FinCEN baru saja memutus akses MEXC Global ke jalur dolar AS atas transaksi senilai lebih dari $16B.
Departemen Keuangan menyatakan bursa 20 besar itu memindahkan setidaknya $16B dalam aliran dana terkait aktivitas ilegal dari Mei 2021 hingga Mei 2026 — Rusia, Iran, Korea Utara, kejahatan siber. Hampir $1,5B terkait penghindaran sanksi Rusia. Sekitar $1B melibatkan lebih dari 40 penukar uang Iran. Sekitar $22M untuk bank sentral Iran dan Pasukan Qods IRGC.
Ketentuan layanan sudah melarang pengguna dari Iran dan Korea Utara. Namun, catatan transaksi masih menunjukkan aktivitas Garantex dan Grinex hingga Juni 2026 — lebih dari empat tahun setelah OFAC menetapkan Garantex pada April 2022.
Per September 2026: volume transaksi lebih dari $1B per hari, dengan cadangan sekitar $5B. Perintah itu melarang lembaga keuangan AS mentransfer dana ke atau dari MEXC. Hitung mundur dimulai saat perintah itu dimuat di Federal Register. Larangan berlaku 30 hari kemudian.
Dokumen bilang tidak. Jalur pembayaran bilang ya. Jalur pembayaran kalah.
#FinCEN #RegulasiKripto
Bukan nasihat keuangan. Lakukan riset sendiri.
Departemen Keuangan menyatakan bursa 20 besar itu memindahkan setidaknya $16B dalam aliran dana terkait aktivitas ilegal dari Mei 2021 hingga Mei 2026 — Rusia, Iran, Korea Utara, kejahatan siber. Hampir $1,5B terkait penghindaran sanksi Rusia. Sekitar $1B melibatkan lebih dari 40 penukar uang Iran. Sekitar $22M untuk bank sentral Iran dan Pasukan Qods IRGC.
Ketentuan layanan sudah melarang pengguna dari Iran dan Korea Utara. Namun, catatan transaksi masih menunjukkan aktivitas Garantex dan Grinex hingga Juni 2026 — lebih dari empat tahun setelah OFAC menetapkan Garantex pada April 2022.
Per September 2026: volume transaksi lebih dari $1B per hari, dengan cadangan sekitar $5B. Perintah itu melarang lembaga keuangan AS mentransfer dana ke atau dari MEXC. Hitung mundur dimulai saat perintah itu dimuat di Federal Register. Larangan berlaku 30 hari kemudian.
Dokumen bilang tidak. Jalur pembayaran bilang ya. Jalur pembayaran kalah.
#FinCEN #RegulasiKripto
Bukan nasihat keuangan. Lakukan riset sendiri.
