Perintah FinCEN berdasarkan pasal 9714(a) melarang lembaga keuangan AS melakukan transfer dana apa pun yang melibatkan MEXC Global, berlaku 30 hari setelah diterbitkan dalam Federal Register.

Departemen Keuangan AS menuduh bursa tersebut memfasilitasi transaksi ilegal sedikitnya $16 miliar antara Mei 2021 dan Mei 2026 yang terkait dengan penghindaran sanksi terhadap Iran, Korea Utara, dan Rusia serta kejahatan siber.

MEXC menyatakan bahwa operasinya berjalan normal, aset pengguna tetap aman, dan pihaknya telah memulai peninjauan independen terhadap pengendalian AML dan sanksinya sembari berkomunikasi dengan regulator.

Departemen Keuangan AS mulai memutus akses bursa kripto MEXC Global ke sistem keuangan Amerika setelah menuduh platform tersebut memfasilitasi transaksi sedikitnya $16 miliar yang terkait dengan penghindaran sanksi dan aktivitas ilegal yang melibatkan Iran, Korea Utara, dan Rusia.

Dalam siaran pers yang dirilis pada Jumat sebagai bagian dari Operasi Economic Outcast, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) menetapkan MEXC Global sebagai pihak yang menjadi perhatian utama terkait pencucian uang sehubungan dengan pendanaan ilegal Rusia. Perintah tersebut, yang dikeluarkan berdasarkan pasal 9714(a) Combating Russian Money Laundering Act, melarang lembaga keuangan AS memproses transfer dana ke atau dari bursa tersebut. Perintah ini berlaku 30 hari setelah diterbitkan dalam Federal Register dan tidak mengubah kewajiban berdasarkan Bank Secrecy Act atau OFAC yang sudah berlaku.

Menurut Departemen Keuangan AS, antara Mei 2021 dan Mei 2026 MEXC memfasilitasi dana sedikitnya $16 miliar yang terkait dengan penghindaran sanksi, kejahatan siber, dan aktivitas ilegal lainnya. Jumlah ini mencakup hampir $1,5 miliar yang terkait dengan penghindaran sanksi Rusia, dengan $232 juta di antaranya melibatkan transaksi langsung dengan entitas yang dikenai sanksi AS, Uni Eropa, dan Inggris, serta sekitar $22 juta yang terkait dengan Bank Sentral Iran dan Pasukan Qods Korps Garda Revolusi Islam. Bursa tersebut, yang didirikan pada 2018 dan masuk dalam jajaran 20 platform mata uang virtual konvertibel teratas, memproses transaksi harian lebih dari $1 miliar dan memiliki cadangan sekitar $5 miliar per September 2026, menurut pengumuman Departemen Keuangan AS.

Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan dalam pernyataan tersebut: “Lembaga keuangan tidak bisa mengambil keuntungan dari kedua belah pihak: Anda mendukung rezim Iran, atau Anda memiliki akses ke sistem keuangan AS.” Pejabat menyebutkan adanya kelemahan serius dalam pengendalian anti-pencucian uang (AML) MEXC, meskipun platform tersebut menyatakan telah melarang pengguna dari yurisdiksi yang dibatasi.

MEXC menanggapi melalui unggahan resmi di X, dengan menyatakan bahwa pihaknya mengetahui perintah tersebut, sedang meninjaunya bersama tim hukum dan kepatuhan, serta bahwa “MEXC beroperasi secara normal, dan aset pengguna tetap aman.” Bursa tersebut menyatakan menanggapi kekhawatiran itu dengan serius, berniat menjalin komunikasi yang konstruktif dengan FinCEN dan otoritas lain, serta telah memulai peninjauan independen terhadap pengendalian AML dan sanksinya. Liputan dari The Block dan Cointelegraph menyoroti pentingnya tindakan ini bagi bursa luar negeri yang melayani pasar yang dibatasi.

Langkah ini menyusul tindakan Departemen Keuangan AS sebelumnya terhadap platform kripto yang terkait dengan Iran dan dilakukan di tengah upaya AS yang lebih luas untuk mengganggu penghindaran sanksi melalui aset digital. Bagi pedagang dan investor, perintah ini menegaskan risiko regulasi yang terus dihadapi platform dengan eksposur ke yurisdiksi berisiko tinggi, meskipun MEXC menekankan bahwa operasinya tetap berjalan bagi pengguna di luar jalur perbankan langsung AS.