangan yang beroperasi jauh di luar negara sasaran.
Hal ini juga menyoroti risiko utama dalam kepatuhan: mengonversi uang tunai menjadi kripto tidak menghilangkan kewajiban untuk memeriksa asal dana, tujuan dana, atau pihak-pihak yang terlibat.
Ini adalah temuan dan tuduhan Departemen Keuangan, bukan putusan bersalah dalam perkara pidana.
Pada 6 November, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan jasa keuangan berbasis di Kanada, dengan tuduhan memfasilitasi transaksi aset digital yang terkait dengan Iran.
Menurut Departemen Keuangan, banyak perusahaan tersebut memproses transaksi yang melibatkan entitas Iran yang dikenai sanksi atau alamat dompet yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
Dalam temuan Departemen Keuangan, beberapa perusahaan juga dikaitkan dengan transaksi yang melibatkan hasil kejahatan narkoba yang berhubungan dengan Ryan Wedding.
Perusahaan-perusahaan tersebut diduga membantu mengonversi mata uang konvensional menjadi aset digital dan memindahkan dana lintas batas negara.
Tindakan ini menunjukkan bagaimana penegakan sanksi terkait kripto dapat menjangkau perantara keuangan yang beroperasi jauh di luar negara sasaran.
Hal ini juga menyoroti risiko utama dalam kepatuhan: mengonversi uang tunai menjadi kripto tidak menghilangkan kewajiban untuk memeriksa asal dana, tujuan dana, atau pihak-pihak yang terlibat.
Ini adalah temuan dan tuduhan Departemen Keuangan, bukan putusan bersalah dalam perkara pidana.
