🚨 🇺🇸🇨🇦 DEPARTEMEN KEUANGAN AS MENJATUHKAN SANKSI KEPADA 8 PERUSAHAAN KANADA ATAS TRANSAKSI KRIPTO TERKAIT IRAN
Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan jasa keuangan Kanada yang dituduh membantu entitas terkait Iran memindahkan uang secara internasional melalui penukaran mata uang dan mata uang kripto.
Menurut Departemen Keuangan AS:
🔹 Perusahaan-perusahaan tersebut diduga memfasilitasi transaksi yang melibatkan entitas Iran yang dikenai sanksi dan alamat aset digital yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
🔹 Beberapa di antaranya juga dituduh memproses hasil perdagangan narkoba yang terkait dengan Ryan Wedding, mantan atlet seluncur salju Olimpiade Kanada.
🔹 Para penyelidik menduga uang tunai dikonversi menjadi aset digital dan ditransfer ke luar negeri.
🔹 Tindakan ini dikoordinasikan dengan badan intelijen keuangan Kanada, FINTRAC.
Sanksi tersebut memblokir aset yang berada di AS dan secara umum melarang transaksi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang ditetapkan, yang dilakukan oleh warga AS.
Ini merupakan indikasi lain bahwa pihak berwenang semakin menargetkan infrastruktur keuangan di balik dugaan pencucian uang terkait kripto dan pengelakan sanksi.
Pertanyaan yang lebih besar: Apakah mata uang kripto sedang menjadi medan pertempuran utama dalam perjuangan global melawan kejahatan keuangan?
#Crypto #Bitcoin #USDT #Iran #USA #Canada #Sanctions #MoneyLaundering
Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan jasa keuangan Kanada yang dituduh membantu entitas terkait Iran memindahkan uang secara internasional melalui penukaran mata uang dan mata uang kripto.
Menurut Departemen Keuangan AS:
🔹 Perusahaan-perusahaan tersebut diduga memfasilitasi transaksi yang melibatkan entitas Iran yang dikenai sanksi dan alamat aset digital yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
🔹 Beberapa di antaranya juga dituduh memproses hasil perdagangan narkoba yang terkait dengan Ryan Wedding, mantan atlet seluncur salju Olimpiade Kanada.
🔹 Para penyelidik menduga uang tunai dikonversi menjadi aset digital dan ditransfer ke luar negeri.
🔹 Tindakan ini dikoordinasikan dengan badan intelijen keuangan Kanada, FINTRAC.
Sanksi tersebut memblokir aset yang berada di AS dan secara umum melarang transaksi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang ditetapkan, yang dilakukan oleh warga AS.
Ini merupakan indikasi lain bahwa pihak berwenang semakin menargetkan infrastruktur keuangan di balik dugaan pencucian uang terkait kripto dan pengelakan sanksi.
Pertanyaan yang lebih besar: Apakah mata uang kripto sedang menjadi medan pertempuran utama dalam perjuangan global melawan kejahatan keuangan?
#Crypto #Bitcoin #USDT #Iran #USA #Canada #Sanctions #MoneyLaundering
