Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi menyeluruh terhadap 8 perusahaan jasa keuangan yang berlokasi di Kanada, dengan fokus memutus jaringan pencucian uang yang memanfaatkan aset kripto untuk menghindari pengawasan saat memindahkan dana ke luar negeri.
Entitas yang masuk daftar hitam ini mencakup lembaga penukaran uang berizin di Vancouver, Toronto, dan wilayah lainnya. Mereka diduga mengubah uang tunai menjadi aset kripto dan selama bertahun-tahun melakukan transaksi lindung nilai lintas negara dengan bursa domestik Iran yang dikenai sanksi serta alamat-alamat terkait.
Selain menghindari sanksi ekonomi, jalur-jalur tersebut juga menjadi perantara pemindahan dana ke luar negeri senilai puluhan juta dolar AS bagi jaringan penyelundupan narkoba lintas negara. Beberapa pedagang bahkan berulang kali mengubah nama terdaftar selama penyelidikan untuk mencoba menyembunyikan jejak.
Seiring berlakunya mekanisme penegakan hukum bersama AS dan Kanada, pengawasan regulator kini telah melampaui platform bursa terpusat di rantai, hingga langsung menembus ke perusahaan penukaran uang di luar negeri dan gerbang konversi mata uang fiat.