Departemen Keuangan AS kembali melancarkan serangan: OFAC memasukkan 8 penyedia layanan keuangan Kanada (MSB) ke dalam daftar sanksi—atas tuduhan membantu Iran menukar rial dengan aset kripto dan memindahkan uang lintas negara.
Ini bukan tindakan yang sama dengan langkah FinCEN pagi tadi yang memutus layanan deposit dan penarikan MEXC. Kali ini sasarannya adalah daftar SDN, berdasarkan E.O. 13902 yang menargetkan sektor aset digital Iran. Entitas yang disebut antara lain Million Exchange, Amin Exchange, NIA Nations, Farah Exchange, CCC / Cryptoyal, dan Darvish Exchange. Menurut pemerintah AS, mereka pernah bertransaksi dengan bursa Iran yang telah dikenai sanksi serta alamat yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam. Beberapa di antaranya juga membantu Ryan Wedding—mantan atlet snowboard Olimpiade yang telah dikenai sanksi dan terlibat perdagangan narkoba—mencuci uang tunai menjadi aset kripto lalu mengirimkannya ke luar negeri.
Operasi ini berada di bawah «Operation Economic Outcast» dan dikoordinasikan dengan FinCEN serta FINTRAC Kanada. AS terus memangkas jalur penarikan dana kripto Iran—setelah bursa luar negeri, kini giliran tempat penukaran fiat/kripto di Kanada.
#OFAC #制裁 #RegulasiKripto
Ini bukan tindakan yang sama dengan langkah FinCEN pagi tadi yang memutus layanan deposit dan penarikan MEXC. Kali ini sasarannya adalah daftar SDN, berdasarkan E.O. 13902 yang menargetkan sektor aset digital Iran. Entitas yang disebut antara lain Million Exchange, Amin Exchange, NIA Nations, Farah Exchange, CCC / Cryptoyal, dan Darvish Exchange. Menurut pemerintah AS, mereka pernah bertransaksi dengan bursa Iran yang telah dikenai sanksi serta alamat yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam. Beberapa di antaranya juga membantu Ryan Wedding—mantan atlet snowboard Olimpiade yang telah dikenai sanksi dan terlibat perdagangan narkoba—mencuci uang tunai menjadi aset kripto lalu mengirimkannya ke luar negeri.
Operasi ini berada di bawah «Operation Economic Outcast» dan dikoordinasikan dengan FinCEN serta FINTRAC Kanada. AS terus memangkas jalur penarikan dana kripto Iran—setelah bursa luar negeri, kini giliran tempat penukaran fiat/kripto di Kanada.
#OFAC #制裁 #RegulasiKripto
