FinCEN Menargetkan MEXC atas Dugaan Aliran Dana Ilegal Senilai Lebih dari $16,7 Miliar
• FinCEN mengeluarkan perintah berdasarkan Pasal 9714 yang menetapkan MEXC sebagai pihak yang terutama dicurigai melakukan pencucian uang
• Lembaga keuangan AS akan dilarang mengirim atau menerima dana yang terkait dengan bursa tersebut 30 hari setelah publikasi di Federal Register
• Sekitar $1,5 miliar terkait dengan penghindaran sanksi terhadap Rusia, dan lebih dari $1,87 miliar dengan Iran
• DeFiLlama mencatat arus keluar bersih sekitar $126 juta dalam 24 jam
Perintah ini tidak membekukan aset atau menghentikan operasional bursa, tetapi meningkatkan risiko perbankan dan likuiditas bagi MEXC. Saya menilainya sebagai sinyal negatif yang jelas bagi platform tersebut dan peringatan bagi bursa dengan kepatuhan yang lemah.
Bukan nasihat keuangan. Lakukan riset sendiri.
• FinCEN mengeluarkan perintah berdasarkan Pasal 9714 yang menetapkan MEXC sebagai pihak yang terutama dicurigai melakukan pencucian uang
• Lembaga keuangan AS akan dilarang mengirim atau menerima dana yang terkait dengan bursa tersebut 30 hari setelah publikasi di Federal Register
• Sekitar $1,5 miliar terkait dengan penghindaran sanksi terhadap Rusia, dan lebih dari $1,87 miliar dengan Iran
• DeFiLlama mencatat arus keluar bersih sekitar $126 juta dalam 24 jam
Perintah ini tidak membekukan aset atau menghentikan operasional bursa, tetapi meningkatkan risiko perbankan dan likuiditas bagi MEXC. Saya menilainya sebagai sinyal negatif yang jelas bagi platform tersebut dan peringatan bagi bursa dengan kepatuhan yang lemah.
Bukan nasihat keuangan. Lakukan riset sendiri.
