Pemerintah AS menyita 8 miliar dolar AS dalam bentuk $BTC dari seorang pria. Penyitaan terbesar dalam sejarah Amerika. Kebanyakan orang belum pernah mendengar namanya.
Chen Zhi berusia 38 tahun. Secara resmi, ia memimpin Prince Group, salah satu konglomerat bisnis terbesar di Kamboja, yang beroperasi di sektor properti, keuangan, perbankan, dan layanan konsumen di lebih dari 30 negara.
Di balik kedok ini, Prince Group mengelola setidaknya 10 kompleks kerja paksa di Kamboja, Myanmar, dan Laos. Para pekerja diperdagangkan, dipukuli, terkadang dijual antar-kompleks, dan dipaksa menjalankan penipuan daring di bawah ancaman kekerasan.
Penipuan ini disebut “pemotongan babi”. Seorang pekerja yang diperdagangkan menghabiskan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan membangun hubungan palsu dengan orang asing secara daring. Romansa. Persahabatan. Nasihat bisnis. Setelah kepercayaan terbangun, mereka menawarkan platform investasi mata uang kripto palsu. Korban menyetor uang. Lalu menyetor lebih banyak. Kemudian platform itu menghilang, begitu pula pekerja tersebut.
Di hanya dua kompleks, Departemen Kehakiman AS menemukan 1.250 ponsel dengan 76.000 akun media sosial aktif. Pada puncaknya, operasi itu menghasilkan 30 juta dolar AS per hari.
Uang itu mengalir ke dompet Bitcoin yang dikendalikan langsung oleh Chen Zhi.
Pemerintah AS menyita 127.271 BTC dari dompet-dompet ini. Nilainya setara dengan 8 miliar dolar AS saat ini. Saat penyitaan dilakukan, nilainya 15 miliar dolar AS. Chen Zhi didakwa di pengadilan federal Brooklyn atas penipuan melalui sarana elektronik dan konspirasi pencucian uang. Kamboja mencabut kewarganegaraannya. Bank miliknya dinyatakan bangkrut. Inggris membekukan aset-asetnya.
Jika dinyatakan bersalah, 127.271 Bitcoin ini akan ditambahkan ke cadangan Bitcoin strategis AS, sehingga jumlahnya meningkat dari 198.000 BTC menjadi 325.000.
Belum ada rencana restitusi bagi para korban yang diumumkan. Nilai keseluruhannya diperkirakan mencapai 64 miliar dolar AS per tahun.
$SOL $ETH
Chen Zhi berusia 38 tahun. Secara resmi, ia memimpin Prince Group, salah satu konglomerat bisnis terbesar di Kamboja, yang beroperasi di sektor properti, keuangan, perbankan, dan layanan konsumen di lebih dari 30 negara.
Di balik kedok ini, Prince Group mengelola setidaknya 10 kompleks kerja paksa di Kamboja, Myanmar, dan Laos. Para pekerja diperdagangkan, dipukuli, terkadang dijual antar-kompleks, dan dipaksa menjalankan penipuan daring di bawah ancaman kekerasan.
Penipuan ini disebut “pemotongan babi”. Seorang pekerja yang diperdagangkan menghabiskan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan membangun hubungan palsu dengan orang asing secara daring. Romansa. Persahabatan. Nasihat bisnis. Setelah kepercayaan terbangun, mereka menawarkan platform investasi mata uang kripto palsu. Korban menyetor uang. Lalu menyetor lebih banyak. Kemudian platform itu menghilang, begitu pula pekerja tersebut.
Di hanya dua kompleks, Departemen Kehakiman AS menemukan 1.250 ponsel dengan 76.000 akun media sosial aktif. Pada puncaknya, operasi itu menghasilkan 30 juta dolar AS per hari.
Uang itu mengalir ke dompet Bitcoin yang dikendalikan langsung oleh Chen Zhi.
Pemerintah AS menyita 127.271 BTC dari dompet-dompet ini. Nilainya setara dengan 8 miliar dolar AS saat ini. Saat penyitaan dilakukan, nilainya 15 miliar dolar AS. Chen Zhi didakwa di pengadilan federal Brooklyn atas penipuan melalui sarana elektronik dan konspirasi pencucian uang. Kamboja mencabut kewarganegaraannya. Bank miliknya dinyatakan bangkrut. Inggris membekukan aset-asetnya.
Jika dinyatakan bersalah, 127.271 Bitcoin ini akan ditambahkan ke cadangan Bitcoin strategis AS, sehingga jumlahnya meningkat dari 198.000 BTC menjadi 325.000.
Belum ada rencana restitusi bagi para korban yang diumumkan. Nilai keseluruhannya diperkirakan mencapai 64 miliar dolar AS per tahun.
$SOL $ETH
