Direktorat Penegakan Hukum India (ED) telah menggeledah sejumlah lokasi yang terkait dengan bursa kripto CoinDCX dan Delta Exchange di Bengaluru. Badan tersebut menuduh adanya transaksi lintas batas tanpa izin dalam derivatif kripto dan aset yang ditokenisasi senilai ribuan crore.
Menurut pernyataan badan tersebut, Kantor Zona Bengaluru ED menggeledah tiga lokasi pada 4 dan 5 November berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing (FEMA) 1999.
Siapa yang Sedang Diselidiki
ED mengatakan kasus ini bermula dari informasi yang menuduh dua perusahaan melakukan pelanggaran FEMA dalam skala besar:
Neblio Technologies Private Limited: mengoperasikan CoinDCX
Excelium Technologies Private Limited: mengoperasikan Delta Exchange
Menurut ED, kedua platform tersebut menawarkan kontrak berjangka dan opsi kripto, perdagangan token aset dunia nyata (RWA), serta saham perusahaan asing yang ditokenisasi. Badan tersebut mengatakan bahwa mereka secara terbuka mengiklankan perdagangan saham asing yang ditokenisasi meskipun tidak berwenang untuk menawarkannya. Salah satu iklan CoinDCX mempromosikan “Perdagangkan Kontrak Berjangka Saham AS” mulai dari ₹100.
Cara Kerja Skema Perdagangan Spot yang Diduga
ED menjelaskan transaksi perdagangan spot yang disebutnya sebagai “double hop” di CoinDCX:
Pengguna menyetor rupee India ke platform
Pengguna membuat pesanan untuk membeli token kripto
Rupee dikonversi menjadi stablecoin USDT
USDT dikirim ke bursa asing, termasuk Binance, KuCoin, dan Gate.io, tempat pesanan dieksekusi
Badan tersebut menduga transfer ini menghindari kerangka kerja untuk transfer uang lintas negara. Badan itu mengatakan perdagangan dilakukan melalui rekening atas nama entitas yang berbasis di Kosta Rika, yang disebutnya sebagai “entitas di atas kertas”, dan dijalankan langsung dari CoinDCX melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API).
Menurut ED, volume transaksi spot lintas negara ini mencapai ribuan crore.
Kontrak Berjangka dan Opsi Diduga Dicerminkan di Luar Negeri
ED menduga produk kontrak berjangka dan opsi CoinDCX juga dieksekusi di platform asing, termasuk Binance, Bybit, KuCoin, dan Gate.io. Menurut badan tersebut:
Saat pengguna membuka posisi di CoinDCX, bursa tersebut membuka posisi yang sesuai di luar negeri melalui rekening entitas Kosta Rika
Perdagangan dilakukan langsung melalui API
Saat pengguna menutup posisi, penyelesaian dilakukan di platform asing, tempat posisi yang sesuai juga ditutup
ED mengatakan transaksi kontrak berjangka dan opsi lintas negara ini juga mencapai ribuan crore.
Masa Sulit bagi CoinDCX
Penggeledahan ini dilakukan beberapa minggu setelah CoinDCX mendapat sorotan terkait insiden dompet deposit yang menyebabkan kerugian sekitar $16 juta. Investigator blockchain ZachXBT menuduh bursa tersebut awalnya menyangkal bahwa kerugian itu telah terjadi.
Penyelidikan badan tersebut masih berlangsung, dan tuduhan-tuduhan itu belum terbukti.