# Pedagang Kripto
Berdasarkan pengalaman pribadi, saya ingin memberi tahu semua orang tentang risiko besar terkait penyetoran dan penarikan dana melalui Binance C2C. Banyak hal yang dikatakan dalam berbagai postingan itu cukup ngawur.
Sekitar tanggal 30 Oktober, saya menerima beberapa panggilan dari 96110. Semuanya berupa suara otomatis yang mengingatkan saya agar waspada terhadap penipuan.
Saya mulai bertransaksi dengan pedagang kripto Binance C2C setiap hari sejak September, hanya melalui Alipay. Biasanya 1–2 transaksi per hari selama seminggu, dan sesekali 3–4 transaksi sehari. Saya tidak bertransaksi melalui kartu bank atau WeChat. Semua transaksi dilakukan menggunakan saldo Yu'e Bao di Alipay dan dompet kecil. Saya sudah berkecimpung di dunia ini sejak 2011 dan memahami semua risikonya.
Pada 3 November, saya menerima telepon dari kantor polisi setempat. Mereka bertanya apakah saya telah ditipu dan mengatakan ingin membujuk saya agar berhenti. Mereka meminta saya datang ke kantor polisi untuk menjelaskan situasinya.
Sekitar pukul 4 sore hari itu, saya tiba di kantor polisi. Petugas menginterogasi saya secara terperinci dan mempertanyakan banyaknya transaksi dengan orang asing. Saya mengatakan yang sebenarnya: saya membeli dan menjual Bitcoin di Binance.
Petugas mengambil ponsel saya, memeriksa semua riwayat transaksi dan catatan transaksi bank terkait, lalu merekamnya menggunakan perangkat perekam khusus milik polisi.
Setelah setengah jam, mereka selesai memverifikasi semuanya dan mengembalikan ponsel saya. Mereka memperingatkan dan membujuk saya agar tidak berinvestasi. Mereka juga menunjukkan dokumen yang dikeluarkan sembilan kementerian dan komisi nasional pada Februari 2026, lalu memberi tahu saya bahwa hal itu ilegal dan termasuk aktivitas keuangan ilegal. Mereka juga meminta saya menulis surat pernyataan.
Pukul 23.00 malam itu, saldo WeChat Change Tong saya (yang berisi dana dalam jumlah besar) dan semua kartu bank saya dibekukan.
Pada 4 November, saya mencari tahu alasan pembekuan. Semuanya berstatus penghentian pembayaran untuk perlindungan. Saya menelepon kantor polisi kota dan diberi tahu bahwa pembekuan cepat dilakukan untuk melindungi dana saya, dengan alasan perlindungan. Pembekuan akan dicabut otomatis setelah 18 hari. Jika ingin dicabut lebih awal, harus mengajukan dokumen permohonan melalui kantor polisi yang menangani kasus ini, lalu permohonan tersebut akan diteruskan secara berjenjang.
Hubungan saya cukup baik dengan petugas yang bertanggung jawab di kantor polisi setempat yang berhubungan langsung dengan saya. Setelah menanyakan situasinya secara terperinci, ternyata begini.
1、Saat 96110 menelepon Anda, ponsel Anda dan kartu bank yang terdaftar atas nama Anda dengan nomor ponsel tersebut sudah masuk dalam daftar “menunggu penandaan”.
2、Setelah menelepon Anda dan menanyakan situasi dengan jelas, kantor polisi setempat akan menggabungkan informasi tersebut dengan penandaan dari 96110. Dalam waktu sekitar satu jam, kartu bank Anda dapat segera dibekukan dan prosedur pembekuan pun dimulai.
3、Perhatikan baik-baik ⚠️. Ada dua jenis penandaan: penandaan sebagai “korban” dan penandaan sebagai “orang yang terlibat dalam penipuan”. Jika Anda ditandai sebagai “korban” (lihat komentar di bawah)
Berdasarkan pengalaman pribadi, saya ingin memberi tahu semua orang tentang risiko besar terkait penyetoran dan penarikan dana melalui Binance C2C. Banyak hal yang dikatakan dalam berbagai postingan itu cukup ngawur.
Sekitar tanggal 30 Oktober, saya menerima beberapa panggilan dari 96110. Semuanya berupa suara otomatis yang mengingatkan saya agar waspada terhadap penipuan.
Saya mulai bertransaksi dengan pedagang kripto Binance C2C setiap hari sejak September, hanya melalui Alipay. Biasanya 1–2 transaksi per hari selama seminggu, dan sesekali 3–4 transaksi sehari. Saya tidak bertransaksi melalui kartu bank atau WeChat. Semua transaksi dilakukan menggunakan saldo Yu'e Bao di Alipay dan dompet kecil. Saya sudah berkecimpung di dunia ini sejak 2011 dan memahami semua risikonya.
Pada 3 November, saya menerima telepon dari kantor polisi setempat. Mereka bertanya apakah saya telah ditipu dan mengatakan ingin membujuk saya agar berhenti. Mereka meminta saya datang ke kantor polisi untuk menjelaskan situasinya.
Sekitar pukul 4 sore hari itu, saya tiba di kantor polisi. Petugas menginterogasi saya secara terperinci dan mempertanyakan banyaknya transaksi dengan orang asing. Saya mengatakan yang sebenarnya: saya membeli dan menjual Bitcoin di Binance.
Petugas mengambil ponsel saya, memeriksa semua riwayat transaksi dan catatan transaksi bank terkait, lalu merekamnya menggunakan perangkat perekam khusus milik polisi.
Setelah setengah jam, mereka selesai memverifikasi semuanya dan mengembalikan ponsel saya. Mereka memperingatkan dan membujuk saya agar tidak berinvestasi. Mereka juga menunjukkan dokumen yang dikeluarkan sembilan kementerian dan komisi nasional pada Februari 2026, lalu memberi tahu saya bahwa hal itu ilegal dan termasuk aktivitas keuangan ilegal. Mereka juga meminta saya menulis surat pernyataan.
Pukul 23.00 malam itu, saldo WeChat Change Tong saya (yang berisi dana dalam jumlah besar) dan semua kartu bank saya dibekukan.
Pada 4 November, saya mencari tahu alasan pembekuan. Semuanya berstatus penghentian pembayaran untuk perlindungan. Saya menelepon kantor polisi kota dan diberi tahu bahwa pembekuan cepat dilakukan untuk melindungi dana saya, dengan alasan perlindungan. Pembekuan akan dicabut otomatis setelah 18 hari. Jika ingin dicabut lebih awal, harus mengajukan dokumen permohonan melalui kantor polisi yang menangani kasus ini, lalu permohonan tersebut akan diteruskan secara berjenjang.
Hubungan saya cukup baik dengan petugas yang bertanggung jawab di kantor polisi setempat yang berhubungan langsung dengan saya. Setelah menanyakan situasinya secara terperinci, ternyata begini.
1、Saat 96110 menelepon Anda, ponsel Anda dan kartu bank yang terdaftar atas nama Anda dengan nomor ponsel tersebut sudah masuk dalam daftar “menunggu penandaan”.
2、Setelah menelepon Anda dan menanyakan situasi dengan jelas, kantor polisi setempat akan menggabungkan informasi tersebut dengan penandaan dari 96110. Dalam waktu sekitar satu jam, kartu bank Anda dapat segera dibekukan dan prosedur pembekuan pun dimulai.
3、Perhatikan baik-baik ⚠️. Ada dua jenis penandaan: penandaan sebagai “korban” dan penandaan sebagai “orang yang terlibat dalam penipuan”. Jika Anda ditandai sebagai “korban” (lihat komentar di bawah)
